华天酒店集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-034

华天酒店集团股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司高管人员的辞职申请。

1、公司董事会于2017年5月12日收到公司副总经理唐元炽先生的辞职报告。因工作调整原因，唐元炽先生申请辞去公司副总经理职务。唐元炽先生辞职后，公司另有任用。根据公司《公司章程》规定，唐元炽先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，唐元炽先生未持有本公司股票。

2、公司董事会于2017年5月12日收到公司副总经理钟巧萍女士的辞职报告。因工作调整原因，钟巧萍女士申请辞去公司副总经理职务。钟巧萍女士辞职后，公司另有任用。根据公司《公司章程》规定，钟巧萍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，钟巧萍女士未持有本公司股票。

3、公司董事会于2017年5月12日收到公司副总经理贺毅先生的辞职报告。因个人原因，贺毅先生申请辞去公司副总经理职务。贺毅先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。根据公司《公司章程》规定，贺毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，贺毅先生未持有本公司股票。

公司董事会对唐元炽先生、钟巧萍女士及贺毅先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-035

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议，于2017年5月15日（星期一）在公司湘江厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开。出席会议的董事应出席8名，实际出席8名（其中董事向军先生、侯跃先生，独立董事赵晓强先生、陈永祐先生出席视频会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》

公司董事吴莉萍女士因工作变动已辞去公司董事等职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名李征兵先生为公司第六届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人李征兵先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。

以上董事候选人需提交公司股东大会选举。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为促进公司战略发展，完善法人治理结构，明确责权利划分，提高综合运营管理水平，公司拟对组织架构进行调整。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司暂由董事长主持日常工作的议案》

因公司原总经理吴莉萍女士已于2017年5月9日辞去总经理职务，公司总经理目前尚空缺。为不影响公司正常经营管理，在公司董事会聘任新一任总经理之前，暂由公司董事长蒋利亚先生主持公司日常工作。公司董事会将尽快完成新一任总经理的选聘工作。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任周江军先生为公司常务副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，公司聘任周江军先生为公司常务副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于调整邓永平先生职务的议案》

因公司组织架构调整及高管人员分工调整等原因，公司原常务副总经理邓永平先生职务调整为副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，公司聘任侯涯宾先生为公司副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，公司聘任丁伟民先生为公司副总经理。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》

为促进公司发展，公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请经营性物业贷款授信额度人民币3.5亿元，贷款期限15年。

该经营性物业贷款授信保证方式为：以湖北华天相关资产提供抵押，将公司持有的湖北华天100%股权予以质押并由公司提供连带责任担保。

公司将在以上授信额度内办理贷款、资产抵押及提供担保事宜，授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《资产抵押及对外担保公告》（公告编号：2017-039）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年6月1日（星期四）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》；2、《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-036

华天酒店集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》，经公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名，公司董事会同意李征兵先生为第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

李征兵先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。（李征兵先生简历附后）

如李征兵先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

董事候选人简历：

李征兵，男，1970年12月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。历任衡阳华天大酒店总经理,湖南华天大酒店行政总监兼总办主任、驻店总经理，常德华天大酒店总经理，潇湘华天大酒店总经理，本公司第五届董事会、第六届董事会董事。现任华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事，长沙市旅游饭店业协会副会长。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是，现任公司控股股东华天实业控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：46,200股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-037

华天酒店集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为促进公司战略发展，完善法人治理结构，明确责权利划分，提高综合运营管理水平，公司对组织架构进行调整。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

附件：

华天酒店集团股份有限公司

组织架构图

■

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-038

华天酒店集团股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任周江军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于调整邓永平先生职务的议案》、《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》，同意聘请周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生职务由常务副总经理调整为副总经理，聘任侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

经公司董事会核查，周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分。鉴于周江军先生拥有丰富的专业知识及工作经验，其工作能力能胜任岗位需要，经综合考虑，公司董事会认为聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响，同意聘任周江军先生为公司常务副总经理。

公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见：公司第六届董事会聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格。周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会警告处分，但其丰富的专业知识、工作经验及出色的工作能力能胜任岗位需要，聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运作不会造成影响。鉴于上述情况，我们同意聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理。

周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生简历附后。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

高管简历：

1、周江军，男，汉族，1978年06月出生，大学本科学历。历任湖南省信托有限责任公司信托业务部信托经理、风险管理部总经理、信托业务二部总经理、副总裁，北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长，江山国金资产管理有限公司总裁、北京江山颐年养老服务有限公司总经理等职务。现任湖南高新创投健康养老基金管理有限公司董事、湖南江山国金特色小镇开发有限公司执行董事、湖南江颐置业有限公司执行董事、湖南普仁江山医疗产业发展有限公司执行董事、北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：是，在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于2015年9月受到中国证监会给予警告处分（《中国证监会行政处罚决定书》[2015]32号）。

