华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
2017-05-11
来源：上海证券报
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-052
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2017年5月5日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年5月10日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加会议董事和独立董事10人，实际参加会议8人（其中，董事吴俊钦委托独立董事吴怡出席并行使表决权，独立董事郑学军委托独立董事罗妙成出席并行使表决权）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》，详见公司2017-053号公告。
公司吸收合并福建华映显示科技有限公司后，公司经营范围有所修改，公司拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》修订方案如下（修订部分以“下划线”标示）：
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特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2017年5月10日
