中油金鸿能源投资股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-030
中油金鸿能源投资股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017年5月16日下午2时30分
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：陈义和
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为202,195,981股，占公司有表决权股份总数的41.6036%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为 201,991,881股，占公司有表决权股份总数的41.5616%。通过网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份数为204,100股，占公司有表决权股份总数的0.0420%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为604,075股，占公司有表决权股份总数的0.1243%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京嘉润律师事务所王猛、戴洋律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
同意此项议案为202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对59,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0292%；弃权 60,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0297%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对59,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7670%；弃权60,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.9325%。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对84,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0415%；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0173%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对84,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的13.9056%；弃权35,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.7940%。
3、审议通过《2016年年度报告正文及摘要》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对59,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0292%；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0297%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对59,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7670%；弃权60,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.9325%。
4、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
同意此项议案为202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决的99.9411%；反对119,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0589%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000％；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对119,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的19.6995%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》
同意此项议案为202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决的99.9411%；反对119,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0589%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000％；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对119,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的19.6995%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决的99.9411%；反对104,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.5144%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0074%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对104,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的17.2164%；弃权15,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.4831%。
7、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》
本议案新能国际投资有限公司、陈义和、新余中讯投资管理有限公司回避表决。同意此项议案为68,979,485股，占出席会议拥有相关表决权的所有股东所持表决权的99.8279%；反对119,000股，占出席会议拥有相关表决权的所有股东所持表决权的0.1722%；弃权0股，占出席会议拥有相关表决权的所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对119,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的19.6995%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决的99.9411%；反对109,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0539%；弃权10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0049%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对109,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的18.0441%；弃权10,000股，本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.6554%；
9、审议通过《2016年度监事会工作报告》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对 119,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0589%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对119,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的19.6995%；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于提名增补第八届董事会董事的议案》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对94,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0465%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0124%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对94,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的15.5610%；弃权25,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.1386%。
11、审议通过《关于提名增补第八届监事会监事的议案》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对94,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0465%；弃权25,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0124%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对94,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的15.5610%；弃权25,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.1386%。
12、审议通过《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
同意此项议案202,076,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9411%；反对109,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0539%；弃权10,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0049%；
其中，中小投资者投票情况：同意485,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的80.3005%；反对109,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的18.0441%；弃权10,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.6554%。
13、审议通过审议《关于变更公司名称的议案》
同意此项议案为202,135,981股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9703%；反对25,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0124%；弃权35,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0173%；
其中，中小投资者投票情况：同意544,075股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的90.0675%；反对25,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.1386%；弃权35,000股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.7940%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
2、律师姓名：王猛、戴洋
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》和《公司章程》、《议事规则》等的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2017年5月16日
