深圳市金新农科技股份有限公司第三届
董事会第二十八次（临时）会议决议公告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-036
深圳市金新农科技股份有限公司第三届
董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议通知于2017年5月5日以电子邮件等方式发出，并于2017年5月10日（星期三）在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事6人，现场亲自出席董事5人，委托出席董事1人，独立董事李斌先生因公务出国委托独立董事孔英先生出席，会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目首期建设的议案》
同意公司首期投资3.5亿元建设“南平市金新农年出栏100万头生态养殖小区项目”首期项目，资金来源为公司通过自筹方式解决。
《关于实施南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目首期建设的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于产业投资基金对福建一春增资并由其实施生态养殖小区仔猪供应基地项目的议案》
同意产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”，纳入本公司合并报表范围）对福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）增资，用于福建一春建设生态养殖小区仔猪供应基地项目，该项目总投资约15,000万元。本次产业投资基金对福建一春增资金额为6,000万元，余贞祺等3名自然人股东同比例对福建一春增资人民币4,000万元，共计10,000万元。
三、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》
同意公司以自有资金人民币34,000万元对全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）增资，用于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设，黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期预计总投资金额为6.5亿元。本次增资资金14,000万元增加注册资本，其余20,000增加资本公积。本次增资完成后，铁力金新农的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币15,000万元。
《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于深汕特别合作区生物产业园项目一期建设的议案》
同意公司以自有资金投资约1.88亿元用于深汕特别合作区金新农生物产业园项目一期建设，由公司全资子公司深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司负责项目的实施工作。
《关于深汕特别合作区生物产业园项目一期建设的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
同意公司（或公司下属企业）以自有资金与黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司（以下简称“中航卓信”）、黑龙江省宏盛牧业发展有限公司（以下简称“宏盛牧业”）共同投资设立新公司用作生猪养殖产业链项目运营。新公司注册资本拟定为人民币10,000万元，其中本公司出资人民币2,500万元，持股比例为25%，中航卓信出资人民币5,100万元，持股比例为51%，宏盛牧业出资人民币2,400万元，持股比例为24%。
《关于对外投资设立参股公司的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
为满足铁力项目建设资金需求，保证项目顺利、高效实施，降低财务成本，董事会同意公司为全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司向银行申请5亿元长期贷款提供连带责任保证担保。
《关于对全资子公司提供担保的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》
详见2017年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。
八、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈期货管理制度〉》的议案
详见2017年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《期货管理制度》。
九、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉》的议案》
详见2017年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《风险投资管理制度》。
十、会议以5 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
公司董事蔡长兴先生作为交易对方具有补偿义务对该议案进行了回避表决。
《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十一、会议以 5票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
公司董事蔡长兴先生作为交易对方具有补偿义务对该议案进行了回避表决。
《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
公司董事蔡长兴先生作为交易对方具有补偿义务对该议案进行了回避表决。
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的公告》详见2017年5月11日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十三、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会提名陈俊海先生、关明阳先生、蔡长兴先生、陈华山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）
第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事李斌先生、佟景国先生、孔英先生对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，4名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，同意以上提名。
第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
十四、会议以 6 票同意、 0 票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会提名李斌先生、孔英先生、刘宁女士为第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）。
第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
上述独立董事候选人中刘宁女士曾于2009年12月28日至2014年6月27日期间担任公司独立董事，刘宁女士在资本运作及上市公司规范治理方面具有丰富的实战经验，符合公司发展的需要，能够切实维护中小股东利益，鉴于对刘宁女士专业能力的认可，公司董事会提名刘宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经核查，刘宁女士自2014年6月27日离任至今未买卖公司股票。
公司独立董事李斌先生、佟景国先生、孔英先生对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，3名独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，同意以上提名。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人的简历
陈俊海先生，公司法定代表人，第三届董事会董事长、总经理。1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学动物营养学博士、北京大学光华管理学院EMBA、高级畜牧师。广东省饲料行业协会副会长，深圳市饲料行业协会副会长。2005年以来，陈俊海先生一直担任金新农董事长；2007-2011年兼任公司研发总监；自2013年3月18日起担任公司总经理。曾任控股股东执行事务合伙人，2016年12月15日之后未在控股股东单位任职。
