蓝帆医疗股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－030

蓝帆医疗股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2017年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月12日14：00

（2）网络投票时间：2017年5月11日至2017年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共24名，代表股份286,631,198股，占公司股份总数的57.9808%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表23名，代表股份286,631,098股，占公司股份总数的57.9808%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东1名，代表股份100股，占公司股份总数的0.00002%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，拥有及代表的股份为1,927,900股，占公司股份总数的0.3900%。

（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

1.1选举非独立董事

1.1.1非独立董事候选人刘文静

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：刘文静女士当选公司第四届董事会非独立董事。

1.1.2非独立董事候选人李振平

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：李振平先生当选第四届董事会非独立董事。

1.1.3非独立董事候选人孙传志

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：孙传志先生当选第四届董事会非独立董事。

1.1.4非独立董事候选人王相武

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：王相武先生当选第四届董事会非独立董事。

1.1.5非独立董事候选人吴 强

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：吴强先生当选第四届董事会非独立董事。

1.1.6非独立董事候选人韩邦友

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：韩邦友先生当选第四届董事会非独立董事。

1.2选举独立董事

1.2.1独立董事候选人宿玉海

同意286,631,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。

表决结果：宿玉海先生当选第四届董事会独立董事。

1.2.2独立董事候选人宫本高

同意286,631,198股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%。

表决结果：宫本高先生当选第四届董事会独立董事。

1.2.3独立董事候选人路 莹

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：路莹女士当选第四届董事会独立董事。

2、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

2.1股东代表监事候选人李 斌

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：李斌先生当选第四届监事会股东代表监事。

2.2股东代表监事候选人周治卫

同意286,631,098股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,927,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.99481%。

表决结果：周治卫先生当选第四届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于2017年5月13日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十三日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－031

蓝帆医疗股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月8日以电子邮件的方式发出通知，于2017年5月12日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事刘文静女士主持了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举刘文静女士为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》

2.1选举董事会战略委员会

同意由刘文静女士、李振平先生、宿玉海先生组成公司第四届董事会战略委员会（简历详见附件），由刘文静女士担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果如下：

刘文静女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

李振平先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

宿玉海先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2选举董事会提名委员会

同意由宿玉海先生、刘文静女士、路莹女士组成公司第四届董事会提名委员会（简历详见附件），由宿玉海先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果如下：

宿玉海先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

刘文静女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

路 莹女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3选举董事会审计委员会

同意由宫本高先生、孙传志先生、宿玉海先生组成公司第四届董事会审计委员会（简历详见附件），由宫本高先生担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果如下：

宫本高先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

孙传志先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

宿玉海先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.4选举董事会薪酬与考核委员会

同意由路莹女士、刘文静女士、宫本高先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会（简历详见附件），由路莹女士担任主任委员，任期与本届董事会一致。

表决结果如下：

路 莹女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

刘文静女士：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

宫本高先生：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任孙传志先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任韩邦友先生为公司董事会秘书（简历和通讯方式详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过了《关于聘任财务总监、发展总监、总工程师和研发总监的议案》

同意聘任孙传志先生为公司财务总监、张永臣先生为公司发展总监、曹元和先生为公司总工程师、张木存先生为公司研发总监（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果如下：

5.1聘任财务总监孙传志，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5.2聘任发展总监张永臣，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5.3聘任总工程师曹元和，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5.4聘任研发总监张木存，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对公司拟聘任上述高级管理人员事项发表独立意见，请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于聘任审计部部长的议案》

同意聘任徐娜女士为公司审计部部长（简历见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任赵敏女士为公司证券事务代表（简历及联系方式见附件），任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十三日

附件：

简 历

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA。中共党员。中国共产党临淄区第十二次代表大会代表，中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，2014、2015年连续两届荣登“福布斯中国商界女性”100强排行榜，荣获“2017（第九届）中国商界女性·商界木兰”、“建国60年影响山东60位女企业家”、“建国60年影响山东60位新鲁商”、“淄博市女职工建功立业标兵”和“振兴淄博五一劳动奖章”，荣获 “潍坊市十大巾帼创业新星”和“2012蓬莱—未来之星”称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、青岛朗晖进出口有限公司总经理、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事、淄博诚迅自动化设备有限公司董事长。

