江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-025

江苏鹿港文化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2017年5月11日送达全体董事，会议于2017年5月16日在公司所在地的会议室召开，会议由公司原董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举钱文龙先生为公司第四届董事会董事长；选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会成员的议案》：

经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：

（1）选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；

（2）选举巢序先生、徐群女士、匡建东先生为董事会审计委员会委员；

（3）选举范尧明先生、钱文龙先生、匡建东先生为董事会提名委员会委员；

（4）选举巢序先生、匡建东先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会主任委员的议案》；

经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

（1）同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；

（2）同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；

（3）同意由范尧明先生担任董事会提名委员会主任委员；

（4）同意由匡建东先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据董事长提名，同意聘任缪进义先生兼任公司总经理；根据总经理提名，同意聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；聘任黄春洪先生、袁爱国先生、黄海峰先生、侯文彬先生、倪志刚先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任徐群女士兼任公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任芮雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（上述五项议案人员简历见附件）

六、审议通过了《公司关于拟投资设立基金管理公司的议案》。

根据公司文化板块的经营布局及业务发展的整体规划，公司拟与珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司及张家港市金茂创业投资有限公司共同出资设立张家港市鹿鼎基金管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

董事会

2017年5月16日

附件：

江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会

董事长、副董事长、高管人员、专业委员会成员、证券事务代表简历

1、钱文龙先生，上届董事，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事长。

2、缪进义先生，上届董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼总经理。

3、钱忠伟先生，上届董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副董事长兼副总经理。

4、黄春洪先生，上届董事，1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理，江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。

5、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司董事、财务负责人。

6、袁爱国先生，1968年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

7、黄海峰先生，1973年出生，中国国籍，曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总经理，现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

8、侯文彬先生，1975年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1997年8 月至2012年8月，在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理；2012年8月起在江苏鹿港文化股份有限公司担任车间主任，生产部部长。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

9、倪志刚先生，1977年出生，中国国籍，1994年至2015年担任过江苏鹿港文化股份有限公司车间副主任、车间主任，2015年2月起担任公司总经理助理。现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理。

10、邹国栋先生，上届董事会秘书，1977年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

11、巢序先生，上届独立董事，1971 年 3 月出生，本科，中国注册会计师、注册资产评估师。巢序先生历任上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

12、范尧明先生，上届独立董事，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1986年至今，任江苏沙洲职业工学院教师、教研主任。截至目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

13、匡建东先生，1953年出生，中国国籍，大专学历，中共党员；曾任，张家港市毛纺公司经理；张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长；张家港鹿苑镇党委书记；张家港市经贸委副书记、副主任；张家港市温州办事处主任。现任，张家港市机械装备行业秘书长；江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。

14、芮雪女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2016年3月至今就职于公司证券部。2016年9月参加上海证券交易所第77期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。截止目前，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-026

江苏鹿港文化股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2017年5月16日在公司六楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

1、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高慧忠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司监事会

2017年5月16日

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2017-027

江苏鹿港文化股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举钱丽女士（个人简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

本次经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告！

江苏鹿港文化股份有限公司

2017年5月16日

附件：

钱丽女士简历

钱丽，女，汉族，1974年12月出生，大专学历，助理工程师。

1999年11月～2000年8月 江苏鹿港毛纺集团有限公司成条车间值班长

2000年9月～2004年8月 江苏鹿港毛纺集团有限公司机物料仓库会计

2004年8月～2008年5月 江苏鹿港毛纺集团有限公司精纺综合科会计

2008年5月至今，江苏鹿港文化股份有限公司毛腈类综合科会计，公司第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会职工监事。

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-028

江苏鹿港文化股份有限公司

关于拟投资设立基金管理公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：张家港市鹿鼎基金管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）

●投资金额和比例:人民币1000万元，其中：鹿港文化出资420万元，占股42%；金马公司出资400万元，占股40%；金城公司出资120万元，占股12%；金茂公司出资60万元，占股6%。

一、交易概述

为更好地利用资本市场，在更大范围内寻求影视及相关产业项目或公司进行投资，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”或“公司”）拟与珠海横琴金马股权投资基金管理有限公司（以下简称“金马公司”）、张家港市金城融创投资管理有限公司（以下简称“金城公司”）及张家港市金茂创业投资有限公司（以下简称“金茂公司”）共同出资设立张家港市鹿鼎基金管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）（以下简称“基金管理公司”）。

公司于2017年5月16日召开了第四届董事会第一次会议，会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟投资设立基金管理公司的议案》，并授权公司管理层签署相关协议文件。

本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、金马公司

■

2、金城公司

■

3、金茂公司

■

三、关联关系

金马公司、金城公司和金茂公司与公司不存在关联关系；截止到公告日，金城公司持有公司股份2,709.88万股，占公司总股本的3.03%，金茂公司持有公司股份440.53万股，占公司总股本的0.49%，金马公司未直接或间接持有公司股份；无拟增持公司股份计划；除本次签署的相关协议约定外，与公司不存在其他相关利益安排；与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

四、设立基金管理公司的基本情况

1、公司名称：张家港市鹿鼎基金管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）

2、注册地：张家港市

3、注册资本1,000万元，其中：鹿港文化出资420万元，占股42%；金马公司出资400万元，占股40%；金城公司出资120万元，占股12%；金茂公司出资60万元，占股6%。

4经营范围：发起设立股权投资基金；私募股权投资基金；受托管理股权投资基金；股权投资。（以工商部门最终核定为准）

5、成立背景：随着居民收入水平的不断提高和消费观念的转变，国内电影票房收入持续火爆，为抢抓影视文化产业掘金的机遇，更好地利用资本市场，实现公司文化板块的经营布局及业务发展的整体规划，寻求更为稳健及高效收益。

6、投资决策机制：基金管理公司下设投资决策委员会，成员由鹿港文化、金马公司、金城公司分别委派2人、2人、1人组成，投资决议应经至少四名投资决策委员会的成员表决同意才能通过。

五、设立基金管理公司对上市公司的影响

1、公司本次投资设立基金管理公司，通过借力政府资源优势和资本市场专业团队，扩宽提升公司投资管理能力，符合公司的整体资本运作规划和发展战略

2、本次投资不会对上市公司未来财务状况和经营成果构成重大影响。

六、可能存在的风险

基金管理公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其资本运作能力待市场检验。

七、独立董事意见

鹿港文化本次投资设立基金管理公司符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司长远战略发展需要，有利于公司在相关业务领域进行产业扩张，进一步整合产业链，并充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，增强公司的投资能力，有效过滤标的项目潜在风险，推动公司积极稳健地外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。

我们同意公司此次投资设立基金管理公司事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

2、公司第四届董事会第一次会议独立董事独立意见。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2017年5月16日

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-029

江苏鹿港文化股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司所在地六楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由江苏鹿港文化股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书邹国栋出席本次会议；高管黄海峰、邹国栋列席会议。

二、 议案审议情况

(一)

非累积投票议案

1、

议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：公司2016年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：公司2016年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：公司2016年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：公司2016年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度审计机构及2016年年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部审计机构及2016年内部审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：公司关于为下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、

议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、

议案名称：公司关于董事、监事2016年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

■

2、 关于增补独立董事的议案

■

3、 关于增补监事的议案

■

(三)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的15项议案，议案11为特别决议，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：王秀伟、曾舸

2、

律师鉴证结论意见：

江苏鹿港文化股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏鹿港文化股份有限公司

2017年5月16日