截止目前，陈俊海先生直接持有公司股份14,700,947股，占公司总股本的3.86%，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司 股份59,878,214.83股，占公司总股本的15.72%。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。
关明阳先生，第三届董事会董事。1964年出生，中国国籍，无境外居留权。东北师范大学法学学士。近五年来，一直担任公司董事会董事。
截止到目前，关明阳先生直接持有公司股份1,616,072股，占公司总股本的0.42%，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司 股份9,825,605.96，占公司总股本的2.58%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。
蔡长兴先生，第三届董事会董事。1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。近五年来，一直担任深圳市盈华讯方通信技术有限公司的执行董事、总经理，曾为盈华讯方控股股东，现持有盈华讯方20%的股权。
截止到目前，蔡长兴先生持有公司28,232,192股股份，占公司股份总数的7.41%。蔡长兴先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陈华山先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉轻工大学工学学士。2004年7月毕业后加入公司，曾任深圳市金新农饲料有限公司业务员、营销经理；四川金新农饲料有限公司总经理；金新农科技股份公司华南事业部总经理；2017年3月被任命为金新农科技股份公司总经理助理，主管饲料板块工作。
陈华山先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。
第四届董事会独立董事候选人的简历情况
李斌先生，1972年出生，中国国籍，西南财经大学会计学专业及中共四川省委党校经济管理专业，本科学历。注册会计师、注册资产评估师（证券期货资格）、注册税务师。2005年1月-2010年3月，任深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师；2010年7月至今，任深圳市汇金财务有限公司执行董事、总经理；2012年11月至今，任深圳市汇亨股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人（委派代表）。拥有深圳证券交易所独立董事资格证书，曾任雅致集成房屋股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。
李斌先生持有公司股份7,500股，持股比例不到1%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任独立董事的情形。
孔英（英文名: Ying Kong）先生，1960年出生，加拿大国籍，北京大学理学学士，加拿大卡尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。2004 年至今，任加拿大约克大学经济系终身教授和博士生导师。2009 年至 2014 年，历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任；2014年至今，任清华大学教授、博士生导师、清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任；清华-伯克利学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任等职。孔英先生于2012年5月取得独立董事资格证书，于2016年5月5日被选举为公司第三届董事会独立董事，目前还担任上市公司深圳文科园林股份有限公司（证券简称：文科园林，证券代码：002775）独立董事。
孔英先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任独立董事的情形。
刘宁女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、副总经理，招商局置地有限公司非执行董事，兼任深圳证券交易所第九届上市委员会委员、深圳证券交易所第一届公司债券上市预审核专家、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事、深圳市奋达科技股份有限公司独立董事。刘宁女士已获得独立董事资格证书。
刘宁女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任独立董事的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-037
深圳市金新农科技股份有限公司第三届
监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次（临时）会议通知于2017年 5月5日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年5月10日（星期三）在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事任期于2017年6月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，公司职工代表会议已选举张颖女士为公司第四届监事会职工代表监事。详见同期发布的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
根据第三届监事会提名，监事会决定选举刘超先生、张国恩先生为第四届监事会股东代表监事候选人。
新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
以上被提名监事候选人的简历详见附件一“第四届监事会监事候选人简历”。
二、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
经核查，监事会认为本次系公司为下属全资子公司提供担保，风险可控，有利于项目顺利、高效实施，降低财务成本，符合公司整体利益没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。我们同意此次担保，此项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二O一七年五月十日
附件一：
第四届监事会非职工监事候选人的简历
刘超，男，公司第三届监事会主席。1962年出生，中国国籍，无境外居留权。华中农业大学学士、兽医师。2008年至2014年6月26日任公司第二届监事会股东代表监事，自2014年6月27日至今任公司第三届监事会主席，同时担任深圳市金奥本生物科技有限公司执行董事、总经理。
刘超先生直接持有公司股份1,344,340股，占公司股份总数的0.35%，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股份8,173,500.29股，占公司股份总数的2.18%。刘超先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张国恩，公司监事。1964年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动科院毕业。2003年至今，担任大连旅顺口区天禹农场种畜场场长。
张国恩先生直接持有公司股份280,116股，占公司股份总数的0.07%，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股份582,309.95股，占公司股份总数的0.15%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-038
深圳市金新农科技股份有限公司关于实施
南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区
