南京银行股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-011
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于二○一七年五月九日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11人，列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于提名南京银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
公司第七届董事会董事任期已经届满。公司董事会提名胡昇荣先生、束行农先生、朱钢先生、周文凯先生、杨伯豪先生、顾韵婵女士、陈峥女士、徐益民先生等八人为公司第八届董事会董事人选，提名朱增进先生、陈冬华先生、肖斌卿先生和刘爱莲女士等四人为公司第八届董事会独立董事人选。
二、关于修订《南京银行股份有限公司业务连续性管理政策》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
为进一步提高公司业务连续性管理能力，降低或消除因信息系统服务异常导致本行重要业务运营中断的影响，快速恢复被中断业务，维护公众信心和正常运营秩序，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行业务连续性监管指引》以及相关法律法规，结合公司实际，对《南京银行股份有限公司业务连续性管理政策》进行了修订。
三、关于选举胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事长的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
四、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司行长的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
五、关于召开南京银行股份有限公司2016年度股东大会的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
上述第一项议案需提交公司股东大会审议。上述新提名董事、董事长，新聘任行长任职资格还需报监管部门审核。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年5月9日
附件：
南京银行股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
胡昇荣 男，1963年5月出生，中国国籍，本科，高级经济师。曾任人民银行南京分行营管部副处长、处长、副主任、党委委员 ，南京市金融办副主任、主任、党组书记。现任南京银行行长、董事。
束行农 男，1963年8月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业银行计划处副处长、资金交易部副总经理、总经理、南京银行资金营运中心总经理 。现任南京银行副行长。
朱 钢 男，1968年10月出生，中国国籍，本科。曾任南京市商业银行政策法规处副处长、办公室副主任、信贷业务处副处长、公司业务部总经理、办公室主任、风险控制部总经理、南京银行行长助理兼无锡分行行长、苏州分行行长。现任南京银行副行长。
周文凯 男，1968年3月出生，中国国籍，硕士。曾任南京银行发展规划部副总经理、办公室主任、泰州分行行长，南京银行行长助理。现任南京银行副行长兼南京分行行长。
杨伯豪 男，1964年4月出生，法国国籍，大学学历。曾任法商百利达银行台湾各分行副总经理、法国巴黎银行台湾各分行区总经理、法国巴黎银行东北亚洲区域副总裁及香港分行副行政总裁。现任法国巴黎银行大中华区负责人及香港分行行政总裁，本行董事。
顾韵婵 女，1962年12月出生，中国国籍，硕士。曾任花旗银行香港跨国企业部副总裁、瑞士信贷银行香港企业银行部董事、渣打银行香港跨国企业部总监、渣打银行香港亚洲企业部董事总经理、渣打银行香港投资者关系部亚太区总监、渣打银行香港公共关系部东北亚区总监、渣打银行香港中小企理财部董事总经理、渣打银行中国及香港中小企业理财东北亚区业务总裁。现任法国巴黎银行香港零售业务亚洲区联席总裁。
陈峥 女，1968年5月出生，中国国籍，研究生，高级经济师。曾任南京市国资集团资产管理部经理、投资管理部经理、金融资产部经理、南京紫金投资控股有限责任公司副总经理、南京市国资集团总经理助理、副总经理、现任紫金信托董事长、紫金投资集团总经理。
徐益民 男，1962年8月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任南京高科股份有限公司总经理。现任南京高科股份有限公司董事长，南京栖霞建设股份有限公司、南京栖霞建设仙林有限公司、鑫元基金管理有限公司董事，本行董事。
朱增进 男，1964年3月出生，中国国籍，硕士，二级律师。历任江苏世纪同仁律师事务所合伙人、副主任、中国证券监督管理委员会创业板发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人，本行独立董事。
陈冬华 男，1975年12月出生，中国国籍，研究生，教授、博导。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博导、南京科远自动化集团股份有限公司独立董事、江苏德威新材料股份有限公司独立董事、协鑫集成科技股份有限公司独立董事、常林股份有限独立董事，本行独立董事。
肖斌卿 男，1979年10月出生，中国国籍，研究生，副教授。现任南京大学工程管理学院管理科学与工程系副教授、淮安农村商业银行独立董事、德邦基金独立董事，本行独立董事。
刘爱莲 女，1951年9月出生，中国国籍，研究生，高级会计师。曾任南京市财政局副处长、处长、南京市国资局副局长、南京熊猫电子集团公司副总兼总会计师、焦点科技股份公司独立董事。现已退休。
以上董事候选人均未受过监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
南京银行股份有限公司聘任高级管理人员简历
束行农 同上。
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-012
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第七届
监事会第十七次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届监事会第十七次会议，于2017年5月9日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事8人，实到监事8人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
议案：提名南京银行股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
公司第七届监事会监事任期已经届满。公司监事会提名浦宝英女士、王华女士出任公司第八届监事会股东监事候选人；朱秋娅女士、沈永建先生、骆芝惠女士为第八届监事会外部监事候选人。
上述议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2017年5月9日
附件
南京银行股份有限公司
第八届监事会非职工监事候选人简历
