厦门日上集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-032
厦门日上集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1. 股东大会届次：2016年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间
现场会议时间：2017年5月9日（星期二）下午15:00
网络投票时间为：2017年5月8日—2017年5月9日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午15：00至2017年5月9日下午15：00期间的任意时间。
5. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
6. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7. 会议主持人：董事长吴子文先生
8. 股权登记日：2017年5月2日（星期二）
二、 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份409,116,050股，占上市公司总股份699,300,000股的58.5037％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份408,323,450股，占上市公司总股份699,300,000股的58.3903％。
通过网络投票的股东7人，代表股份792,600股，占上市公司总股份699,300,000股的0.1133％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,054,600股，占上市公司总股份699,300,000股的0.1508％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份262,000股，占上市公司总股份699,300,000股的0.0375％。
通过网络投票的股东7人，代表股份792,600股，占上市公司总股份699,300,000股的0.1133％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东：
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于2016年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意408,363,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161%；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意302,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6649%；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.3351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二) 审议通过了《关于2016年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意408,363,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161%；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意302,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6649%；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.3351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三) 审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意408,363,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161%；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意302,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6649%；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.3351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(四) 审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意408,337,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.8098%；反对778,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1902%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意276,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.2185%；反对778,100股，占出席会议中小股东所持股份的73.7815%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五) 审议通过了《关于2016年年度董事与高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意408,337,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.8098%；反对778,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1902%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意276,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.2185%；反对778,100股，占出席会议中小股东所持股份的73.7815%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意408,363,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161%；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意302,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6649%；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.3351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(七) 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意408,363,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161%；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意302,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6649%；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.3351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(八) 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）
表决结果：同意408,337,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.8098%；反对778,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1902%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意276,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.2185%；反对778,100股，占出席会议中小股东所持股份的73.7815%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(九) 审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：同意408,337,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.8098%；反对778,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1902%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意276,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.2185%；反对778,100股，占出席会议中小股东所持股份的73.7815%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十) 审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意408,363,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.8161%；反对752,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1839%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意302,300股，占出席会议中小股东所持股份的28.6649%；反对752,300股，占出席会议中小股东所持股份的71.3351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十一) 审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意408,337,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.8098%；反对778,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1902%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。
中小投资者表决结果：同意276,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.2185%；反对778,100股，占出席会议中小股东所持股份的73.7815%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、 备查文件
1、 《厦门日上集团股份有限公司2016年年度股东大会决议》
2、 北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年5月10日
