龙元建设集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临2017-050
龙元建设集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事王啸先生、董事赖文浩先生因工作原因未能参加；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈海英女士因工作原因未能参加；
3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2016年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《聘请公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于办理2017年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司2016年度股东大会召开日起至2017年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案7关联股东赖振元先生和赖朝辉先生回避表决。
2、 议案5经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、臧欣
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
龙元建设集团股份有限公司
2017年5月16日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2017-051
龙元建设集团股份有限公司关于
天柱县鉴江小流域综合治理PPP项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据黔东南州公共资源交易网（http://www.qdnggzy.cn/）近日发布的《天柱县鉴江小流域综合治理PPP项目预中标公示》，公司(牵头人)、宁波明甫投资管理有限公司（联合体成员，公司全资孙公司）为该项目的预中标供应商。现将本次预中标PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：天柱县鉴江小流域综合治理PPP项目
2、项目采购人：天柱县城镇建设投资管理中心。
3、项目投资额：项目总投资约1,491,000,000元。
4、合作期限：项目合作期13年，包括建设期和运营期，其中，建设期为2年，运营期11年。
5、项目内容：本项目位于贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县城以北区域，项目起点为最北侧的赖洞村，南部终点：东线为芹香桥，西线为万亩荷园入口处。项目总占地面积约2600亩。项目修建慢行系统道路约42千米，景观绿化约210万平方米，河道防洪堤长度约16.5km、清淤约24km。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2017年5月15日
