广东柏堡龙股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-029
广东柏堡龙股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年5月15日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2017年5月14日-2017年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年5月14日下午15:00 至2017年5月15日下午15:00。
（二）股权登记日：2017年5月10日
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东委托的代理人共10名，代表有表决权的股份数为137,169,204股，占贵公司有表决权股份总数的57.0449％。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表有表决权的股份数115,100,100股，占公司股份总数的47.8670%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共7名，代表有表决权的股份数22,069,104股，占公司股份总数的9.1779%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
一、《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009%。
本议案表决通过。
二、《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009%。
本议案表决通过。
三、《关于审议〈2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009%。
本议案表决通过。
四、《关于审议〈2016年度利润分配〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对5,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的的0.1750％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、《关于审议〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：同意137,163,30股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009％。
本议案表决通过。
六、《关于审议〈2016年度财务决算〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009％。
本议案表决通过。
七、《关于审议〈续聘会计师事务所〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009％。
本议案表决通过。
八、《关于审议〈公司2017年度向金融机构申请授信额度〉的议案》
表决结果：同意137,163,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9957％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009％。
本议案表决通过。
九、《关于审议〈控股股东为公司2017年度银行授信提供担保〉的议案》
表决结果：同意22,063,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733％；反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113％；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154％。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意3,365,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8250％；反对2,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0742％；弃权3,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1009％。
关联股东陈伟雄、陈娜娜回避表决。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2016年度股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2017年5月15日