项目 首期建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日与南平市延平区人民政府签署了《生态养殖及肉联加工框架合作协议》，根据双方达成的战略合作意向，公司拟首期投资3.5亿元建设“南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目”一期项目，资金来源为公司通过自筹方式解决。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于实施南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目首期建设的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计净资产30%的，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资项目的基本情况
1、项目名称：南平市金新农年出栏100万头生态养殖小区项目
2、项目建设地点：福建省南平市延平区
3、实施主体：公司全资子公司南平市金新农生态养殖有限公司
南平市金新农生态养殖有限公司（以下简称“南平金新农”）成立于2017年3月13日，统一社会信用代码91350700MA2Y2FJD0W，住所福建省南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层，注册资本1088万元人民币，法定代表人李文献，经营范围为生猪、猪苗的饲养、销售。
4、建设内容及规模
本项目建设的生态养殖小区采用“公司+基地+合作社”的养殖模式，主要分点建设商品猪育肥区（供7kg-110kg体重的猪生长）及配套环保设施，首期8个养殖小区，每个小区年出栏商品猪4.5万头。由公司负责母猪基地及养殖小区的建设，通过统一规划设计、统一管理制度、统一养殖品种、统一饲料供应、统一疫病防治、统一无害化处理、统一技术服务、统一产品销售等管理方式。
5、项目建设时间与投资金额
首期总投资约为3.5亿元，项目建设拟在1.5年内建成。其建设投资根据项目进度建设需要投入，流动资金按生产负荷逐年投入。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本项目充分契合了南平市农业产业化规模化发展的大方向，项目建成投产后，将能迅速填补该区域政府对生猪养殖产业强力整治留下的空缺，有利于南平市农业产业化规模化发展和生态文明建设。该项目安全、生态生猪养殖小区建设在带动农户实现增收致富的同时，有利于促进当地农业及农村经济的发展，改善传统的养殖环境，打造新型的生态、环保产业链，在创造自身业绩的同时创造更大的社会效益。
本项目不但符合国家和福建省的政策及畜牧业发展规划，同时也是公司实现自身发展战略、提高企业综合竞争力、实现可持续发展的重要措施，有利于优化公司生猪产业链的发展布局，同时与公司饲料产业布局相结合，有利于公司打造规模化养猪企业综合服务平台，并建立从猪肉追溯至断奶仔猪的生猪批次质量追踪体系，有效保障食品安全，促进畜牧业产业发展与环保生态双赢。
本项目尚处于筹备阶段，因项目建设需要一定时间，本项目在一定期间内对公司经营业绩不会产生较大影响。
四、存在的风险
1、产品市场价格波动风险
商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。猪肉产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，一体化模式能一定程度调节项目的市场风险。
2、疾病风险
疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。
3、生猪养殖技术有待进一步完善
在多楼层小区养殖技术方面，仍存在外部的不确定性因素，需在实践过程中进一步发现和改进。养殖品种选择、养殖方式的改变、饲料的供应和销售渠道的开拓等方面仍需不断研究和积累。
4、项目运营管理风险
首先是人员管理风险，能够建立起高效、专业的管理、技术和销售团队是项目运行的关键。另外，项目的正常运营也较为依赖通畅的交通水平。本项目新建的多楼层小区养殖场对养殖企业来讲属于规模较大、技术性较强的工程，而且有些技术尚需进一步探索和完善。若无相应技术过硬的专业技术人员参与项目实施，项目的顺利建设投产存在一定风险。因此必须考虑技术和管理风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2017-039
深圳市金新农科技股份有限公司关于产业
投资基金对福建一春增资并由其实施生态
养殖小区仔猪供应基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”，纳入本公司合并报表范围）为满足其子公司福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）的发展需要，拟以自有资金与余贞祺等3名自然人股东同比例对福建一春增资人民币共计10,000万元，用于福建一春建设生态养殖小区仔猪供应基地项目（以下简称“仔猪供应基地项目”）建设，该项目预计总投资约15,000万元，其余资金由福建一春自有或自筹方式解决。
本次产业投资基金对福建一春增资金额为人民币6,000万元，余贞祺等自然人股东同比例增资合计4,000万元。本次增资资金5,000万元增加注册资本，其余5,000增加资本公积。本次增资完成后，福建一春的注册资本由10,000万元变更为15,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次产业投资基金对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、其他增资主体的基本情况
1、余贞祺，身份证号3521011966********，住所福建省厦门市思明区店上东里，持有福建一春37.2%的股权；
2、吴凤娇，身份证号3521011969********，住所福建省厦门市思明区店上东里，持有福建一春1.96%的股权；
3、余贞杨，身份证号3521011969********，住所福建省南平市延平区厦道镇，持有福建一春0.84%的股权。
三、增资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、名称：福建一春农业发展有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：91350700705273981E
3、类型：有限责任公司
4、住所：南平市延平区四鹤街道西溪路65号右幢14层
5、法定代表人：余贞祺
6、注册资本：10,000万元
7、成立日期：1997年6月12日
8、营业期限：1997年6月12日至2027年6月11日
9、经营范围：生猪销售；淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发和咨询服务。 杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售；二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）福建一春最近一年又一期财务数据
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（三）增资前后股权结构
产业投资基金持有福建一春60%的股权，其他各方合计持有福建一春40%的股权。本次增资各方按持股比例对福建一春同比例增资，增资前后，福建一春的股权结构不发生变化。
四、投资项目的基本情况
项目名称：生态养殖小区仔猪供应基地项目
实施主体：福建一春农业发展有限公司
项目建设地点：福建省南平市延平区
建设内容与规模：该项目以“生态农业”为中心，形成以“猪－有机肥－传统农作物，猪－沼－水产养殖”的生态养殖模式。采用大栋式楼层猪舍设计，预计用26个月的时间建设主题工程为两栋各5层楼的现代化猪舍，存栏母猪10,000头的商品猪场。项目建成后的主要产出品为商品仔猪，全部供应给南平金新农生态养殖小区，预计年出栏商品仔猪26.5万头。
本项目占地约400亩；本期建设楼层式猪舍猪舍2栋，建筑面积约40,000㎡；其它配套建筑面积约9760㎡。
项目建设资金：项目总投资约1.5亿元，建设投资根据项目进度建设需要投入，流动资金按生产负荷逐年投入。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
（一）可行性分析
首先，本项目采用了“猪－有机肥－传统农作物，猪－沼－水产养殖”的生态养殖模式，进行畜禽规模化智能化养殖，项目发展方向符合生态农业、现代农业发展趋势，符合《福建省闽台农业生态经济区建设》和《南平市节约环保型生态有机农业示范区建设》。同时，本项目的建设也很好的贯彻执行了2007年7月30日中国国务院颁布的《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）的精神。
其次，南平市是中国瘦肉型猪生产基地，养猪在当地有相当的传统，商品饲料生产已有相当的规模，与养猪生产有关的兽药、技术、流通、加工环节等配套，为养猪生产提供了可靠的保障。福建一春已有十余年的养猪经验，已积累了大量的种猪、商品猪的生产管理和营销的经验，建有一整套标准的技术规范和流程，使养猪生产的可控性得到了保证。同时与高等院校、科研院所建立了良好的合作关系，生产技术有保障，这些条件为本项目实施奠定了较好的基础。
