黑牡丹（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-017
黑牡丹（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路47号公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事都战平、李苏粤，独立董事贺凤仙、任占并因工作原因未出席；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事王立、房敏因工作原因未出席；
3、 董事会秘书周明出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、
议案名称：公司2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：公司2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：公司2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于公司2017-2020年发展战略的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、
议案名称：未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
12、
议案名称：关于2017年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、
议案名称：关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联股东，股东戈亚芳、梅基清、邓建军进行了回避表决；议案9涉及关联股东，股东常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、张璇律师
2、
律师鉴证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年5月9日
