实丰文化发展股份有限公司
关于取得广播电视节目制作经营许可证的
公告
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-016
实丰文化发展股份有限公司
关于取得广播电视节目制作经营许可证的
公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）广播电视节目制作经营许可证将于2017年5月28日到期，公司于近日收到新广播电视节目制作经营许可证，现将新证书内容公告如下：
单位名称：实丰文化发展股份有限公司；
业务主管：广东省新闻出版广电局；
法定代表人：蔡俊权；
经营方式：制作、复制、发行；
经营范围：电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺；
发证机关：广东省新闻出版广电局；
许可证编号：（粤）字第01108号；
发证日期：2017年4月26日；
有效期限至：2019年4月25日。
以上许可证不能作为电视剧制作许可证使用，公司目前未从事电视剧、影视、动漫等方面的制作及发行业务，敬请投资者留意。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
2017年5月13日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-017
实丰文化发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案1采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、本次股东大会议案 5对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第一届董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月12日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月11日下午 15:00 至 2017 年 5 月12日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2017年5月8日（星期一）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长蔡俊权先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计9人，代表股份总数为60,000,400股，占公司股份总数80,000,000股的75.0005％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表的股份总数为55,500,100股，占公司总股份数80,000,000股的69.3751%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为4,500,300股，占公司总股份数80,000,000股的5.6254%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共2人，代表的股份总数为400股，占公司总股份数80,000,000股的 0.0005％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份80,000,000股的0.001％。
通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份80,000,000股的0.0004％。
公司第一届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更手续的议案》
总表决情况：
同意 60,000,100股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。表决结果为通过。
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
同意 60,000,100股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。
3、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
同意 60,000,100股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。
4、审议《关于关于公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 60,000,100股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。
5、审议《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回避表决，上述股东共持有44,340,000股。
总表决情况：
同意15,660,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的25.00％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的75.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：王聿菲、刘锦
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一七年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的实丰文化发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
2017年5月13日
