上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－046

B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B

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第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2017年5月10日在上海市淮海中路1010号3704单元会议室召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人（其中独立董事李宝江先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘名旭先生代为出席并行使表决权；董事庞森友先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事李厚泽先生代为出席并行使表决权；董事方文革先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事沈新民先生代为出席并行使表决权）。监事会主席马文彪先生列席了会议，本次会议由董事长召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过如下议案：

一、《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》。

根据公司经营发展需要，提高专业委员会的工作效率，结合各位董事、独立董事的专业性，更好的服务公司，引领公司前进，给公司提供更大的帮助，公司董事会对战略委员会与提名委员会进行重新调整，战略委员会与提名委员会将合并为战略及提名委员会，由原战略委员会委员承续合并后委员会的工作。

表决结果：8票同意、2票反对（独立董事张伟、董事李春蓉认为不符合《上市公司治理准则》第五十二条的相关规定）、0票弃权。

《上市公司治理准则》第五十二条：上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

调整前：战略委员会成员：沈新民（主席）、李宝江、刘名旭；提名委员会成员：张伟（主席）、李春蓉、李宝江。

调整后：战略委员会与提名委员会合并为战略及提名委员会，委员会成员：沈新民（主席）、李宝江、刘名旭。

特此公告！

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董事会

2017年5月10日