长江出版传媒股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2017-018
长江出版传媒股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月26日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北长江出版传媒集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56.46%股份的股东湖北长江出版传媒集团有限公司，在2017年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于补选公司第五届董事会董事的议案
三、 除了上述增加临时提案和2017年5月16日公告的股东大会延期外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月26日14点30分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七十二次会议、第七十三次会议、第七十四次会议；第五届监事会第三十二次会议、第三十四次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：7、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2017年5月17日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2017-019
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十四次会议于2017年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选陈义国先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。陈义国先生简历附后。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2017年5月15日
附件：陈义国先生简历
陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964年4月生，大学学历，法学学士学位，1985年8月参加工作，1988年5月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017年4月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。
