云南白药集团股份有限公司

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-25

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司第八届

董事会2017年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第四次会议（以下简称“云南白药”或“公司”）于2017年5月12日以通讯表决形式召开，本次会议通知已于2017年5月2日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席董事 11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，审议并通过如下决议：

以11票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于增补董事候选人的议案》。

鉴于董事陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生因工作原因或个人原因辞去董事职务，经股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）提名王建华先生、邱晓华先生、宋成立先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

近日公司分别收到白药控股和中国平安出具的《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增补董事候选人的议案》和《关于增补监事候选人的议案》提交2017年5月26日召开的2016年年度股东大会，作为临时议案审议。鉴于董事会和监事会分别审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《关于增补监事候选人的议案》，且截至披露日白药控股持有公司股份432,426,597股，占公司总股本的41.52%；中国平安持有公司股份97,500,000股，占公司总股本的9.36%，公司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。

独立董事针对增补董事候选人发表了独立意见：

（一）本次增补董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。

（二）经充分了解候选人王建华、邱晓华、宋成立个人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》第147条的情况，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，能够满足所聘岗位职责的要求。

（三）同意将公司第八届增补董事候选人相关议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-26

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司第八届

监事会2017年第三次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届监事会2017年第三次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于5月2日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

审议通过《关于增补监事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

公司近日收到监事程晓兵先生和赵逸虹女士的书面辞职申请。程晓兵先生和赵逸虹女士因个人原因，申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经股东云南白药控股有限公司提名，拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2017年5月12日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-27

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届董事会于近日收到公司董事陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生书面辞职报告。陈德贤先生因工作原因辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司职务；路红东先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司职务；杨勇先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、云南省医药有限公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生辞职后将导致公司董事数量少于《公司章程》之要求，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新董事后生效，在辞职申请生效前，陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

截至披露日，陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会正常运作，公司于2017年5月12日召开的第八届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审议，云南白药控股有限公司向董事会提名的王建华先生、邱晓华先生和中国平安股份有限公司向董事会提名的宋成立先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连任。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司及公司董事会对陈德贤先生、路红东先生和杨勇先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日

附件：董事候选人简历

王建华，男，生于1956年2月，高级工商管理硕士，高级经济师、高级会计师。历任广通集团董事长，山东省丝绸进出口公司经理、党委书记，山东省丝绸集团有限公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记，紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长、党委书记。

截至本披露日，王建华先生现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。王建华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邱晓华，男，生于1958年1月，博士研究生，高级统计师。历任国家统计局党组书记、国家统计局局长、中海油高级研究员、新华都商学院兼职教授及民生证券首席经济学家，紫金矿业集团股份有限公司董事、副董事长。现任新华都商学院教授、民生证券首席经济学家。

截至本披露日，邱晓华先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。邱晓华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋成立，男，生于1961年，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理。现任平安信托有限责任公司副董事长。

截至本披露日，宋成立先生任职公司第三大股东单位（持有公司股份比例9.36%），与本公司存在关联关系；未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。宋成立先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-28

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司关于

监事辞职暨增补监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届监事会于近日收到公司监事程晓兵先生和赵逸虹女士提交的书面辞职报告。程晓兵先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后程晓兵先生不再担任公司的任何职务；赵逸虹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后赵逸虹女士不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，程晓兵先生、赵逸虹女士辞职后将导致公司监事数量少于《公司章程》之要求，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事后生效，在辞职申请生效前，程晓兵先生和赵逸虹女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

程晓兵先生和赵逸虹女士在担任公司监事会主席及监事期间勤勉尽责，为监督公司合规运营、完善公司治理起到了重要作用，公司监事会向程晓兵先生和赵逸虹女士表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，经股东云南白药控股有限公司提名，拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于2017年5月12日召开的第八届监事会2017年第三次会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，监事会提名钟杰先生、游光辉先生（候选人简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2017年5月12日

附件：监事候选人简历

钟杰，男，生于1964年3月，工程硕士，经济师、工程师。历任云南省纺织科学研究所职员，云南省纺织工业局基建处科员、副主任科员，云南省经贸委技术改造处主任科员、工业二处副处长，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国有企业监事会工作办公室第六监事会主任监事，云南解化集团有限公司副总经理，云南工业投资控股集团公司监事会副主席、主席，云南省国资委产权管理处处长。现任云南白药控股有限公司监事会主席。

截至本披露日，钟杰先生现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；未持有公司股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。钟杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

游光辉，男，生于1971年12月，本科，高级企业文化管理师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计，新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长，福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理，福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监。现任福建武夷山旅游发展股份有限公司董事，云南白药控股有限公司财务总监。

截至本披露日，游光辉先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；未持有公司股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。游光辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-29

债券代码：112229 债券简称：14白药01

债券代码：112364 债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）定于2017年5月26日召开2016年度股东大会，详见公司于2017年4月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-16）

近日，公司董事会分别收到云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）和中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）出具的《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将王建华先生、邱晓华先生、宋成立先生作为公司第八届董事会增补董事候选人，钟杰先生、游光辉先生作为第八届监事会增补监事候选人的相关议案，以临时提案的方式提交公司2016年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会议案中增加上述议案。上述相关议案已经公司第八届董事会2017年第四次会议和第八届监事会2017年第三次会议审议通过，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《第八届董事会2017年第四次会议决议公告》、《第八届监事会2017年第三次会议决议公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至披露日，白药控股持有公司股份432,426,597股，占公司总股本的41.52%；中国平安持有公司股份97,500,000股，占公司总股本的9.36%，公司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。除上述内容外，公司于2017年4月22日公告的《关于召开2016年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。据此，就本次股东大会具体情况补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会。

（二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月26日上午9:30起。

网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15：00至2017年5月26日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年5月19日

（七）会议出席对象：

1、截至2017年5月19日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

二、会议内容：

（一）审议事项如下：

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2017年度财务预算报告》；

7、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案》；

8、审议《关于增补董事候选人的议案》；

9、审议《关于增补监事候选人的议案》。

第1、3-7议案已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，详见公司于2017年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2017年第二次会议决议公告》及《2016年度报告》全文；第2议案详见同日披露的《第八届监事会2017年第一次会议决议公告》及《2016年度监事会工作报告》。第8-9议案分别经公司第八届董事会2017年第四次会议和第八届监事会2017年第三次会议审议通过，详见公司于2017年5月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2017年第四次会议决议公告》、《第八届监事会2017年第三次会议决议公告》、《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》、《关于监事辞职暨增补监事候选人的公告》。

（二）独立董事2016年度述职报告（非审议事项）

述职报告详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2016年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在本次股东大会就2016年工作情况进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项：

（一）登记方式：1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡登记；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、委托人股东账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

3、外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

（二）登记时间： 2017年5月22日和5月23日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

（四）登记联系人：胡 淇、刘周阳

电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

邮 编：650500 邮箱：000538@ynby.com

（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2017年第二次会议决议；

2、公司第八届董事会2017年第四次会议决议；

3、公司第八届监事会2017年第三次会议决议；

4、独立董事独立意见；

5、《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》；

6、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》

7、深交所要求的其他文件。

特此通知

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2016年年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托权限：

■

说明：1、股东应决定对非累积投票审议事项选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。累积投票填报股数，不超过该股东拥有的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。