南京海辰药业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-05-12 来源：上海证券报

证券代码：300584 证券简称：海辰药业公告编号：2017-034

南京海辰药业股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于2017年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开2016年度股东大会通知公告》。

2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午15:00；

(2) 网络投票时间：2017年5月10日-5月11日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月10日15:00-5月11日15:00的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省南京市经济技术开发区兴智路6-3号兴智科技园C座307会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长曹于平先生

7、股东出席情况：公司总股本80,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共20人，代表公司有表决权的股份数为54,515,592股，占公司有表决权股份总数的68.14%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共19人，代表公司有表决权的股份数为52,565,592股，占公司有表决权股份总数的65.71%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为1,950,000股，占公司有表决权股份总数的2.44％。

（3）参加投票的中小股东情况

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计12名，代表股份4,861,070股，占上市公司总股份的6.08%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决情况：同意54,515,592股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意4,861,070股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。