2017年

5月16日

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第四次董事会决议公告

2017-05-16 来源:上海证券报

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2017-020

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月15日以通讯方式召开了2017年第四次会议。会议应出席董事九人,实际出席董事九名。会议由董事长王臻召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下几项决议:

一、 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况,经审慎研究,公司董事会同意对本次非公开发行A股股票方案进行调整,调整发行数量及募集资金投向,未予调整部分以原方案为准。

(一)发行数量

调整前内容:

本次非公开发行的股票数量合计不超过41,726.62万股。在上述范围内,由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

调整后内容:

本次非公开发行的股票数量合计不超过13,993.81万股。在上述范围内,由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

(二)募集资金投向

调整前内容:

本次非公开发行募集资金总额不超过290,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目:

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

调整后内容:

本次非公开发行募集资金总额不超过97,257万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目:

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对此发表独立意见。根据公司2016年第四次临时股东大会的授权,公司本次非公开发行A股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。

有关详情参见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》、《独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见》。

二、以9票通过、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

三、以9票通过、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》。

四、以9票通过、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取措施公告(修订稿)》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年5月16日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2017-021

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年7月13日、2016年8月23日分别召开了2016年第六次董事会会议、2016年第四次临时股东大会,并审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2017年5月15日,公司召开2017年第四次董事会会议,审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。根据最新的非公开发行股票方案,对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订,现将主要修订情况公告如下:

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年5月16日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2017-022

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复

(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162358号)(以下简称“《反馈意见》”),要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

2016年11月21日,鉴于部分反馈问题需要进一步核查、落实,公司预计无法在反馈意见规定的期限内完成反馈意见回复工作,经与中介机构审慎协商,公司及相关中介机构向中国证监会报送《非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》,申请反馈回复时间延期至不晚于2016年12月26日。

2016年12月22日,公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了答复,并向中国证监会报送《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2017年4月29日,公司公告了2016年年度报告及2017年一季度报告。2017年5月15日,公司召开2017年第四次董事会,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,对本次非公开发行的方案进行了调整。针对上述情况,并结合反馈意见中相关事项的最新进展及中国证监会的审核要求,公司及相关中介机构对反馈意见的回复材料进行了修订和补充。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年5月16日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2017-023

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年第二次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年5月15日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2017年第二次会议,监事会主席赵玉福先生主持了会议,监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况,经审慎研究,公司董事会同意对本次非公开发行A股股票方案进行调整,调整发行数量及募集资金投向,未予调整部分以原方案为准。

(一)发行数量

调整前内容:

本次非公开发行的股票数量合计不超过41,726.62万股。在上述范围内,由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

调整后内容:

本次非公开发行的股票数量合计不超过13,993.81万股。在上述范围内,由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

(二)募集资金投向

调整前内容:

本次非公开发行募集资金总额不超过290,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目:

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

调整后内容:

本次非公开发行募集资金总额不超过97,257万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目:

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

此项议案经与会监事审议表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司2016年第四次临时股东大会的授权,公司本次非公开发行A股股票方案调整事宜无需提交股东大会审议。

有关详情参见公司同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》。

二、以3票通过、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

三、以3票通过、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》。

四、以3票通过、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

有关详情参见公司于同日刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取措施公告(修订稿)》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年5月16日