再次，本次扩建项目大批量使用国内外先进的养猪设备，引入智能化养猪系统。建设以“生物工程模式”处理粪便污水的污染物处理区，配套建设干清粪场外垫料制作有机肥，污水沼气工程处理进行水产养殖，优化美化环境，建成环保与养猪相协调、环境与产业相促进，经济发展与自然环境相共融的现代生态农业科技园，项目本身有很大的竞争优势。
（二）对上市公司的影响
公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造健康养猪的标杆企业，成为健康、安全猪肉的提供者。本次项目实施与南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目有效衔接，有助于打造公司养殖产业规模优势、技术优势、品牌优势，进一步完善全产业链平台发展平台。
本次系公司设立的产业基金对外投资，将根据项目进度分期逐步投入，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、存在的风险
1、产品市场价格波动风险
活猪的市场周期3-5年，行业低谷期一般为12个月左右，在行业低谷期到来之前有计划更新种猪，压缩存栏规模，降低市场风险。
2、疾病风险
疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-040
深圳市金新农科技股份有限公司关于对
全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪
生态养殖产业项目一期建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月26日发布了《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》，由公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）承担公司黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目的实施工作，公司拟投资6.5亿元用于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设。为满足铁力项目建设资金的需求，支持项目顺利实施，公司拟以自有资金人民币34,000万元对铁力金新农增资，其中14,000万元增加注册资本，其余20,000增加资本公积。本次增资完成后，铁力金新农的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币15,000万元。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产30%，需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：1,000万元
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
7、成立日期：2016年08月22日
8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。
9、主要财务指标：截至 2016年12月31日，铁力金新农资产总额为1,017.94万元，负债总额为18.39万元，净资产为999.55万元；截至 2017年3月31日，铁力金新农资产总额为1,712.12，负债总额为712.99万元，净资产为999.13万元。铁力金新农尚处于初创阶段，无营业收入。
10、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设
2、建设地点：黑龙江铁力市
3、建设主体：铁力市金新农生态农牧有限公司
4、建设内容： 1座200头空气过滤公猪站（2栋猪舍）、1个2400头原种母猪种猪场（3栋母猪舍+4栋育肥及测定舍）、1个8000头母猪种猪场（5栋母猪舍+12栋育肥舍）、1个6000头母猪肥猪场（3栋母猪舍+6栋育肥舍），环保处理设施及配套办公、生活区等
5、建设周期：1.5年
6、投资总额概算如下：
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关于黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目整体情况及项目分析详见2016年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的公告》。
三、增资目的及对上市公司的影响
铁力金新农是公司铁力项目的实施主体，本次增资旨在满足铁力项目一期建设资金需求，促进项目高效、顺利实施。本次增资不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-041
深圳市金新农科技股份有限公司关于深汕
特别合作区生物产业园项目一期建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）与深汕特别合作区管理委员会于2016年1月 6 日签署了《投资意向框架协议》，公司将合作区作为重点投资和发展地区，积极推动公司生物产业园项目落实到位，公司全资子公司深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司于2016年11年竞得位于深汕特别合作区鹅埠片区宗地编号为E2016-0027地块的使用权公开竞买，现拟以自有资金投资约1.88亿元用于金新农生物产业园项目一期建设。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于深汕特别合作区生物产业园项目一期建设的公告》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计净资产30%的，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：金新农生物产业园项目一期建设
2、实施主体：深汕特别合作区金新农生物育种科技有限公司
3、实施地点：广东省深汕特别合作区鹅埠镇上北村
4、项目建设的具体内容
按照规模化、标准化、一体化、国际化原则，集成国内外先进技术和管理经验，完成三大子项目建设：（1）创建实验动物基地。建设年产105万只大小鼠动物模型及配套动物模型制备和试验平台，年产4300只无菌小鼠模型，具备完善无菌动物平台功能；（2）创建微生物组产品基地。建设年设计产能10000吨发酵菌液及配套研发中试车间；（3）创建检测中心。建设包括微生物、饲料、食品、兽医等检测平台。
5、投资规模
项目区建设投资包括建筑安装工程、设备购买及安装、流动资金，共计约1.88亿元，由企业自筹。其中：建筑安装工程约12,800万元，设备购买及安装约4,000万元，流动资金约2,000万元。
6、建设周期：建设期限约为2年。
三、拟投资领域的基本情况
1、实验动物领域基本情况
生物医药产业是国家“十三五”期间重点发展的战略性新兴产业，每年以25%的速度快速增长，是各地实现产业结构优化升级的重要抓手。实验动物是生物医药产业链最关键的支撑条件，也是实现产业集聚的必要条件。许多里程碑式的医药研究成果都依赖动物实验。目前，几乎所有新上市的药品、化妆品、医疗器械、保健食品、农药、化学品等都要采用动物实验进行安全性评价。国内外大量事实证明，实验动物平台建设水平与生物医药产业发展水平、食品药品安全状况密切相关。
“没有动物实验就没有生物医药”。完善的动物实验平台对降低企业进入门槛、降低研发成本和风险、缩短新药开发周期、提高投资效益等方面有着重要作用，也是实现产业集聚的必要条件。国内外知名的医疗谷都建有动物实验平台。广东省生物医药产业基地也有10余个，如广州、深圳国家生物医药产业基地等，但均未形成完整的产业链及产业聚集，缺乏必要的实验动物支撑条件是共同的问题。实验动物科学技术是在生命科学、医药和农业等领域“进入创新型国家行列，为在21世纪中叶成为世界科技强国奠定基础”的必需支撑条件。
伴随着中国生物医药产业的发展，以及世界医药研发机构向中国的转移，中国的实验动物的使用量逐年上升，目前年使用实验动物2000万只以上，成为继美国之后的第二大实验动物使用大国。实验动物的产业化及社会化是目前世界及我国实验动物发展的趋势。
2、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求
实验动物产业是生物产业的重要环节，行业进入门槛高，对企业的技术、硬件设施、管理能力都有较高的要求。
①人才壁垒：医用动物产业，尤其是其中的基因修饰模式动物业务，对从业人员的专业技术水平有较高的要求。行业内的企业既需要具有生命科学领域的高学历背景的专业人才，也需要熟练掌握分子、细胞、显微注射等技术的操作人员。稳定的、高素质的生产和研发队伍是其他想进入这个行业的潜在竞争者无法在短期内实现的。
