（上接48版）

（上接48版）

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3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

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（2）母公司现金流量表

单位：元

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（二）合并报表范围及变化情况

1、2016年度新纳入合并范围的子公司

本期新纳入合并范围子公司1家，具体如下：

江苏济康医药包装有限公司，成立于2016年8月22日，注册资本1,000万元人民币，为公司子公司济川药业集团有限公司新设子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

2、2015年新纳入合并范围的子公司

本期新纳入合并范围子公司2家，具体如下：

（1）陕西东科制药有限责任公司，成立于2014年10月23日，注册资本1亿元人民币。公司于2015年完成对陕西东科制药有限责任公司70%股权的收购，2015年起纳入合并范围。

（2）安康中科麦迪森天然药业有限公司，成立于2003年9月16日，注册资本1,000万元人民币，系陕西东科制药有限责任公司全资子公司，2015年公司收购陕西东科制药有限责任公司70%股权后，纳入合并范围。

3、2014年度新纳入合并范围的子公司

本期新纳入合并范围子公司5家，具体如下：

（1）上海济嘉投资有限公司，成立于2014年4月11日，注册资本6,000万元人民币，为公司新设子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

（2）宁波济嘉投资有限公司，成立于2014年11月14日，注册资本5,000万元人民币，为公司子公司上海济嘉投资有限公司新设子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

（3）济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司，成立于2014年7月2日，注册资本5,000万元人民币，为公司子公司济川药业集团有限公司新设子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

（4）泰州市为你想大药房连锁有限公司，成立于2014年2月19日，注册资本100万元人民币，为公司孙公司江苏济源医药有限公司新设子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

（5）江苏蒲地蓝日化有限公司，成立于2014年3月25日，注册资本500万元人民币，为公司孙公司江苏济川康煦源保健品有限公司新设子公司，自设立之日起，纳入合并范围。

（三）最近三年主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

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2、其他主要财务指标

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上述指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产÷流动负债；

（2）速动比率=速动资产÷流动负债；

（3）资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；

（4）应收账款周转率=营业收入÷应收帐款平均余额；

（5）存货周转率=营业成本÷存货平均余额；

（6）利息保障倍数＝（合并利润总额＋利息支出）÷利息支出；

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

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2016年12月31日的资产总额较2014年12月31日的增幅为48.54%，主要系公司报告期内经营业绩良好，并且在2016年5月进行了非公开发行股票募集资金，相应增加了部分资产。

2014年末流动资产占总资产比例较高，主要系2014年2月公司非公开发行股票募集配套资金所致；随着公司前次配套募集资金项目持续投入，公司在建工程和固定资产余额逐渐增加，使得2015年末非流动资产占比上升；2016年末流动资产占比又有较大上升，系2016年5月公司非公开发行股票募集资金所致。总体看，报告期内公司的资产结构无重大变化。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

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从负债结构方面看，报告期内公司负债以流动负债为主，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为97.36%、96.30%和94.94%。

公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款，非流动负债主要为递延收益、专项应付款和递延所得税负债。

3、现金流量分析

发行人报告期现金流量及变化情况如下表：

单位：万元

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报告期内公司经营活动产生的现金流量净额逐年稳定增长。投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司募投项目持续投入所致。筹资活动产生的现金流量净额波动较大，主要系公司在报告期内非公开发行股票募集资金到位以及偿还银行借款所致。

4、偿债能力分析

最近三年，公司各项主要偿债能力指标如下：

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从流动比率和速动比率来看，公司流动比率、速动比率逐年上升，表明公司短期偿债能力较好。

公司资产负债率总体较低，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数逐年稳定上升，表明公司具有较好的长期偿债能力。

5、营运能力分析

报告期公司主要营运能力指标如下：

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报告期内，公司资产营运能力稳定且保持良好的水平。

6、盈利能力分析

报告期公司利润表主要项目如下：

单位：万元

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报告期内发行人营业收入整体呈上升态势，2015年度、2016年度分别较上年度增长78,142.42万元和91,005.52万元，分别同比增长26.17%和24.15%。由于营业收入的增长，且公司对成本费用控制得当，公司的净利润亦呈增长趋势，2015年度、2016年度分别同比增长31.52%和36.78%。

报告期各期间，公司扣除投资收益及公允价值变动损益后营业利润占利润总额的比例分别为91.65%、92.97%和96.32%，始终保持在较高水平，公司利润主要来源于经营性业务。营业利润和净利润在报告期内均持续稳定增长，表现出公司较高的盈利能力。

