中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-036

中航工业机电系统股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年5月4日以邮件形式发出会议通知，并于2017年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

董事会同意聘任赵卫先生为公司总会计师、财务负责人，赵卫先生简历详见附件。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

董事会同意增补赵卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任公司审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年5月10日

附：

赵卫先生简历

赵卫，男，出生于1966年12月，大学本科学历，硕士学位，研究员级高级会计师。曾任中航一集团财务部财务管理处高级业务经理、处长，中航工业财务部资金管理处处长，中航机电财务管理部/资本运营部部长，现任中航机电计划财务部部长、航空工业机电系统分党组成员。

赵卫先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵卫先生不是失信被执行人。

证券代码：002013股票简称：中航机电公告编号：2017-038

关于召开中航工业机电系统股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会，具体详见公司2017年5月10日披露的第六届董事会第六次会议决议公告。现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况：

（一） 股东大会届次：

中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

（二） 会议召集人：

会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年5月26日下午14:30。

网络投票时间：2017年5月25日至2017年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。

（五） 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六） 股权登记日：2017年5月22日

（七） 会议出席对象：

1、 截止股权登记日2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的律师。

（八） 会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼公司七楼会议室

二、 会议审议事项

1、《关于增补公司董事候选人的议案》

上述议案的具体内容详见公司于2017年5月10日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》。

三、 会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2017年5月24日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司证券事务部。

四、 参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼

邮编：100028

联系人：陈权

电话：010-58354874

传真：010-58354804

电子邮箱：avicemzqb@avic.com

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、 备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第六次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2017年5月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362013

2、投票简称：中航投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会

授权委托书

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注：1、请在议案的相应表决栏内填写有效表决票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人（签名）：受托人：（签名）：

单位（盖章）：