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2017年

5月16日

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庞大汽贸集团股份有限公司

2017-05-16 来源:上海证券报

证券代码:601258 证券简称:庞大集团公告编号:2017-032

债券代码:135250 债券简称:16庞大01

债券代码:135362 债券简称:16庞大02

债券代码:145135 债券简称:16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用的表决方式是现场会议和网络投票结合的方式,会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由董事武成先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人,出席9人,董事庞庆华、杨家庆、孙志新因出差未能参加会议,独立董事张毅、高志谦因出差未能参加会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:《公司2016年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:《公司2016年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:《公司2016年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:《公司独立董事2016年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:《关于公司2017年度就间接金融债务申请融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:《关于公司2017年度为子公司提供对外担保余额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:《关于公司2017年度因日常经营业务为购车客户发生的消费信贷、信用卡业务、融资租赁等提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、 议案名称:《关于与关联方签订〈商品采购合同〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、 议案名称:《关于公司2017年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13、 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

14、 议案名称:《关于公司发行中期票据的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15、 议案名称:《关于授权董事会或董事长办理与本次中期票据发行相关事宜的议案议案》

审议结果:通过

表决情况:

16、 议案名称:《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

17、 议案名称:《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关事宜的议案议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案表决中,第9、10、13项议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过;第11、12项议案经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过,其他议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。

2、 涉及关联股东回避表决的议案:11、12

回避表决的关联股东名称:庞庆华及其一致行动人

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李丽萍、许敏

2、 律师鉴证结论意见:

律师认为:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

庞大汽贸集团股份有限公司

2017年5月15日

股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2017-033

债券代码:135250 债券简称:16庞大01

债券代码:135362 债券简称:16庞大02

债券代码:145135 债券简称:16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第四届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2017年5月9日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料。

(二)本次会议于2017年5月15日在北京亦庄斯巴鲁大厦四楼会议室以现场表决方式召开。

(三)公司监事人数为3人,亲自出席人数为3人。

(四)本次会议由监事汪栋主持。

(五)本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一) 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举汪栋为公司第四届监事会主席。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

监事会

2017年5月15日

股票代码: 601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2017-034

债券代码:135250 债券简称:16庞大01

债券代码:135362 债券简称:16庞大02

债券代码:145135 债券简称:16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第四届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年5月9日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知。

(二)本次会议于2017年5月15日在北京市亦庄斯巴鲁大厦会议室以现场加通讯表决方式召开。

(三)公司董事人数为14人,参加表决的董事人数为14人,其中现场参加表决的人数为10人,以通讯方式表决的人数为4人。

(四)本次会议由董事武成主持,监事和部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举庞庆华担任公司第四届董事会董事长。

表决情况:同意14票;反对0票;弃权0票。

(二)、审议并通过《关于取消董事会内部控制管理委员会的议案》

因董事会内部控制管理委员会的主要职能与审计委员会部分重合,同意取消董事会内部控制管理委员会,将内部控制管理委员会的相关职能合并至审计委员会。

表决情况:同意14票;反对0票;弃权0票

(三)、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意战略委员会由庞庆华、王都和张毅组成,其中庞庆华为主任委员;审计委员会由高志谦、史化三和陈希光组成,其中高志谦为主任委员;薪酬与考核委员会由王都、苏珉和武成组成,其中王都为主任委员。

表决情况:同意14票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会

2017年5月15日