（五）未来业务目标及盈利能力的可持续性

发行人目前主营业务为药品的研发、生产和销售，产品涵盖儿科、呼吸、消化等领域。公司近年来销售收入与利润均保持稳定增长并保持较高的增长速度，公司经营活动现金流量净额与净利润规模基本保持一致，具有较强的盈利能力，盈利质量也较高。未来，公司在现有优势品种的销售继续保持较高增速外，新产品的不断上市也将为公司带来持续的利润增长点，公司盈利能力具备可持续性。

公司以“用科技捍卫健康”为使命，践行“品质至上”的质量理念，围绕中西医药、中药日化、中药保健品三大产业，聚焦“儿科、呼吸、消化、妇（男）科、老年病”等五大领域，持续深化大品种战略思路，在持续加大研发投入、坚持内生式增长的同时，发挥资本平台优势，积极推进外延式合作、整合式发展，努力拓展大健康产业链、提升经营业绩，提高公司及股东价值。

未来三年公司将继续实施企业发展战略，充分利用现有的产品、品牌、市场营销、企业管理等方面的竞争优势，进一步夯实和强化公司在儿科、呼吸、消化等领域的领先优势，大力扩展妇（男）科、老年病等领域，推进保健品、日化产品、中药饮片等产业链项目的实施，实现企业跨越式发展。为此公司将进一步深化主要产品二次开发力度，提高新产品的研发能力；积极扩张企业生产规模，解决快速发展面临的产能瓶颈；不断强化市场开发力度，扩大市场覆盖范围，提高市场份额；努力提升经营管理水平，加快信息化系统的建设，促进企业经营管理效率的提升；加大高层次人才引进力度，完善人才培养体系，以满足企业快速发展对人才的需求。

公司采取“内生式增长+外延式并购”双轮驱动的发展策略，抓住医药行业并购整合加快的机遇，积极、稳妥的开展对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作，充分利用上市公司的资本运作平台优势，谋求公司更大的发展空间。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金不超过8.60亿元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

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本次公开发行可转债募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2017年5月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-035

湖北济川药业股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券摊薄

即期回报及填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，现对公司本次公开发行可转换债券当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势做出分析，制定公司公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施如下：

（一）本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析

本次发行的可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起进入转股期。投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，但募集资金投资项目实现收益需要一定时间，从而导致本次募集资金到位当年公司的每股收益和净资产收益率相对上年度将可能出现一定幅度的下降，投资者即期回报将被摊薄。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄作用。

（二）本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

本次公开发行可转债有助于公司扩大产能、丰富产品线、增强盈利能力、提高抗风险能力。随着本次发行可转债募集资金的到位及转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加，随着本次可转债募集资金投资项目的顺利建成、投产，募集资金投资项目的经济效益将在可转债存续期间逐步释放。因此，本次发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次可转债摊薄即期回报的风险，同时公司就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

（三）董事会关于本次公开发行可转债必要性和合理性的说明

本次公开发行可转债拟募集资金不超过8.60亿元（含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

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董事会就募集资金投资项目的必要性和合理性说明如下：

1、医药产业已成为我国战略性新兴产业发展的重点领域

为鼓励医药工业企业自身研发实力增强，加快新药的开发和生产，《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励“拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，新型计划生育药物(包括第三代孕激素的避孕药)开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料的开发和生产，新型药物制剂技术开发与应用等”，以及“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用，中药饮片创新技术开发和应用，中成药二次开发和生产”。

2015年起国务院及其部委出台一系列关于发挥中医药健康服务作用、提升中医药战略地位的方案与配套措施。包括国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，提出医药产业加强技术创新，推进中医药现代化，增强中药国际标准制定话语权等；国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，第一次将中医药发展纳入国家发展战略规划的层面，明确了未来15年中国中医药发展方向和工作重点，中医药产业成为国民经济重要支柱之一等；国务院办公厅发布《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》，指出要充分发挥中医药特色优势，明确了七项重点任务；国家中医药管理局印发《中医药发展“十三五”规划》明确了我国中医药截至2020年的具体发展目标等；2016年9月我国首部中医药领域的法律《中华人民共和国中医药法（草案）》进入最后立法程序，标志中医药标准体系框架初步建立，显示出产业发展逐步纳入正轨。

以上各项政策和规划的提出，为未来我国医药工业的发展，提出了新的发展目标和重点任务，同时为我国大力推进中医药产业发展定下基调。在国家政策的扶持和引导下，未来我国医药工业将迎来重大发展机遇。

2、当前我国经济持续增长、城镇化率上升和人口结构的变化增加了居民对医药的需求

我国国民经济持续平稳增长，已成为全球第二大经济体，根据国家统计局发布的《2016年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《2016年统计公报》），2016年度GDP达74.41万亿元，同比增长6.7%；随着经济的增长，城镇人口也不断增加，根据《2016年统计公报》，2016年末我国城镇常住人口已超过7.93亿人，占总人口比重达57.35%，比上年末提高1.25个百分点，表明我国人口城镇化比例仍在逐年升高。

