广州天创时尚鞋业股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-029

广州天创时尚鞋业股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2017年4月1披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于重大事项停牌公告》，并于2017年4月5日起连续停牌 （详见公告编号：临 2017-010）。

2017年4月11日，公司披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2017-012），确定该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于2017年4月12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2017年4月5日起，连续停牌不超过1个月。

2017年4月14日，公司披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于公司前十名股东持股情况的公告》（详见公告编号;临 2017-013），披露了截至停牌前一个交易日，即2017年3月31日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。

2017年4月28日披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公告编号：临2017-027），经公司申请，公司股票自2017年5月5日起继续停牌不超过一个月。

停牌期间，公司于2017年4月18日、4月25日、5月5日披露了《重大资产重组进展公告》（详见公告编号：临2017-014、临2017-026、临2017-028）。

截至本公告披露日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。停牌期间，公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2017年5月12日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2017-030

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼二楼多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁耀华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员王海涛、石正久以及律师事务所见证律师刘桂君、廖颖华列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016年年度报告》及其摘要

审议结果： 通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2016年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告

审议结果： 通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品

审议结果： 通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计

审议结果： 通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于续聘2017年度审计机构

审议结果： 通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于公司董事薪酬情况

审议结果： 通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于公司监事的薪酬情况

审议结果： 通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于公司及控股子公司向商业银行申请2017年度综合授信额度

审议结果： 通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于修改公司章程的部分条款

审议结果： 通过

表决情况：

■

13、 议案名称：修订《董事会议事规则（2017 年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

14、 议案名称：修订《监事会议事规则（2017年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

15、 议案名称：修订《股东大会议事规则（2017年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

16、 议案名称：修订《独立董事工作制度（2017年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

17、 议案名称：修订《对外担保管理制度（2017年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

18、 议案名称：修订《对外投资管理制度（2017年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

19、 议案名称：修订《关联交易管理制度（2017年4月）》

审议结果： 通过

表决情况：

■

20、 议案名称：审议《内部控制管理制度》（2016 年4月）

审议结果： 通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6.7.11.12为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数 2/3以上通过；

2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：刘桂君、廖颖华

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《广州天创时尚鞋业股份有限公司2016年年度股东大会决议》；

2、 《北京市君合（广州）律师事务所关于广州天创时尚鞋业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2017年5月11日