湖北泰晶电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-029
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2016年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于提请股东大会授权修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司内部控制的评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；议案7、议案8为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：吕军旺、张愚
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年5月9日