当前阶段，我国人口结构也正发生着变化，一方面老龄化程度在不断加深：根据《2016年统计公报》，截止2016年末，我国60岁及以上人口数量占比为16.7%，比2011年末的13.7%上升了3个百分点；其中65周岁及以上占比为10.8%，比2011年末的9.1%上升了1.7个百分点。另外一方面，随着普遍二孩政策的全面放开，预计未来几年中国的生育率将有所提高，两方面因素将使得医药高需群体迅速增加。

随着国民经济的增长、城镇居民比例的上升，居民的支付能力和消费水平将不断提升，加上人口老龄化程度的加深和普遍二孩政策的全面放开，将大大促进居民对医药消费的需求。

3、我国医药工业发展较快，医药消费保持快速增长

根据国家统计局发布的2016年12月份规模以上工业生产主要数据，2016年1－12月医药制造业规模以上工业增加值同比增长10.8%。伴随着医药工业快速增长，我国医药消费同样呈现快速增长的局面，根据国家统计局发布的2016年12月份社会消费品零售总额主要数据，2016年1－12月中西药品零售总额达8,460亿元，同比增长12.0%。我国的医药市场增速已成为全球药品消费增速较快的国家之一。

4、本次募集资金项目是当前发展背景下公司实现跨越式发展的需要

发行人的主营业务为药品的研发、生产和销售，经过多年的发展，公司已在儿科、呼吸、消化等产品领域积累了丰富的品牌资源，盈利能力逐年增强。随着公司业务持续发展和近年来销售收入的连续稳定增长，公司原有部分产能已趋于饱和，不能满足日益增长的市场需求，因此亟需通过本次公开发行可转债募集资金，建设新的生产基地，扩大经营规模，以解决未来发展的瓶颈，实现跨越式发展。

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事药品的研发、生产和销售业务，主营产品涵盖儿科、呼吸、消化等领域，在各自细分领域具备了较强的竞争优势。本次募集资金投资项目全部用于公司提升现有产能及丰富产品线。本次募投项目建成投产后，不仅会进一步巩固公司现有优势产品的市场地位，在满足日益扩大的市场需求的同时，为公司实现可持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。

（五）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司就本次公开发行募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备。

公司一直重视技术创新工作和技术研发投入，已经完成了对相关项目关键技术的研发及储备工作。公司在发展进程中，聚集了一批专业领域涉及药品生产、药品销售、药品研发和管理等方面的专业人才，为本募集资金项目的实施奠定了人才基础。在市场开拓方面，目前，公司已形成了覆盖全国地区医药商业、医院的营销网络，为本次募集资金投资项目的产能消化提供了有力保障。

（六）填补被摊薄即期回报的措施

公司拟通过加强主营业务发展、努力提高募集资金使用效率等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报，具体措施如下：

1、加强主营业务发展，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

公司将继续以“用科技捍卫健康”为使命，践行“品质至上”的质量理念， 进一步加强与现有客户的合作，并在此基础上，开拓新的销售渠道，继续扩大公司的营销网络，充分利用现有的产品、品牌、市场营销、企业管理等方面的竞争优势，进一步夯实和强化公司在呼吸、消化、儿科等领域的领先优势，积极加强主营业务发展，保持较高的经营效益水平，保障股东的长期利益。

2、提升公司经营效率，降低运营成本

公司将进一步加强质量控制，持续优化业务流程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中，加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降低公司营运成本，从而提升公司盈利能力。

3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次募集资金投资项目的实施符合公司整体发展规划，具有良好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，有利于公司扩大产能，丰富产品线，巩固公司在行业内的地位。

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，公司已于2013年10月修订了公司《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金使用管理办法》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，保证募集资金的合理使用。公司在募集资金投资项目上已进行了前期投入，募集资金到位后，公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入，以保证募集资金投资项目建设顺利推进。

4、公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司提示投资者关注，除公司及相关主体按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺以及填补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明，公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-036

湖北济川药业股份有限公司关于

全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)，对引导上市公司增强持续回报能力提出了相关要求。

为贯彻执行上述规定和文件精神，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

一、 公司董事和高级管理人员承诺：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（四）本人承诺支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。

（五）本人承诺支持拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。

（六）本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

二、 控股股东及实际控制人的承诺：

公司控股股东江苏济川控股集团有限公司、实际控制人曹龙祥先生根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-037

湖北济川药业股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月25日 14 点00 分

召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月25日

至2017年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017年5月9日召开的公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，详见2017年5月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2017年5月23日（周二），上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

六、 其他事项

（一）公司联系人：吴宏亮、李瑛

联系电话：0523-89719161

传 真：0523-89719009

邮 编：225441

电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017年5月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北济川药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。