鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-059
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年5月8日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会选举董事楼定波先生为公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。（楼定波先生简历附后）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。楼定波先生回避表决。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2017年5月9日
楼定波先生简历
楼定波先生，1962 年2月出生，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自2012 年8月起担任上海实业（集团）有限公司董事，执行董事。自2012 年10月起担任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自2013年6月至2016年5月担任上海医药（集团）董事长，兼任董事会战略委员会主席。2016年10月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁，现任鹏欣环球资源股份有限公司董事。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-060
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月4日收到公司董事长王冰先生的辞任报告，因工作变动原因，王冰先生申请辞去公司董事长职务，王冰先生辞去董事长职务后，仍将在公司继续担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王冰先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2017年5月9日