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：通过其配偶持有280,000股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。历任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理，华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

3、侯涯宾，男，土家族，1974年10月出生，籍贯常德石门，中共党员，湘潭大学哲学专业硕士研究生毕业。曾任湖南电视台记者，湖南教育电视台、湖南经济电视台执行制片人。2002年-2006年在华天集团办公室、人力资源部工作，后历任郴州华天大酒店人力资源部经理、海南华天大酒店总经理、华天集团人力资源部经理、益阳华天大酒店总经理、长春华天大酒店总经理、潇湘华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理、湖南华天国际酒店管理有限公司副总经理，华天集团总裁助理、综合部经理、党办主任等职务。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

4、丁伟民，男，汉族，1974年10月出生，籍贯湖南湘乡，中共党员，湖南财经学院市场营销专业本科毕业，湖南大学工商管理专业在职硕士研究生毕业。历任湖南华天大酒店市场营销部主管、经理、北京钓鱼台华天大酒店总经理、北京世纪华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理助理、华天之星酒店管理公司总经理、湘潭华天大酒店总经理、灰汤华天大酒店总经理、湖南华天大酒店总经理、华天酒店管理公司副总经理、华天国际旅行社总经理。

是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-039

华天酒店集团股份有限公司

资产抵押及对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1. 为满足公司经营发展需求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（以下简称“湖北华天”）拟以其拥有的固定资产物业作为贷款抵押物，向中信银行股份有限公司武汉分行申请15年期的经营性物业贷款授信额度人民币3.5亿元，公司将持有的湖北华天100%股权予以质押并由公司提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2．本次交易经公司第六届董事会第二十七次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次贷款授信，贷款利率按市场化利率。公司拟以公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司位于洪山区和平乡徐东路7号湖北华天大酒店房地产进行抵押，房屋总建筑面积为 44491.69平方米，分摊的土地面积合计为3940.29平方米。该资产原值34,657万元，净值22,153万元，评估价值70,145.84 万元，用于抵押贷款上限35,000万元。

三、被担保人基本情况

被担保人：湖北华天大酒店有限责任公司

成立日期：2004年03月19日

注册地址：武汉市洪山区徐东路7号

法定代表人：陈纪明

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：39,000万元

经营范围：宾馆、理发；中餐类制售，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕写字楼出租；百货、服装、酒店用品的销售；体育健身；卷烟、雪茄烟零售业务；对宾馆、写字楼、旅游项目、商业的投资；商务服务；停车服务；洗染服务；物业管理。

股权结构：公司全资子公司

主要财务状况：截至2016年12月31日，湖北华天经审计的总资产40,451.20万元，负债总额2,640.29万元，净资产37,810.91万元，营业收入4,182.87万元，净利润-499.90万元。截至2017年3月31日，湖北华天未经审计的总资产40,036.55万元，负债总额2,119.12万元，净资产37,917.43万元，营业收入1,131.67万元，净利润 106.51万元。

湖北华天目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，其资产目前已抵押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部用于贷款，此次贷款授信资产抵押需农行先行解押后再予以办理。

四、担保协议的主要内容

公司为湖北华天申请15年期经营性物业贷款提供不超过3.5亿元的担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。本次担保事项经董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

五、董事会意见

1．公司为湖北华天提供担保主要是为公司取得业务发展所需资金，符合广大投资者的利益。

2.本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，被担保对象为本公司全资子公司，在对其提供担保期间本公司能对其经营管理活动进行有效控制，故董事会认为本次担保的风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司实际对外担保总额为64,638.70万元，公司本次担保实施后，公司实际对外担保总额为99,638.70万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.34%。上述担保皆为公司为全资、控股子公司所提供的担保，没有其他对外担保。公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-040

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年5月15日召开了第六届董事第二十七次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年6月1日召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年6月1日（星期四）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2017年5月31日下午15:00至2017年6月1日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31日下午15:00-2017年6月1日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6．会议的股权登记日：2017年5月24日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

1、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》；

2、《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》。

（上述议案内容详见公司于2017年5月16日刊登的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于补选董事的公告》、《资产抵押及对外担保公告》等相关公告，相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2017年5月25日、26日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84442270

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱：huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月31日下午3：00，结束时间为2017年6月1日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-041

华天酒店集团股份有限公司股东股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日接到股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）函告，获悉华信恒源所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押202,660,000股，占其所持公司股份的67.55%，占公司总股本的19.89%。

二、备查文件

1、关于股份质押基本情况的函；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2017年5月15日