国投安信股份有限公司
关于公司董事长及法定代表人变更的公告

证券代码：600061证券简称：国投安信 公告编号：2017-032

国投安信股份有限公司

关于公司董事长及法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2017年5月12日收到施洪祥先生递交的书面辞职报告。因工作原因，施洪祥申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司对施洪祥先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

公司于2017年5月12日召开第七届十一次董事会，审议通过了《国投安信股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意选举叶柏寿先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为叶柏寿先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2017年5月15日

附件：

1、叶柏寿先生简历

叶柏寿，男，1962年出生，大学本科学历，现任国投安信股份有限公司董事、国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长，兼任国投泰康信托有限公司、国投瑞银基金有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。

证券代码：600061证券简称：国投安信 公告编号：2017-033

国投安信股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2017年5月12日收到祝要斌先生、吴蔚蔚女士递交的书面辞职报告。因工作原因，祝要斌先生、吴蔚蔚女士申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司对祝要斌先生、吴蔚蔚女士在担任董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2017年5月15日

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-034

国投安信股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2017年5月12日收到总经理祝要斌先生递交的书面辞职报告，因工作原因，祝要斌先生申请辞去公司总经理职务。公司对祝要斌先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

2017年5月12日，公司召开七届十一次董事会，审议通过了《国投安信股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任段文务先生（简历见附件）为公司总经理，任期自议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2017年5月15日

附件：

段文务先生简历

段文务，男，1969年出生，大学本科学历。曾任云南漫湾水电站工程管理局财务部干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开发投资公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，国家开发投资公司财务会计部主任。

证券代码：600061证券简称：国投安信 公告编号：2017-035

国投安信股份有限公司

关于公司监事主席辞职的公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2017年5月12日收到陆俊先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陆俊先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司对陆俊先生在担任监事会主席期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国投安信股份有限公司

监事会

2017年5月15日

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-036

国投安信股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届十一次董事会于2017年5月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事6人，实际参会董事6人,张小威董事因工作原因授权委托纪小龙独立董事出席会议并行使表决权。全体董事共同推举叶柏寿董事主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

同意选举叶柏寿先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《国投安信股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任段文务先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《国投安信股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名段文务先生、邹宝中先生、梅村先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。

4、《国投安信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

同意公司于2017年6月1日在北京召开国投安信股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017年5月15日

附件：

1、叶柏寿先生简历

叶柏寿，男，1962年出生，大学本科学历，现任国投安信股份有限公司董事、国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长，兼任国投泰康信托有限公司、国投瑞银基金有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。

2、段文务先生简历

段文务，男，1969年出生，大学本科学历。曾任云南漫湾水电站工程管理局财务部干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开发投资公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理, 国家开发投资公司财务会计部主任。

3、邹宝中先生简历

邹宝中，男，1962年出生，大学本科学历，现任国家开发投资公司专职股权董事。曾任中国成套设备出口公司人事处科员、人事处主任科员、计划统计处干部、办公室副主任，中成集团总公司综合部副经理、企业管理部经理，外经贸部办公厅正处级专职秘书，中成集团总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理，中成集团总公司副总经理，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理。

4、梅村先生简历

梅村，男，1976年出生，硕士研究生，现任国家开发投资公司人力资源部副主任。曾任国家开发投资公司人力资源部员工管理处业务员、副处长、处长。

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-037

国投安信股份有限公司

七届八次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届八次监事会于2017年5月12日以现场方式在北京召开。应出席会议的监事4人，实际出席会议的监事4人。经全体监事同意，共同推举职工监事赵敏先生主持本次监事会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司关于提名公司监事候选人的议案》

同意提名李文新先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

国投安信股份有限公司

监事会

2017年5月15日

附件：

李文新先生简历

李文新，男，1964年出生，大学本科学历，现任国家开发投资公司审计部审计特派员（部门主任级）。曾任交通部政治部宣传部助理编辑，国家交通投资公司总经理秘书、资金财务部助理经济师、资金财务部经济师，国通天港实业开发公司部门副经理，国家开发投资公司财务会计部副处级干部、资产管理处副处长、产权部副处级干部、发展研究部业务主管、资产管理部业务主管，国投创益资产管理公司计财部副经理、经理，国投高科技投资有限公司计财部经理、总经理助理、副总经理，国家开发投资公司审计部副主任。

证券代码：600061证券简称：国投安信公告编号：2017-038

国投安信股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月1日14 点 30分

召开地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月1日

至2017年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十一次董事会会议、七届八次监事会会议审议通过，相关决议见2017年5月16日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2017年第一次临时股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2017年5月31日16: 00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

4、参加现场会议登记时间：2017年5月31日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

5、登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层国投安信股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

六、 其他事项

1、股东出席现场会议费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2017年5月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

国投安信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月1日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2017-039

国投安信股份有限公司

关于参加 2017 年投资者集体接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017 年 5 月 18日下午 14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李樱女士、证券事务代表关国川先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2017年5月15日