深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-023

深圳科士达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年5月2日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年5月5日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配和公积金转增股本的议案》，以截至2016年12月31日总股本445,321,380股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金89,064,276.00元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本为578,917,794股。股东大会授权董事会办理与该方案相关的《公司章程》修改和工商变更等事宜。鉴于上述权益分派方案已实施完成，公司总股本由44,532.138万股增加至57,891.7794万股，《公司章程》相应条款修改如下：

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表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

修订后的《公司章程》内容详见2017年5月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一七年五月八日