苏州兴业材料科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-015
苏州兴业材料科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒墅关浒华路8号（浒关工业园）三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事何前因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书方友平出席会议；财务总监陆佳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2016年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司及全资子公司2017年度拟向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于确认2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于调整2017年度公司董事（含独立董事）、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：司政、陈强
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州兴业材料科技股份有限公司
2017年5月10日
