浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

2017-05-16 来源：上海证券报

证券代码：002586 证券简称：围海股份公告编号：2017-059

浙江省围海建设集团股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2017年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号 2017-046），又于2017年5月5日在上述媒体上刊登了《关于2016年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2017-053）、《关于召开2016 年度股东大会的补充通知》（公告编号 2017-054），《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》（公告编号2017-055）。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2017年5月15日（星期一）下午2：00

网络投票时间为：2017年5月14日－2017年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；

7、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份553,575,976股，占上市公司总股份的53.1275％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份553,545,976股，占上市公司总股份的53.1246％。通过网络投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0029％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0029％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的00.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0029％。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

同意553,545,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。