②技术壁垒：医用动物培育技术日新月异，以基因修饰为代表的技术近年来发展迅速。技术的成熟性和稳定性是行业内企业核心竞争力的重要保障。目前国内具备转基因/基因敲除质粒构建技术、小鼠胚胎干细胞研究技术、胚胎显微注射技术、基因型鉴定及遗传育种技术等基因修饰技术的企业数量仍较少。技术取得及掌握难度较高是进入本行业的主要壁垒之一。
③资金及营运能力壁垒：医用动物的培育需要在特定的环境中进行，因此，企业需要投入资金建设符合标准的实验室、动物房以及购置专有设备等，以保证医用动物的繁育环境能达到恒温恒湿、SPF清洁级别等的要求，此外，医用动物的培育涉及多个环节，要求企业具有相关的运营能力。
3、可行性分析和市场前景
目前，我国常规实验动物规模化生产企业（机构）的年产量共计约1600万左右，其中，北京约为800万，上海约为400万，而广东省约80万左右。随着生命科学、医药、食品、农业、环境等领域科学事业和产业的发展，全国啮齿类常规品系年需求量将达到2000-2500万只。广东省实验动物年产量仅为北京的10%、上海的20%，实验动物品系约20种，不到北京、上海的20%。广东省超过半数的实验动物需要从外省或国外引进，预计5年后常规实验动物需求将超过200种、300万只，按每只35元计，产值达1亿元。由于实验动物在空运时受到天气、航空管制、搬运破损、检疫时间等的影响，不仅成本增加，而且动物质量难以保证，广东省迫切需要按照规模化、标准化、社会化原则，扩大产能。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本项目拟建立支撑金新农进入生物医药产业战略发展的实验动物技术和产业平台。实验动物是生物医药技术和产业的重要支撑条件，是连接畜牧和医学的重要桥梁。本项目拟在金新农优势猪畜牧产业基础上，利用技术团队及行业优势，将猪拓展到医学应用，进入实验动物产业，汇集人才、技术、资本资源，创建从畜牧到食品、医药的金新农新型猪产业链。该项目将成为支撑金新农进入生物医药产业战略发展的重要平台。
五、存在的风险
1、市场竞争加剧的风险：实验动物产业属于生物产业中发展较快的细分产业，国内外的竞争公司越来越多。另外，随着基因编辑技术、菌群模型技术等的快速发展，利用新技术制作动物模型的门槛、周期和成本越来越低，行业内企业如果不能在人才结构、服务质量、技术水平、管理效率和销售模式等方面持续提升，未来可能在市场竞争中丧失优势。另外很多实力较强的生物产业公司进入本领域可能使市场竞争更加激烈。
2、行业监管政策变化的风险：近年来我国出台了一系列政策推动生物产业的发展，包括《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等文件均将生物产业作为未来重点培育的行业之一。受益于政策的鼓励，实验动物产业和微生物组产业近年来发展迅速，仍处于发展期，监管环境仍相对宽松，如果未来政策对该行业实施更加严格的监管措施，可能会使得企业的运营成本增加。
3、技术实力风险：可用于实验动物产业的相关技术发展飞速，但原创技术主要集中在美国，虽然行业内企业多数都具备一定数量的研发人员，对新技术可以快速跟进，但目前我国实验动物企业的规模依旧较小，对研发的投入较少，研发团队还缺乏领军人才，原创技术能力较少。如果行业内企业不能加大投入，引进技术精英，跟紧或引领技术革新，可能会存在技术落后的风险。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2017-042
深圳市金新农科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司（以下简称“中航卓信”）、黑龙江省宏盛牧业发展有限公司（以下简称“宏盛牧业”）共同投资设立新公司用作生猪养殖产业链项目运营。新公司注册资本拟定为人民币10,000万元，其中本公司出资人民币2,500万元，持股比例为25%，中航卓信出资人民币5,100万元，持股比例为51%，宏盛牧业出资人民币2,400万元，持股比例为24%。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
合作方一：黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司
黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司（简称“中航卓信”）成立于2015年9月14日，由中航国际粮食收储有限公司、黑龙江省建三江农垦卓信农业发展有限公司共同以货币出资方式出资设立的有限责任公司。其中：中航国际粮食收储有限公司出资1100万元，持股比例为55%；黑龙江省建三江农垦中航卓信农业有限公司出资900万元，持股比例为45%。
中航卓信统一社会信用代码为91233006358063727T，住所为黑龙江省佳木斯市富锦市建三江红卫农场二十四连第5办公室，法定代表人为刘庆利，经营范围为粮食及副产品的收购、仓储、运输、加工和销售；粮食收储咨询服务、粮食销售咨询服务、粮食信息咨询服务；利用自有资金对粮食投资；饲料和油脂（除食品）的收购、仓储、运输和销售、装卸搬运；粮食机械研发；粮食专业技能培训；农业生产资料、农机具、农用薄膜、初级农副产品销售；农业技术服务。
合作方二：黑龙江省宏盛牧业发展有限公司
黑龙江省宏盛牧业发展有限公司（简称“宏盛牧业”）是黑龙江省卓信农业发展集团有限公司作为现代农牧产业项目战略投资的牧业公司，成立于2017年4月18日，统一社会信用代码：91230102MA19C7K765，住所为哈尔滨市道里区群力新区第五大道与丽江路交口西南侧1栋4层404室，法定代表人为历长虹，注册资本为1000万元人民币，经营范围：畜牧养殖，生猪屠宰（仅限分支机构经营）；销售：冷鲜肉、畜牧设备；进出口贸易；食品生产经营；设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业。
三、拟设立合资公司的基本情况（以工商登记机关核准为准）
1、公司名称：待定
2、公司类型：有限责任公司
3、认缴注册资本：人民币10,000万元
4、拟注册地点：哈尔滨市道里区群力新区
5、经营范围：畜牧养殖、销售及技术服务，肉制品加工。实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准
6、股权结构
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四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易的目的、必要性及对公司的影响
本次与中航卓信、宏盛牧业合作设立子公司，充分利用三方各自的优势，共同合作发展生猪养殖事业，打造黑龙江生猪养殖公司的标兵企业，契合公司全产业链战略发展需求，有利于推动公司生猪养殖产业链项目运营。
合资公司尚在筹备阶段，短期内对公司经营业绩不会造成影响。
2、存在的风险
生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，可能导致标的公司未能实现良好盈利影响公司投资收益。
五、其他说明
本次对外投资尚未签署正式协议，公司将根据进展情况及时履行后续进展公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-043
深圳市金新农科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）承担公司黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目（以下简称“铁力项目”）的实施工作，为满足铁力项目建设资金的需求，保证项目顺利、高效实施，降低财务成本，公司拟为铁力金新农向银行申请5亿元长期贷款提供连带责任保证担保，同时授权董事长签署相关合同或协议。
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交股东大会审议通过。
本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：1,000万元
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
7、成立日期：2016年8月22日
8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。
9、股东情况：本公司持有铁力金新农100%的股权
10、主要财务指标：截至 2016年12月31日，铁力金新农资产总额为1,017.94万元，负债总额为18.39万元，净资产为999.55万元；截至 2017年3月31日，铁力金新农资产总额为1,712.12，负债总额为712.99万元，净资产为999.13万元。铁力金新农尚处于初创阶段，无营业收入。
三、担保协议的主要内容
被担保人：铁力市金新农生态农牧有限公司
保证人：深圳市金新农科技股份有限公司
拟担保金额：50,000万元人民币
担保方式：连带责任保证担保
拟担保期限：自担保合同生效日起5年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、对公司的影响
