歌尔股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-035

债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对歌尔股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第232号），根据该函要求，公司董事会现将问询事项及相关回复说明如下：

你公司于2017年4月27日披露《关于参与投资OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP的公告》，你公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司以自有资金5,000万美元（约合34,750万人民币）作为有限合伙人参与投资Optimas Capital Partners Fund LP。 基金规模不超过1亿美元（约合69,500万人民币），将向其他海外机构或个人有限合伙人进一步募集资金。

我部对此表示关注，请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求，就以下问题进行自查并说明：

1、公司设立投资基金时，是否处于以下期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

回复：

公司对募集资金使用情况进行了仔细核查并确认，公司参与投资基金时，不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月；不处于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二月内。

2、本次投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系。

回复：

公司本次参与投资OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP，其主要投资领域为：传感器、集成电路、虚拟现实、增强现实、声学、机器视觉、可穿戴设备、机器人、无人机、先进制造、软件、人工智能和物联网等高科技领域及相关产业链，同公司主营业务存在一定的协同关系。

3、公司的投资业务决策是否具有一票否决权。

回复：

根据基金拟设立的投资决策委员会构成，投资决策委员会由5名成员构成，公司委派1名成员，投委会决策需参会成员四分之三以上通过，公司不具有一票否决权。

4、你公司认为需要说明的其他事项。

回复：

Optimas Capital Partners Fund LP尚需向其他海外机构或个人有限合伙人进一步募集资金，公司将按照相关法律、法规要求及时披露进展公告。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一七年五月十二日