韵达控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-05-16 来源：上海证券报

证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2017-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》，定于2017年5月15日召开公司2017年第四次临时股东大会。

上述相关内容详见公司于2017年4月25日、2017年4月29日先后刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》，并于2017年5月13日发布了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月15日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2017年5月14日（星期日）至2017年5月15日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年5月8日（星期一）

3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份总数为691,727,589股，占公司有表决权股份总数的68.2416％。其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份688,552,956股，占公司有表决权股份总数的67.9284％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份3,174,633股，占公司有表决权股份总数的0.3132％；本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权委托代表共计2人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为3,174,633股，占公司有表决权股份总数的0.3132％。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

本次会议由公司第六届董事会召集，由半数以上董事推举副董事长陈立英女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

该议案的表决结果为：同意691,727,589股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：3,174,633股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。