铁力项目为公司产业化发展的重点项目，项目投资金额较大，本次担保主要是为了满足铁力项目建设资金需求，保证项目高效、顺利推进，符合公司及全体股东的利益。公司持有铁力金新农100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，本次担保风险可控。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于2017年度对外担保额度的议案》，同意公司2017年对部分全资或控股子公司以及客户的担保额度为不超过80,000万元，该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议。
截至公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为12,520万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2016年12月31日，净资产为165,047.10万元）的比例为7.59%。连同本次第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的为铁力金新农提供5亿元的担保额度，公司及控股子公司对外担保总额为62,520万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.88%。公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-044
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司重大资产重组标的资产未完成
业绩承诺股份补偿具体方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将业绩补偿具体方式公告如下：
一、重大资产重组交易基本情况
公司于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众富盈邦合伙企业”）发行4,634,782股股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%的股权。本次交易共向蔡长兴、蔡亚玲、众富盈邦合伙企业（以下简称“交易对方”）合计发行股份37,078,260股。
二、业绩承诺与补偿具体方案
2015年5月21日，金新农与蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业签订了《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），协议主要内容及条款如下：
（一）业绩承诺利润数
蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业作为业绩补偿承诺方承诺，盈华讯方2015年度、2016年度和2017年度（2015-2017年度简称“考核期”或“业绩承诺期”）经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于4,100万元、5,000万元和6,000万元（以下简称“承诺净利润”）。
（二）业绩差异的确定
本协议交易双方同意，本次交易完成后，由金新农聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具专项审计报告（与金新农的年度审计报告同日出具），分别对盈华讯方承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。
（三）业绩差异的补偿
1、业绩承诺期内交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业发生补偿义务的，交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业应首先以持有的金新农股份进行补偿：
（1）若在2015年、2016年、2017年任一年的截至当期期末累计实际净利润数低于协议中约定的截至当期期末累计承诺净利润数，则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业同意按照约定的公式计算出的股份数量向金新农补偿，公式如下：
当期应补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷（2015年、2016年、2017年承诺净利润数总和）×本次交易总价（即人民币52,480万元）/本次发行股份购买资产的股份发行价格-已补偿股份数量。
（2）如金新农在业绩承诺期实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按照本条第（1）款所述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
（3）如金新农在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×按照本条第（1）款所述公式计算的补偿股份数量。
（4）在各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（5）以上所补偿的股份由金新农以1元总价回购并予以注销。
2、在业绩承诺期内，若交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业截至当年剩余的金新农股份数不足以补偿的，则当年应补偿的股份数为交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业剩余的金新农股份数，当年应补偿金额的差额部分由交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业以现金进行补偿。
3、业绩补偿方式
（1）股份补偿方式：双方同意，在业绩承诺期2015年、2016年、2017年3个会计年度，若盈华讯方在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润，金新农在《专项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业应补偿的股份数量，并书面通知交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业随后将应该补偿股份划转至金新农董事会设立的专门账户进行锁定（该部分被锁定的股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归金新农所有）。在完成上述应补偿股份的锁定手续后，金新农应在2个月内就专门账户内补偿股份的回购事宜召开股东大会。
若金新农股东大会通过定向回购议案，金新农将以总价1元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获金新农股东大会审议通过等原因而无法实施的，则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺在上述情形发生后的2个月内，将相关被锁定的股份赠送给金新农股东大会股权登记日或金新农董事会确定的股权登记日登记在册的除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业以外的金新农其他股东，该其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业的股份数后金新农的股份总数的比例享有获赠股份。
无论任何原因（包括但不限于：金新农董事会否决回购注销议案、股东大会否决回购注销议案、债权人原因）导致无法或难以回购注销的，金新农有权终止回购注销方案。
（2）现金补偿方式：双方同意，在业绩承诺期间，若触发前述补偿条件时，且交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业在补偿股份时其所持有的金新农股份数不足以补偿的，则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业应向金新农进行现金补偿。金新农在协议中所指的《专项审核报告》出具后的10个交易日内，计算出交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业应补偿的现金金额，并书面通知交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业向金新农支付其当年应补偿的现金金额。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业在收到金新农通知后的30日内以现金（包括银行转账）方式将应补偿现金金额支付给金新农。
