金宇生物技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2017-016号
金宇生物技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事魏学峰、董事赵红霞、独立董事陈永宏、独立董事陈建勋均因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书尹松涛出席了本次股东大会，财务总监张红梅列席本次股东大会，副总裁王永胜因公务未列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案
9.01、议案名称：实施激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：本激励计划的标的股票数量及分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期
审议结果：通过
表决情况：
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9.05、议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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9.06、议案名称：限制性股票的授予条件、解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
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9.07、议案名称：激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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9.08、议案名称：限制性股票会计处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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9.09、议案名称：本激励计划的变更、终止程序
审议结果：通过
表决情况：
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9.10、议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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9.11、议案名称：公司、激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2017年度限制性股票股权激励计划的激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订《股东大会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(一) 现金分红分段表决情况
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第9、10、11、12项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、罗安琪
2、 律师鉴证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金宇生物技术股份有限公司
2017年5月15日
