湖北国创高新材料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-49号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核公司重大资产重组事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）于2017年5月10日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一七年五月十日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-50号

湖北国创高新材料股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二次会议于2017年5月10日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于2017年5月4日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在西藏设立分公司的议案》。

为满足公司经营发展需求，加强沥青市场业务开拓，拟在西藏设立分公司。

本议案的具体内容详见2017年5月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在西藏设立分公司的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一七年五月十日