朱秋娅：女，1963年9月出生。中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏金湖制药厂财务负责人、江苏南京审计局投资审计事务所部门主任、江苏天业会计师事务所部门主任，现任江苏天勤会计师事务所主任会计师、董事长。
骆芝惠：女，1956年10月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司专务，现已退休。
沈永建：男，1978年6月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南京财经大学会计学院教授。
浦宝英：女，1963年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长、南京禄口国际机场计财部副部长，兼南京空港发展股份有限公司财务部经理、省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理、省国信集团审计与法律事务部经理、省国信集团审计与法律事务部总经理、省国信集团财务部总经理。现任省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员。
王华：女，1971年6月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。历任南京医药产业（集团）有限责任公司财务审计部副经理、副经理、财务部经理，南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理兼总会计师。
以上监事候选人均未受过监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-013
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司关于召开
2016年度业绩说明会的通知
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日披露了《2016年年度报告》及2016年度利润分配预案，相关公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2017年5月15日（星期一）通过现场方式召开2016年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会的时间和地点
召开时间：2017年5月15日上午10:00-12:00
召开形式：公司上海总部大楼（上海市静安区中山北路909号）
二、说明会出席人员
出席本次业绩说明会的人员包括公司高级管理人员及相关部门负责人。
三、说明会联系人及联系方式
联系人：张昊
联系电话：025-86775067
传真：025-86775054
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2017-014
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月31日 14点00分
召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月31日
至2017年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：1、前述“议案16”应以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已分别经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会二十次会议、第七届董事会二十二次和第七届监事会第十二次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京高科股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅普通股股东参与投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2017年5月26日（星期五）上午8：30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)；
登记资料：
1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。
上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
3、签署回执（详见附件2）。
（二）现场登记
登记时间：2017年5月31日（星期三）下午13：00-14：00；
登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；
邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；
（二） 联系人：王猛、张昊；
（三） 联系电话： 025-86775061 025-86775067；
（四） 联系传真：025-86775054；
（五） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；
（六） 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；
（七） 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；
（八） 股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年5月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月31日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
注：：1、以上议案中，第十六项、第十七项议案实行累积投票制。具体操作详见公司《股东大会议事规则》相关规定。
2、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”（第十六项和第十七项请按照公司《股东大会议事规则》，在每侯选人子项的同意、弃权或反对栏中填明具体股数）；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；
3、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
4、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件3：
南京银行股份有限公司2016年度股东大会回执
■
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2017-015
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会接到公司董事长林复先生提交的书面辞呈，林复先生因到龄退休原因请求辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会委员职务。公司董事会接受其辞呈，根据公司章程规定，该辞任自2017年5月10日起生效。
林复先生在担任公司董事长期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。在此，董事会对林复先生任职期间为公司发展做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2017年5月9日
