三联商社股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－16
三联商社股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月9日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于2017年5月12日以通讯方式召开了此次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。同意公司名称全称由“三联商社股份有限公司”拟变更为“国美通讯设备股份有限公司”，并同意公司变更经营范围。
■
公司拟变更名称已经国家工商总局核准；拟变更的公司名称和经营范围尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关核准登记为准。
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司同日披露的临2017-18号《三联商社股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
3、审议《关于变更公司证券简称的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司证券简称由“三联商社”变更为“国美通讯”，具体内容详见公司同日披露的临2017-17号《三联商社股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》。
4、审议《关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）向浙商银行股份有限公司济南分行申请合计不超过25,000万元的授信，公司为德景电子的银行授信提供不超过27,500万元的连带责任保证，并同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押。
详见公司同日披露临2017-19号《三联商社股份有限公司关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的公告》。该事项尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意于2017年6月6日在北京现场召开公司2016年年度股东大会。
详见公司同日披露的临2017-20号《三联商社股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－17
三联商社股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司于2017年5月12日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》。
2016年10月，公司完成对浙江德景电子科技有限公司的收购，正式进入智能移动终端领域；2016年12月，经公司第四次临时股东大会审议批准，公司终止经营家电零售业务，并将与家电零售业务相关的存货、固定资产等非流动资产出售给公司关联方山东大中电器有限公司，于2017年1月完成交割。通过资产收购及家电业务相关资产出售，公司主营业务变更为智能移动通讯终端产品的研发、生产及销售。公司未来将专注于从事移动终端的研发、生产和销售，以获取更好的经济效益，持续回报股东。
鉴于公司战略发展规划及主营业务的调整，并根据公司业务发展需要，拟变更名称全称及证券简称，具体情况如下：
■
公司证券代码不变，仍为“600898”。
公司拟变更名称“国美通讯设备股份有限公司”已获得国家工商总局预核准，上述变更公司名称的事项尚需提交股东大会审议通过，并以工商行政管理机关核准登记为准。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－18
三联商社股份有限公司
关于拟修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司于2017年5月12日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
鉴于公司战略发展规划及主营业务的调整，公司拟变更公司名称及经营范围，并相应修订《公司章程》部分条款。
《公司章程》拟修订的具体内容如下：
■
本次章程修订涉及的公司名称已经国家工商总局核准；涉及的公司名称和经营范围尚需股东大会审议通过，并以工商行政管理部门核准登记为准。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
股票代码：600898 股票简称：三联商社 公告编号：2017-19
三联商社股份有限公司关于
为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行
授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外担保情况的概述
公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（以下简称“德景电子”）因经营需要，拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请合计不超过25,000万元的授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、美元贷款、银行承兑汇票，授信期限为两年。为保证上述融资事项的顺利进行，公司拟为此提供不超过27,500万元的连带责任保证，并同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押，具体情况如下：
■
二、被担保方基本情况
公司名称：浙江德景电子科技有限公司
统一社会信用代码：91330402689979596Q
注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号（嘉兴科技城）
法定代表人：于正刚
注册资本：7000万
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围：移动通信及终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售：计算机软件的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让：计算机软件的销售；从事进出口业务、贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务状况：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
德景电子向金融机构申请授信额度事宜是保障日常生产经营活动所需的流动资金，有利于子公司经营业务的拓展。相关方尚未就本次担保事宜签署具体协议等文件，待股东大会审议通过后，后续办理具体融资事项时签署有关文件。
四、董事会及独立董事意见
本议案已经公司2017年5月12日以通讯方式召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司三名独立董事发表意见如下：
1、德景电子系公司全资子公司，此次融资主要是补充公司正常生产经营所需要的流动资金，符合公司发展的整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的行为；2、公司为德景电子提供连带责任保证，并同时以自有房产提供抵押担保，相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司为全资子公司德景电子25000万元银行授信提供额度不超过27,500万元的连带责任保证，同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、公司累计对外担保数量
截止本次公告日，本公司及控股子公司已签订担保合同的担保金额为9,880万（不包括本次拟担保额度），占本公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的比例为26.55%，全部为公司对全资子公司德景电子提供的对外担保。本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保事项的董事会决议；
2、独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：2017-20
三联商社股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月6日
●股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月6日 14 点00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2017年6月6日至2017年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第二十六次会议、第二十七次会议、第二十八次会议，第九届监事会第十八次会议审议通过，并分别于2017年3月14日、2017年4月29日、2017年5月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：06、08、09、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：09
应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方式
1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层三联商社股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2017年6月1日-6月2日9:00-12:00,14:00-17:00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。
（二）选择网络投票的股东，可通过上交所交易系统直接参与投票。
六、 其他事项
（一）联系人：朱莉、张玉雪
电话：0531-81675202、5313 传真：0531-81675313
邮政编码：250011
（二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
2017年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
三联商社股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月6日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－21
三联商社股份有限公司
关于召开2016年度利润分配
网上投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议时间：2017年5月24日（星期三）15:00-16:00
2、会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
3、会议方式：网络互动
一、说明会主题
三联商社股份有限公司（以下简称“三联商社”或“公司”）为便于广大投资者更全面深入地了解公司2016年度利润分配方案，公司决定以网络互动方式举行“三联商社2016年度利润分配网上投资者说明会”。（公司于2017年3月14日在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司2016年年度报告、摘要及2016年度利润分配预案，分配预案详见2017年3月14日披露的《三联商社股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》。）
二、说明会召开时间和方式
1、会议时间：2017年 5月24日（星期三）15:00-16:00。
2、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。
3、会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为 http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明会的人员
出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：公司董事长何阳青先生、财务总监魏东先生、董事会秘书邵杰女士。
四、投资者参与方式
投资者可在2017年5月24日15:00-16:00 登录上证e互动 （http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上针对2016年度利润分配等相关问题进行回答。
五、联系方式
联系人：朱 莉、王伟静
电 话：0531-81675202
传 真：0531-81675313
E-mail： slss600898db@163.com
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
