上海城投控股股份有限公司关于置地集团参股公司
上海合庭房地产开发有限公司减资的公告

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2017-054

上海城投控股股份有限公司关于置地集团参股公司

上海合庭房地产开发有限公司减资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海合庭房地产开发有限公司（以下简称“合庭公司”）是公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司（以下简称“置地集团”）与上海万限实业有限公司（以下简称“上海万限”）合资成立的公司，负责新江湾城F2项目的开发建设。经置地集团与上海万限协商后，将对合庭公司注册资本进行减资。

一、减资事项概述

(一) 合庭公司于2010年4月7日注册成立，注册资本为人民币232,500万元。其中上海万限出资人民币148,800万元，持有公司64%股权；置地集团出资人民币83,700万元，持有公司36%股权。置地集团与上海万限协商决定拟对合庭公司注册资本进行减资。合庭公司注册资本由232,500万元，减至2,500万元。减资后，股东的出资额和持股比例如下：上海万限出资人民币1,600万元，出资比例64%；置地集团出资人民币900万元，出资比例36%。

(二) 公司董事会于2017年5月10日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于置地集团参股公司上海合庭房地产开发有限公司减资的议案》。

二、减资主体基本情况

公司名称：上海合庭房地产开发有限公司

公司地址：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心206室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：苏红雷

注册资本：人民币232,500万

公司经营范围：在新江湾城F区F2地块内从事住宅、商业房地产的开发、销售、租赁、物业管理、停车场管理及相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

新江湾城F2项目位于杨浦区新江湾城，东至闸殷路，南临青石路，西至江湾城路，北至殷高路。整个项目占地76,436平方米，容积率为2.36，规划地上总建面积约18万平方米，地块性质为三类住宅组团、商业金融、文化娱乐和商务办公用地。项目已于2015年9月整体竣工交付，目前住宅和商业均已售罄，项目已基本清盘进入清算阶段。

根据立信会计师事务所提供的合庭公司2016年度审计报告，截至2016年12月31日，合庭公司总资产约为人民币384,076万元，总负债约为人民币59,894万元，净资产约为人民币324,182万元，实收资本为人民币232,500万元，营业收入约为人民币265,830万元，税后利润约为人民币53,608万元。

置地集团初始投资约为人民币83,700万元，截至2016年12月31日利润分配约人民币13,804万元，股权预分配约人民币25,225万元，合庭公司36%股权对应的净资产约为人民币116,705万元。

三、减资对公司的影响

本次减资有利于避免资金闲置，提前收回股东投入，提高资金使用效率。同时，本次减资未改变合庭公司的股权结构，未改变原股东持股比例，对公司当期损益不产生影响。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十一日