上海申通地铁股份有限公司
董事会2016年年度股东大会
决议公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2017-030
上海申通地铁股份有限公司
董事会2016年年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事蒋国皎先生、独立董事杨国平先生、吕红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙斯惠先生出席；副总经理朱稳根先生、孙安先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度境内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于上海申通地铁股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案7、11为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案7、11、12-14。特别决议议案为议案9。
继续停牌事宜：股东大会批准公司股票自2017年5月16日起继续停牌不超过2个月。后续，公司将于5月16日发布重大资产重组继续停牌公告，以及相关核查意见。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源律师、龚嘉驰律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2017年5月10日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2017-031
上海申通地铁股份有限公司
第九届董事会第一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2017年5月2日以书面形式向各位候任董事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知和材料。公司第九届董事会第一次会议于2017年5月9日下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。独立董事吕红兵以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管列席会议。会议由董事长俞光耀主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过（有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票）了如下决议：
1、 关于选举俞光耀先生为公司第九届董事会董事长的议案；
俞光耀先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
2、 关于选举顾诚先生为公司第九届董事会副董事长的议案；
顾诚先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
3、关于聘任顾诚先生任公司总经理的议案；
顾诚先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
4、关于聘任朱稳根先生任公司副总经理的议案；
朱稳根先生简历详见附件。
5、关于聘任孙安先生任公司副总经理的议案；
孙安先生简历详见附件。
6、关于聘任孙斯惠先生任公司董事会秘书的议案；
孙斯惠先生简历详见附件。
7、关于选举李柏龄先生、杨国平先生、王保春先生为第九届董事会审计委员会委员的议案。
李柏龄先生任审计委员会主任。李柏龄先生、杨国平先生、王保春先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十七次董事会决议公告。
对于以上第3至第7项议案,公司独立董事发表独立意见认为: 本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2017年5月10日
附件1：公司第九届高管人员简历
附件1：公司第九届高管人员简历
朱稳根先生简历：男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，注册会计师。2002.04至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。
孙安先生简历：男,1957年10月出生,1976年2月参加工作,中共党员,本科学历,会计师。2002.05-2013.04上海申通地铁股份有限公司董事会秘书; 2013.03至今上海申通地铁股份有限公司副总经理。
孙斯惠先生简历：男，汉族，1973年11月出生，中共党员，证券投资与管理专业、经济法专业双学士，经济师。2010.03-2011.05上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任;2010.03-2013.04上海申通地铁股份有限公司证券事务代表;2011.05-2013.04上海申通地铁股份有限公司证券法律部经理;2013.04至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书、证券法律部经理。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2017-032
上海申通地铁股份有限公司
第九届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2017年5月2日以书面形式向各位候任监事发出了召开第九届监事会第一次会议的通知和材料。公司第九届监事会第一次会议于2017年5月9日下午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议由监事长徐宪明主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）如下议案：
1、关于选举徐宪明先生为公司第九届监事会监事长的议案
徐宪明先生简历详见公司2017年3月25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的八届十一次监事会决议公告。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2017年5月10日
