河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017- 023
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市高新区科学大道97号公司东三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，外部董事成世毅先生、独立董事孙景斌先生、陈国尧先生、董超先生因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案8涉及关联交易，关联股东远望谷回避表决。
2、 议案7、8为特别决议，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和张燃律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资 格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年年度股东大会会议决议；
2、 广东华商律师事务所《关于河南思维自动化设备股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年5月9日
