宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-40
宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月8日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
会议选举谭燕女士、夏成才先生和陈奕民先生为第七届董事会审计委员会成员，夏成才先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；
会议选举刘壮青先生、谭燕女士和夏成才先生为第七届董事会提名委员会成员，谭燕女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）；
会议选举夏成才先生、郭维先生和邱海涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，郭维先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
会议选举陈奕民先生、刘壮青先生和郭维先生为第七届董事会战略委员会成员，陈奕民先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；
表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》；
经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任刘壮青先生为公司总经理，任期三年。具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》；
经公司总经理刘壮青先生的提名，聘任邱海涛先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于聘任肖树峰先生为审计部负责人的议案》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》；
具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年，相关简历附后。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
附：第七届董事会董事长及高级管理人员简历
陈奕民，男，1972年12月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994年至1998年在交通银行澄海支行工作，1998年至2001年在民生银行汕头分行工作，2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事长。
陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁、2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司（现更名为宜华生活科技股份有限公司）董事、总经理。2015年11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。2016年4月起至今任公司董事、总经理。
刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭燕，女，1964年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、财务会计与财务分析、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现兼任珠海威丝曼服饰股份有限公司，奥飞娱乐股份有限公司独立董事。
谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏成才，男，1949年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，首届中国管理会计咨询专家。1982年毕业于中国人民大学财务会计专业。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务。现兼任安琪酵母股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇股份有限公司的独立董事。
夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭维，男，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京大学硕士，广东华商律师事务所高级合伙人、执业律师，广东省律师专家库成员，主要从事投融资与不动产领域的法律服务。现任深圳市福田区政府法律顾问、博士眼镜连锁股份有限公司独立董事、深圳比科斯电子股份有限公司独立董事。
郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱海涛，男，出生于1976年，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。2008年7月至2015年9月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。2015年10月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖树锋，男，1974年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科，中级审计师、中级经济师、国际注册内部审计师。曾在汕头市商业银行总行从事财务工作，2007年5月起，在宜华健康医疗股份有限公司审计部工作。
肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓，女，1984 年10 月出生，汉族，大学本科，2007 年8 月至2009 年9 月在广东龙光集团有限公司工作， 2009 年9月进入宜华健康医疗股份有限公司证券部工作。2010年3月至今任公司证券事务代表。
刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000150 股票简称：宜华健康 公告编号：2017-41
宜华健康医疗股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年5月8日在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《选举李智先生为公司第七届监事会主席》的议案，经与会监事审议，选举李智先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会
二〇一七年五月八日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-42
宜华健康医疗股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》，同意聘任刘壮青先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
附件：刘壮青先生简历：
刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁、2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司（现更名为宜华生活科技股份有限公司）董事、总经理。2015年11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。2016年4月起至今任公司董事、总经理。
刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-43
宜华健康医疗股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。
邱海涛先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
邱海涛先生的联系方式如下：
电话：0754-85899788
传真：0754-85890788
通讯地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼
电子邮箱：securities.yre@yihua.com
邱海涛先生的简历见附件。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
附件：邱海涛先生简历：
邱海涛，男，出生于1976年，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。2008年7月至2015年9月期间，先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董事会秘书等职务。2015年10月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-44
宜华健康医疗股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》，同意聘任刘晓女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。
刘晓女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
刘晓女士的联系方式如下：
电话：0754-85899788
传真：0754-85890788
通讯地址：广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼
电子邮箱：securities.yre@yihua.com
刘晓女士的简历见附件。
宜华健康医疗股份有限公司
董事会
二○一七年五月八日
附件：刘晓女士简历：
刘晓，女，1984 年10 月出生，汉族，大学本科，2007 年8 月至2009 年9 月在广东龙光集团有限公司工作， 2009 年9月进入宜华健康医疗股份有限公司证券部工作。2010年3月至今任公司证券事务代表。
刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