三、本次触发业绩补偿条款的相关情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市金新农科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10552号），盈华讯方2016年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4,919.38万元，与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺的5,000万元相比，较2016年度业绩承诺少80.62万元，业绩承诺完成率为98.39%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业关于盈华讯方2016年度的业绩承诺未能实现。
四、发行对象本次需补偿股份数量
交易对方需本次应补偿的股份数量为304,568股，计算方法及计算过程详见《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，具体补偿数量如下表：
■
注：1.上述补偿股份总数不足1股的情况，以1股计算。
2.根据补偿股份总数304,568股，计算交易对方蔡长兴先生应补偿股份数量为247,461.50 股，蔡亚玲女士应补偿股份数量为19,035.50股，对于不足1股的情况，蔡长兴先生应补偿股份取整数247,462股，蔡亚玲女士应补偿股份数量取整数19,035股，保证补偿股份总数不变。
3.因标的公司盈华讯方未能完成2015年度业绩承诺，2016年7月26日回购注销业绩补偿股份2,330,947股。其中，蔡长兴先生注销补偿股份数量1,893,895股，蔡亚玲女士注销补偿股份数量145,684股，深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）注销补偿股份数量291,368股。详见2016年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》。
因金新农在业绩承诺期内拟实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。
五、本次采用的股份补偿方式
（一）决议采用回购并注销股份时的方式
根据《业绩补偿协议》，若上市公司股东大会通过定向回购议案，上市公司将以总价1元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。因金新农在业绩承诺期内拟实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。
根据本次交易对方需要补偿的股份数量情况，在完成回购并注销补偿股份后，公司的总股本将减少至380,538,204股，股权结构变动情况如下：
■
（二）决议采用赠与股份时的补偿方式
根据《业绩补偿协议》，如上述应补偿股份回购并注销事宜因未获上市公司股东大会审议通过等原因而无法实施的，则交易对方承诺在上述情形发生后的2个月内，将相关被锁定的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的除交易对方以外的上市公司股东（以下简称“其他股东”），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方的股份数后上市公司的股份总数的比例享有获赠股份，被锁定股份所得现金分配归属于金新农所有，现金分配应返还至金新农指定账户内。
经计算，本次重大资产重组交易对方应赠送给上市公司其他股东的股份数量为304,568股(按四舍五入的原则取整数后加总)具体应赠送股份如下表：
■
在上述发行对象完成赠与股份后，上市公司的总股本仍为380,842,772股，除交易对方以外的其他股东的持股总量将由346,095,459股增加至346,400,027股，持股比例从90.88%增加至90.96%，交易对方的持股总量将从34,747,313股减少至34,442,745股，持股比例从9.12%减少至9.04%。
七、履行的审批程序
公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司独立董事及独立财务顾问光大证券股份有限公司对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺涉及股份补偿事项分别发表了独立意见和核查意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-045
深圳市金新农科技股份有限公司
关于回购公司重大资产重组标的资产
未完成业绩承诺对应股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将回购具体情况公告如下：
一、重大资产重组交易基本情况
公司于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2605号），核准公司向蔡长兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）80%的股权。本次交易共向蔡长兴、蔡亚玲、众富盈邦合伙企业（以下简称“交易对方”）合计发行股份37,078,260股。
二、业绩承诺及实现情况
2015年5月21日，金新农与蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业签订《深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），就业绩补偿问题进行约定。
根据《业绩补偿协议》，蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业作为业绩补偿承诺方承诺，盈华讯方2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于4,100万元、5,000万元和6,000万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市金新农科技股份有限公司发行股份购买资产之标的公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10552号），盈华讯方2016年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4,919.38万元，与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺的5,000万元相比，较2016年度业绩承诺少80.62万元，业绩承诺完成率为98.39%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业关于盈华讯方2016年度的业绩承诺未能实现。
三、未完成业绩承诺对应的补偿股份数量
经计算，盈华讯方未能完成业绩承诺对应的补偿股份数量为304,568股，具体计算过程如下：
（一） 基本计算公式
1、每年实际回购股份数量的公式：
当期应补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷（2015年、2016年、2017年承诺净利润数总和）×本次交易总价（即人民币52,480万元）/本次发行股份购买资产的股份发行价格-已补偿股份数量。
如金新农在业绩承诺期实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按照本条第（1）款所述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）；如金新农在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×按照本条第（1）款所述公式计算的补偿股份数量；在各年计算的应补偿股份数小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
2、交易对方各自回购数量
交易对方按照其各自在交易中认购的股份数占本次重大资产重组中所发行股份总数的比例分别计算各自应承担的补偿股份，计算公式为：
交易对方各自每年应补偿股份=上市公司每年实际回购股份数*交易对方各自在该次交易中认购的金新农发行股份数/该次交易中金新农发行股份数。
（二） 计算过程
1、股份补偿数：
=（91,000,000-84,023,519.99）÷151,000,000×524,800,000÷9.20-2,330,947
= 304,568股
2、交易对方各自应补偿数量：
■
注：1.上述补偿股份总数不足1股的情况，以1股计算。
2.根据补偿股份总数304,568股，计算交易对方蔡长兴先生应补偿股份数量为247,461.50 股，蔡亚玲女士应补偿股份数量为19,035.50股，对于不足1股的情况，蔡长兴先生应补偿股份取整数247,462股，蔡亚玲女士应补偿股份数量取整数19,035股，保证补偿股份总数不变。
