广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-017
广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年5月15日（星期一）14:30开始
网络投票时间为：2017年5月14日至2017年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共50人，代表有效表决权股份141,865,518股，占公司总股本的66.1810%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表40人，代表有效表决权股份 141,577,791股，占公司总股本的66.0467%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表有效表决权股份 287,727股，占公司总股本的0.1342%。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
⑴ 公司2016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑵ 公司2016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑶ 公司2016年度财务决算报告
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑷ 公司2016年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑸ 关于2016年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意141,779,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9392％；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0604％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意16,670,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.4856%；反对85,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.5114％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
本议案以普通决议审议通过。
⑹ 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑺ 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意141,851,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,815,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9174%；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑻ 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
⑼ 关于变更部分募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意141,851,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,815,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9174%；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0826%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
⑽ 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意141,852,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对12,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,817,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9234%；反对12,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-018
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年5月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年5月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见2017年5月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2017-018公告。
公司独立董事、监事会对本次购买理财产品事项发表了明确同意意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司也对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项发表了同意的核查意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
