德展大健康股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-024
德展大健康股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2017年5月12日下午14：30分
网络投票时间为2017年5月11日-2017年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,089,090,910股，占上市公司总股份的72.8820％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,088,540,690股，占上市公司总股份的72.8452％。
通过网络投票的股东14人，代表股份550,220股，占上市公司总股份的0.0368％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份85,111,095股，占上市公司总股份的5.6956％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份84,560,875股，占上市公司总股份的5.6588％。
通过网络投票的股东14人，代表股份550,220股，占上市公司总股份的0.0368％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
议案1、 董事会工作报告
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、 监事会工作报告
总表决情况：
同意1,088,960,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对130,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,980,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.8466％；反对130,552股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、2016年度财务决算报告
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5、2017年度财务预算报告
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对130,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对130,552股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0457％。
议案6、 2016年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、 2016年计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8、 关于续聘2017年度审计和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9、 2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10、 关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案
总表决情况：
同意1,088,921,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对130,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对130,552股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0457％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：邵丽娅 贺琪
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一六年度股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2017年5月12日
