江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第十三次
临时会议决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-56

江苏爱康科技股份有限公司

第三届董事会第十三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第十三次临时会议于2017年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017年5月4日以邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟继续使用部分闲置募集资金43,600万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出1,896.60万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

1、募投项目“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中南召县南河店20MW 光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县小店20 MWp2#光伏电站工程项目、南召县太山庙10MW光伏电站工程项目于2016年6月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年6月18日和2016年7月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于云南凤庆22MW、云南禄劝20MW、河南南召54MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-83）和《关于辽宁喀左10MW、云南凤庆18MW、河南南召10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-90）。

募投项目“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中南召县城郊20MWp光伏电站工程项目于2016年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于河南省南召县城郊20MWp光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-179）。

上述河南省南召县90MW地面光伏并网发电项目募集资金余额12,610万元，剩余应付的质保金等为5,369万元。

2、募投项目“山东省40MW地面光伏并网发电项目”中爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目于2016年6月和2017年1月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。

上述爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目节余募集资金2万元。

同意公司将上述募投项目结项后的募集资金合计12,612万元（含截止2017年3月31日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，项目公司剩余质保金等应付账款（如有）将以自有资金继续投资。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将部分募投项目结项的节余募集资金677万元（含截止2017年3月31日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。

公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见》。西南证券股份有限公司对该议案出具核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》。《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年5月24日下午召开2017年第三次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次临时会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第第十三次临时会议的独立意见；

3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-57

江苏爱康科技股份有限公司

第三届监事会第八次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议通知于2017年5月4日以电子邮件形式发出，2017年5月8日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意节余募集资金及利息永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、公司第三届监事会第八次临时会议决议。特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-58

江苏爱康科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用部分闲置募集资金43,600万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125号)核准，公司发行不超过410,994,200股股票。公司实际非公开发行人民币普通股397,715,400股，每股发行价格为人民币9.63元，募集资金总额为3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016年3月3日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】33090007号《验资报告》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2016年5月20日，公司召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金65,100万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-69）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

公司已于2016年10月11日、2016年12月2日、2016年12月7日、2016年12月15日、2016年12月28日、2017年1月6日和2017年5月2日分别将暂时补充流动资金的部分募集资金4,500万元、2,600万元、8,300万元、2,400万元、16,300万元、1,000万元和30,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2016年10月13日、2016年12月3日、2016年12月8日、2016年12月16日、2016年12月29日、2017年1月9日和2017年5月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分归还募集资金的公告》（公告编号：2016-139、2016-165）、《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2016-166、2016-171、2016-178、2017-07）和《关于使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还的公告》（公告编号：2017-54）。

截至2017年5月2日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。

三、募集资金使用情况

1、2016年3月17日，公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金820,166,558.25元。根据各项目实际请况，截至2016年12月31日公司总共实际置换金额为820,166,558.25元。

2、2016年10月25日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将公司在云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计 17,400 万元。为提高募集资金投资回报率，公司将节余资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目，项目投资总额17,000万元，使用募集资金4,000万元；河南省伊川佳康50MW 光伏电站项目，项目总投资42,500万元，使用募集资金13,400万元。截止2017年5月2日募集资金使用情况如下：

■

截止2017年5月2日，本次非公开发行股票募集资金余额为637,952,423.95元（其中利息收入8,625,514.71元）。

四、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟继续使用43,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出1,896.60万元（按一年期贷款基准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

五、公司承诺如下事项：

1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司会及时将资金归还至募集资金专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；本次暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

六、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

1、监事会审议情况

公司第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

2、独立董事意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

我们同意公司以43,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：爱康科技继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本保荐机构对爱康科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-59

江苏爱康科技股份有限公司

关于部分募投项目结项

并使用节余募集资金

及利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，提升经营效益，公司于2017年5月8日召开的第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，拟将符合结项条件的本次结项募投项目和之前已结项募投项目的节余募集资金合计13,289万元（含截止2017年3月31日利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125号)核准，公司发行不超过410,994,200股股票。公司实际非公开发行人民币普通股397,715,400股，每股发行价格为人民币9.63元，募集资金总额为3,829,999,302.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016年3月3日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】33090007号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、2016年3月17日，公司第二届董事会第四十四次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金820,166,558.25元。根据各项目实际请况，截至2016年12月31日公司总共实际置换金额为820,166,558.25元。

2、2016年10月25日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将公司在云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目节余募集资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计 17,400 万元。为提高募集资金投资回报率，公司将节余资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目，项目投资总额17,000万元，使用募集资金4,000万元；河南省伊川佳康50MW 光伏电站项目，项目总投资42,500万元，使用募集资金13,400万元。截止2017年5月2日募集资金使用情况如下：

■

截止2017年5月2日，本次非公开发行股票募集资金余额为637,952,423.95元（其中利息收入8,625,514.71元）。

三、部分募投项目结项及节余募集资金概况

（一）河南省南召县90MW地面光伏并网发电项目

募投项目“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中南召县南河店20MW 光伏电站项目、南召县小店20MWp1#光伏电站工程项目、南召县小店20 MWp2#光伏电站工程项目、南召县太山庙10MW光伏电站工程项目于2016年6月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年6月18日和2016年7月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于云南凤庆22MW、云南禄劝20MW、河南南召54MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-83）和《关于辽宁喀左10MW、云南凤庆18MW、河南南召10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-90）。

募投项目“河南省110MW地面光伏并网发电项目”中南召县城郊20MWp光伏电站工程项目于2016年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年12月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于河南省南召县城郊20MWp光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-179）。

以上5个本次结项工程项目并称为河南省南召县90MW地面光伏并网发电项目。

上述河南省南召县90MW地面光伏并网发电项目募集资金余额12,610万元，剩余应付的质保金等为5,369万元。

（二）爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目

募投项目“山东省40MW地面光伏并网发电项目”中爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目于2016年6月和2017年1月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年7月6日和2017年1月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于山东无棣10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-93）和《关于山东无棣10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2017-12）。

上述爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目节余募集资金2万元。

（三）已结项的募投项目

公司募投项目中云南凤庆县大兴50MW项目、山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目、宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目、喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目、爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目已结项，并已履行相应审议程序和披露义务，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-148、2017-06）

截止2017年5月2日，已返回上一级募集资金专户的节余募集资金合计为677万元（含截止2017年3月31日利息收入）。

四、节余募集资金使用计划

待本次河南省南召县90MW地面光伏并网发电项目、爱康无棣农业设施20MW光伏发电项目结项后，结项项目合计节余募集资金为13,289万元。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资公司》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金合计13,289万元（含截止2017年3月31日利息收入）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，项目公司剩余质保金等应付账款（如有）将以自有资金继续投资。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。

五、公司承诺

1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年。

2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施。

3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；未对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，发表了如下意见：关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的意见。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，认为本次部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次临时会议决议；

2、第三届监事会第八次临时会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次临时会议的相关独立意见；

4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-60

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十三次临时会议决定于2017年5月24日（星期三）召开公司2017年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2017年5月8日召开的公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月24日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年5月23日至2017年5月24日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年5月23日下午15:00至2017年5月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月19日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2017年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

3、《关于节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十三次临时会议以及第三届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年5月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2017年5月22日、5月23日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编：215600

联系人：张静、陈晨

电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议

2、江苏爱康科技股份有限公司第三届监事会第八次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2017年5月24日召开的2017年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持有上市公司股份的性质：

持股数量： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

■

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：