石家庄科林电气股份有限公司
董事会决议公告

证券代码： 603050 证券简称： 科林电气 公告编号：2017-009

石家庄科林电气股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于 2017年 4 月 26 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 5 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张成锁先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕367 号）核准，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，注册资本由 10,000 万元增加至 13,334 万元。公司股票已于 2017 年 4 月 14日在上海证券交易所上市。

同意董事会按照公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》，根据公司股东大会的授权和本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。

修订后的章程详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石家庄科林电气股份有限公司章程》。

三、备查文件

石家庄科林电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-010

石家庄科林电气股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 23 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

2017 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修改如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日