3.因标的公司盈华讯方未能完成2015年度业绩承诺，2016年7月26日回购注销业绩补偿股份2,330,947股。其中，蔡长兴先生注销补偿股份数量1,893,895股，蔡亚玲女士注销补偿股份数量145,684股，深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）注销补偿股份数量291,368股。详见2016年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》。
因金新农在业绩承诺期内拟实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。
四、回购股份的主要内容
1、回购股份目的：履行交易对方重大资产重组承诺，股份回购注销；
2、回购股份方式：定向回购交易对方所持公司部分股份；
3、回购股份价格：总价1.00元人民币；
4、回购股份数量：304,568股；
5、回购股份资金来源：自有资金；
6、回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起2个月内；
7、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。
上述股份回购事项将提请公司股东大会审议，本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，交易对方需回避表决，并经参加表决的与交易对方不存在关联关系的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、回购事项未获股东大会通过后的送股安排
根据《业绩补偿协议》，若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获金新农股东大会审议通过等原因而无法实施的，则交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺在上述情形发生后的2个月内，将相关被锁定的股份赠送给金新农股东大会股权登记日或金新农董事会确定的股权登记日登记在册的除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业以外的金新农其他股东，该其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业的股份数后金新农的股份总数的比例享有获赠股份。
本次重大资产重组交易对方应赠送给上市公司其他股东的股份数量为304,568股，上市公司其他股东按照其所持上市公司股份数/（上市公司股份总数-交易对方所持上市公司股份总数）的比例享有交易对方应赠送给上市公司其他股东的股份。
具体计算公式如下：其他股东获赠的股份数=上市公司其他股东按照其所持上市公司股份数/（上市公司股份总数-交易对方所持上市公司股份总数）*应补偿股份数。
因金新农在业绩承诺期内拟实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至金新农指定账户内。
六、履行的审批程序
公司于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案为股东大会特别决议事项，关联股东需回避表决，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。
公司独立董事及独立财务顾问光大证券股份有限公司对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺涉及股份补偿事项分别发表了独立意见和核查意见。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-046
深圳市金新农科技股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会全权
办理回购或股份赠与相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日召开的第三届董事会第二十八次（临时）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
为保证公司重大资产重组业绩承诺未完成的股份补偿相关事项顺利完成，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购或者股份赠与相关事宜,具体如下:
一、若股东大会通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户；
2、支付对价；
3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜；
5、股本变更登记及信息披露事宜；
6、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；
7、办理与本次业绩承诺补偿回购股份相关的法律诉讼事宜；
8、办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。
二、若股东大会未通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于：
1、审核确认无偿赠送对象名单，根据实际情况确定和调整送股方案的股权登记日以及具体送股方法、操作方案；
2、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
3、聘请相关中介机构（如适用）；
4、办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所转让过户事宜，办理无偿送股涉及的其他外部审批工作；
5、办理因股份赠与所涉及的信息披露事宜；
6、办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份等事项进行的相应调整；以保障被补偿人利益为目标，以便利被补偿人获得补偿为目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；
7、办理与本次业绩补偿股份赠与股份相关的法律诉讼事宜；
8、办理与本次业绩补偿赠与股份有关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组业绩承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二O一七年五月十日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2017-047
深圳市金新农科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017 年6月26日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月9日在公司四楼会议室召开了职工代表大会，会议选举张颖女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。张颖女士将于公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
二O一七年五月十日
附件：
职工代表监事简历
张颖，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，近五年一直担任公司监事会职工代表监事，现任公司商务部总监。
张颖女士持有公司股份2,500股，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-048
深圳市金新农科技股份有限公司
关于增加2016年度股东大会临时提案
暨召开2016年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，定于2017年5月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》详见2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年5月10日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议及第三届监事会第二十六次（临时）会议，会议审议通过了多项议案，其中《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》、
《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》8项议案尚需提交股东大会审议，详见2017年5月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（下转136版）
