浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-041
浙江三花智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2017年5月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2017年5月16日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
同意公司控股子公司中山市三花制冷配件有限公司（以下简称“中山三花制冷”）为芜湖三花制冷配件有限公司（以下简称“芜湖三花制冷”）200万元贷款提供担保。
该议案内容详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-042）。
公司董事会认为：本次被担保对象芜湖三花制冷为中山三花制冷之全资子公司，本公司及中山三花制冷有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内，公司董事会同意本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项，并提请股东大会授权中山三花制冷董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
因被担保对象芜湖三花制冷资产负债率已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2017年6月1日召开公司2017年第二次临时股东大会，通知全文详见2017年5月17日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2017-043）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年5月17日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-042
浙江三花智能控制股份有限公司
关于公司控股子公司为其全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
因芜湖三花制冷配件有限公司（以下简称“芜湖三花制冷”）业务开展需要，公司控股子公司中山市三花制冷配件有限公司（以下简称“中山三花制冷”）拟为芜湖三花制冷200万元贷款提供担保。该200万元担保全部由中山三花制冷提供连带责任担保。担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。
2、担保事项的审批程序和相关授权
本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项已经公司五届二十六次临时董事会审议通过。由于本次被担保对象芜湖三花制冷资产负债率已超过70%，为此，上述担保事项需提交公司股东大会审议。自公司股东大会审议通过本担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权中山三花制冷董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人的基本情况
公司名称：芜湖三花制冷配件有限公司
成立日期：2013年2月4日
注册地点：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号4#生产厂房
法定代表人：董士富
注册资本：2000万元人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：制冷配件、贮液器、过滤器的生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
经营状况：截止2016年12月31日，资产总额10,895.29万元，负债总额8,080.54万元，净资产为2,814.75万元，营业收入7,973.85万元，利润总额767.35万元，净利润636.47万元。资产负债率为74.17%。（经审计）
截止2017年3月31日，资产总额11,226.84万元，负债总额8,483.11万元，净资产为2,743.73万元，营业收入2,365.38万元，利润总额-82.91万元，净利润-71.02万元。资产负债率为75.56%。（未经审计）
关联关系：中山三花制冷持有芜湖三花制冷100%的股权，本公司持有中山三花制冷70%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次新增的公司控股子公司中山三花制冷为芜湖三花制冷200万元贷款提供担保事项目前尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保对象芜湖三花制冷为中山三花制冷之全资子公司，本公司及中山三花制冷有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内，公司董事会同意本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项，并提请股东大会授权中山三花制冷董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保累计余额为53,157.85万元，占公司2016年末经审计净资产的9.99%。本次200万元担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为297,003.78万元，占公司2016年末经审计净资产比例的55.80%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。
本公司及控股子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年5月17日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-043
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年6月1日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2017年5月31日（星期三）—2017年6月1日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31日15:00至2017年6月1日15:00期间的任意时。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2017年5月23日（星期二）
7、出席对象
（1）截止2017年5月23日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室
二、会议审议事项：
（一）议案名称：《关于公司控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
（二）议案披露情况：
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过 ，具体内容详见公司于2017年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
（三）特别强调事项
本次股东大会审议的该项议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、议案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2017年5月24日至2017年5月31日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、其他事项
1、联系电话：0575-86255360
传真号码：0575-86563888-8288
2、 联系人：吕逸芳
3、 电子邮箱：shc@zjshc.com
4、 其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议；
2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、公司2017年度第二次临时股东大会的授权委托书
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2017年5月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362050，投票简称：三花投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