刘文静女士持有本公司2,505,000股，占公司总股本的0.51%。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司1,940,375股，占其总股本的4.06%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，刘文静女士不属于失信被执行人。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料助剂专业委员会理事长、中国增塑剂行业协会副理事长、中国合成树脂供销协会副理事长、《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任淄博市第十五届人民代表大会代表、本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、BLUE SAIL (USA) CORPORATION董事、Omni International Corp.董事。

李振平先生持有本公司3,334,048股，占公司总股本的0.67%。持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司23,936,161股，占其总股本的50.02%，李振平先生为公司实际控制人。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事长兼总经理、淄博蓝帆投资有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李振平先生不属于失信被执行人。

宿玉海先生，1964年9月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。现任山东财经大学山东金融发展研究院院长，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事，山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委讲师团成员、山东省委组织部“名师送教”专家组成员。宿玉海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任本公司独立董事。

宿玉海先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宿玉海先生不属于失信被执行人。

路莹女士，1972年3月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学法律系。山东正大至诚律师事务所合伙人，淄博市十佳律师，为多家公司及政府担任法律顾问，参与多家企业的并购重组业务，对企业风险防范业务有较为深入的研究。路莹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

路莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，路莹女士不属于失信被执行人。

宫本高先生，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。现任山东理工大学审计处处长。宫本高先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

宫本高先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宫本高先生不属于失信被执行人。

孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师，研究生学历。1992年毕业于南京理工大学（华东工学院）机械设备专业，获学士学位；2009-2011年在上海国家会计学院学习，获得MPAcc会计专业硕士学位。中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司董事、总经理兼任财务总监，同时兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理，青岛朗晖进出口有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事。

孙传志先生持有本公司1,020,000股，占公司总股本的0.21%。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司428,280股，占其总股本的0.90%。除在本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司担任董事及持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，孙传志先生不属于失信被执行人。

韩邦友先生，1965年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事、董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事、蓝帆（上海）资产管理有限公司监事。韩邦友先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

韩邦友先生持有本公司306,250股，占公司总股本的0.06%，持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司770,320股，占其总股本的1.61%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，韩邦友先生不属于失信被执行人。

韩邦友先生的通讯方式如下：

办公电话：0533-7871008

传 真：0533-7871055

电子邮箱：hby866@sohu.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

张永臣先生，1977年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理。现任本公司发展总监。

张永臣先生持有本公司317,400股，占公司总股本的0.06%，除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张永臣先生不属于失信被执行人。

曹元和先生，1966年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间生产技术副主任、主任、生产技术部部长。现任本公司总工程师。

曹元和先生持有本公司350,000股，占公司总股本的0.07%，持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司474,720股，占其总股本的0.99%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，曹元和先生不属于失信被执行人。

张木存先生，1969年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东蓝帆化工有限公司苯酐车间主任、多碳醇分厂厂长、山东朗晖石油化学有限公司生产运营总经理。现任本公司研发总监。

张木存先生未持有本公司股份，持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司 423,980股，占其总股本的0.89%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张木存先生不属于失信被执行人。

徐娜女士，1982年9月生，中国国籍，未拥有境外居留权，大专学历。曾在公司生产车间、维动车间、生产管理部、财务管理部和会计核算部工作。现任本公司审计部部长。

徐娜女士未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，徐娜女士不属于失信被执行人。

赵敏女士，1986年3月生，中国国籍，未拥有境外居留权，本科学历，中级经济师，中共党员。曾在公司六西格玛办公室、行政办公室、山东蓝帆新材料有限公司行政后勤部、公司证券管理部工作，现任本公司证券事务代表。赵敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

赵敏女士持有本公司35,000股，占公司总股本的0.01%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，赵敏女士不属于失信被执行人。

赵敏女士的通讯方式如下：

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871055

电子邮箱：lanfanzhaomin@163.com

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－032

蓝帆医疗股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月8日以电子邮件的方式发出通知，于2017年5月12日以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举李斌先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会一致。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十三日

附件：

简 历

李斌先生，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，中级工程师，大专学历。1992年毕业于哈尔滨工业大学（威海校区）工业电气自动化专业。中共党员。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司人力资源主管、淄博蓝帆化工有限公司销售部长、山东蓝帆化工有限公司供应部长、山东蓝帆化工有限公司销售部长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司销售部长。现任本公司采购总监，兼任山东蓝帆化工有限公司监事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司监事。

李斌先生未持有本公司股份。持有本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司502,670股，占其总股本的1.05%。除持有上述股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，李斌先生不属于失信被执行人。