上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-040

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于2017年5月5日召开2016年度股东大会选举产生了第六届董事会。经第六届董事会全体董事提议，第六届董事会第一次会议（临时会议）于2017年5月5日发出通知，并于同日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

会议选举李慈雄先生为第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

会议选举邱文达先生为第六届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；

会议选举战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会的人员组成名单如下表：

■

以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

会议同意聘任王其鑫先生为公司总裁，聘任陈克俭先生、宋源诚先生、陈前先生为公司副总裁，聘任徐泰龙先生为副总裁、财务负责人，聘任程梅女士为副总裁、董事会秘书。上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。（上述人员简历附后）

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对以上第六届高级管理人员的聘任情况发布了同意的独立意见，详见2017年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

董事会秘书程梅女士的联系方式如下：

电话：021-54333699

传真：021-54331229

电子邮箱：zqb@cimic.com

通讯地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号

5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

会议同意继续聘任查肖亮先生为公司内审负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议同意聘任王小莹女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

证券事务代表王小莹女士的联系方式如下：

电话：021-54333699

传真：021-54331229

电子邮箱：zqb@cimic.com

通讯地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月八日

附：相关人员简历

1、高级管理人员简历

王其鑫：总裁、董事，男，中国台湾籍，1959年4月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达电通股份有限公司董事、曜中能源集团总裁。2002年1月至今担任公司董事，2014年12月至今任公司总裁。

截至2017年5月5日，王其鑫先生间接持有公司0.61%的股份，直接持有公司0.0458%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈克俭：副总裁、董事，男，中国国籍，1950年2月生，大专学历，高级工程师，历任上海拉丝模厂技术副厂长、上海斯米克金刚石磨具有限公司常务副总经理、公司前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司副董事长、总经理、广东东鹏陶瓷股份有限公司总经理、总裁高级顾问。2011年8月至今任公司副总裁，2012年12月至今任公司董事，2013年1月至2017年4月任公司副董事长。

截至2017年5月5日，陈克俭先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋源诚：副总裁、董事，男，中国台湾籍，1962年8月生，政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月、以及2014年3月至今任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12月至今任公司副总裁。

截至2017年5月5日，宋源诚先生间接持有公司0.31%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐泰龙：副总裁、财务负责人，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年10月生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事、副总会计师兼财务处长、浙江南洋纸业有限公司及上海斯米克机电设备有限公司财务总监，1998年加入本公司，2004年1月至2009年4月任公司财务总监，2009年4月至2011年8月任斯米克集团审计总监，2011年2月至9月任公司监事，2011年9月至今任公司财务负责人。

截至2017年5月5日，徐泰龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程梅：副总裁、董事会秘书，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月生，大学本科学历，工学学士，中共党员，中级经济师。2002年2月加入本公司，曾任公司证券融资部助理、董事长秘书、销售计划部科长，2007年7月至2014年3月任公司证券事务代表。于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年4月至今任公司董事会秘书。

截至2017年5月5日，程梅女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈前：副总裁，男，中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入本公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任本公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司副总裁。

截至2017年5月5日，陈前先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、内审负责人简历

查肖亮：男，中国国籍，无境外居留权，1962年11月生，大专学历，会计师。历任中国华源集团有限公司集团审计部处长、上海坤孚企业（集团）有限公司财务总监、中国屹丰模具集团有限公司财务总监，2013年4月至2014年1月任斯米克集团财务副总监，2014年4月至今任公司内审负责人。

截至2017年5月5日，查肖亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、证券事务代表简历

王小莹：女，中国国籍，1984年生，大学本科学历，中级经济师。2011年7月加入本公司证券部工作，2012年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至2017年5月5日，王小莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-041

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开了2016年度股东大会选举产生了第六届监事会。经第六届监事会全体监事提议，第六届监事会第一次会议于2017年5月5日发出通知，并于同日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

会议由戴圣宝先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议：

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；

经与会监事表决，选举戴圣宝先生为公司第六届监事会主席，任期为三年，其任职从本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

后附监事会主席戴圣宝先生简历。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月八日

附：戴圣宝先生简历

戴圣宝：男，中国国籍，1947年7月生，本科学历，高级会计师，1988年任上海焦化厂财务科科长，1992年任上海焦化总厂总会计师，1995年任上海斯米克焊材有限公司副总经理，后历任上海斯米克建筑陶瓷有限公司生产财务总监、上海斯米克电气有限公司财务总监及副总经理、上海亚泰消防工程有限公司财务总监及副总经理等，2010年7月至2011年2月任公司总经理助理，2011年2月至2011年12月任公司副总经理，2011年12月至2014年1月负责公司资产管理部相关工作，2014年1月起退休，2014年3月起任公司监事会主席。

截至2017年5月5日，戴圣宝先生直接持有公司0.0135%股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。