湖南长高高压开关集团股份公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-016
湖南长高高压开关集团股份公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2017年5月9日
现场会议召开时间：2017年5月9日14：30
网络投票时间：2017年5月8日15:00—2017年5月9日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份215,844,241股，占上市公司总股份的41.08％。
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共38人，所持股份总数215,828,841股，占公司总股份525,424,000股的41.0771%。
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，共计持有公司15,400股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0029%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司2016年度董事会报告的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《关于审议公司2016年度监事会报告的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）以特别决议审议并通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议并通过了《关于审议公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议并通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）以特别决议审议并通过了《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）以特别决议审议并通过了《关于制定未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）以特别决议审议并通过了《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
同意215,834,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意34,845,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、独立董事述职情况
公司独立董事林莘女士、何红渠先生、陈浩先生分别向本次股东大会进行了年度述职，各独立董事述职报告于2017年4月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、律师见证情况
公司2016年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定；出席公司2016年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2016年年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2017年5月9日
