亿利洁能股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2017-048
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月8日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2017年5月17日上午10：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第五十次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补董事候选人的议案》
因工作变动原因，公司董事李亚清先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会的职务。经公司控股股东亿利资源集团有限公司的提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟增补王文彪先生为公司第六届董事会董事候选人。公司独立董事发表了意见。董事候选人王文彪先生详情请见后附简历。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《亿利洁能股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告》（2017-050）详见2017年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司副总经理陈步宁先生因个人原因辞职，公司董事会拟聘任王维韬先生担任公司副总经理，任期自第六届董事会第五十次会决议之日起至第六届董事会届满日止。公司独立董事发表了意见。王维韬先生详情详见后附简历。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
《亿利洁能股份有限公司关于公司副总经理辞职及聘任的公告》（2017-051）详见2017年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表郭宗宝先生因个人原因辞职，公司董事会拟聘任潘美兰女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自第六届董事会第五十次会决议之日起至第六届董事会届满日止。潘美兰详情详见后附简历。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
《亿利洁能股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》（2017-052）详见2017年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
（一）董事会审议情况
本次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年6月6日起继续停牌， 预计继续停牌时间不超过两个月。
本议案涉及关联交易，关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避表决；独立董事张振华、苗军和章良忠同意并发表独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次重大资产重组具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司股票自2017年3月6日起停牌，进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
公司为进一步深化向清洁能源行业的战略转型，拟通过实施本次重大资产重组，注入优质清洁环保资产，以提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报。
3、重组框架介绍
（1）交易对方和标的资产情况
本次重大资产重组交易标的资产初步确定为亿利资源集团有限公司持有的内蒙古亿利库布其生态能源有限公司20%股权，亿利资源控股有限公司持有的内蒙古亿利库布其生态能源有限公司50%股权、张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权、张家口亿源新能源开发有限公司100%股权、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司49%股权，上海亿鼎投资中心（有限合伙）持有的热电联产项目相关资产，孙河忠及其他股东持有的利华能源储运股份有限公司60%股权，以及某国有企业持有的某境外企业部分股权。鉴于部分标的资产间接涉及境外上市公司且其股票处于交易状态，为避免其股价出现异常波动，该交易对方及标的资产具体信息将于公司公告本次交易具体方案时公布。
（2）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购上述标的资产并募集配套资金，本次重大资产重组完成后，公司控股股东及实际控制人将不会发生变化，本次交易构成关联交易，本次交易不构成重组上市。
（3）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的公司股权及标的资产所属行业类型为清洁能源行业。
4、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
公司自停牌之日起严格按照相关规定，积极和交易对方推进本次重大资产重组各项工作。公司已与交易对方初步达成合作意向，并正在积极与交易对方协商交易相关具体事宜。
公司已组织聘请的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司和华西证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所以及会计师事务所和资产评估等中介机构对拟涉及的标的资产进场开展尽职调查、审计、评估等工作。截至目前，本次重组的各项相关工作正有序推进中。
（2）已履行的信息披露义务：
停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见上海证券交易所网站公司《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-018）、《关于前十名股东持股情况的公告》(公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号：2017-025、2017-044）。相关进展公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、继续停牌的必要性和理由
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重组各项工作，组织本次重组相关中介机构开展尽职调查、重组方案协商与论证等相关工作。
鉴于本次重组涉及的标的资产数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股权，相关交易方案需与境内外多个监管部门进行沟通，可能需要的时间周期较长，预计无法在本次停牌期届满前初步完成相关尽职调查及沟通工作。为确保本次重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重组交易顺利进行，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
6、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次资产重组所涉及的各项工作。本次董事会后，公司向上海证券交易所申请继续停牌，公司股票自2017年6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。
五、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司章程》等规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
《亿利洁能股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见2017年5月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》等有关规定，经公司董事会自查，认为公司具备公开发行（面向合格投资者）绿色公司债券发行资格，符合现行法律法规规定的公开发行（面向合格投资者）绿色公司债券发行条件，具备发行绿色公司债券的资格。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、逐项审议通过《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》
本次审议通过的绿色公司债券发行方案如下：
（一）发行规模
本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元）（以下简称“本次绿色公司债券”），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）票面金额及发行价格
本次绿色公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行对象及向公司股东配售的安排
本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》要求的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。
本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）债券期限
本次绿色公司债券期限不超过3年（含3年）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）债券利率及还本付息方式
本次绿色公司债券为固定利率债券，本次绿色公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）发行方式
本次发行采用公开发行的方式发行。本次绿色公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）担保情况
本次绿色公司债券为无担保债券。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）募集资金使用范围
本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）上市安排
在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）本次绿色公司债券偿债保障措施
公司最近三年资信状况良好，公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）决议的有效期
本次绿色公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会进行分项审议批准。
本议案在公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准后实施，本次绿色公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案》
根据公司本次绿色公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次绿色公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
（一）在国家法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次绿色公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排、债券利率及确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及各期发行规模和期限的安排等）、发行价格、是否设计回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、偿债保障安排、还本付息的期限及决定募集资金具体使用方式和金额等与本次绿色公司债券发行有关的一切事宜；
（二）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（三）决定设立募集资金专项账户，用于本次绿色公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，并签署相应的监管协议；
（四）办理本次绿色公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次绿色公司债券的相关上市事宜及还本付息事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、募集资金监管协议、担保合同、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（五）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次绿色公司债券具体发行方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券的发行工作；
（六）办理与发行本次绿色公司债券及上市有关的其他一切必要事项；
（七）本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会决议及董事会的授权具体办理与本次绿色公司债券有关的事务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
《亿利洁能股份有限公司绿色公司债券发行预案公告》（2017-054）详见2017年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第一次临时股东大会审议以下议案：
（一）《关于增补董事的议案》；
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（三）《关于增补监事的议案》；
（四）《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
（五）《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
（六）《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
（七）《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》
（八）《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案》
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
《亿利洁能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号2017-055）详见2017年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年5月18日
附件：
1、公司第六届董事会董事候选人简历
2、新任公司副总经理简历
3、新任公司证券事务代表简历
附件1：公司第六届董事会董事候选人简历
王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖。现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。
公司控股股东亿利集团直接持有本公司48.56%的股份。王文彪先生直接持有亿利集团24.61%股份，并通过亿利资源控股有限公司间接持有亿利集团33.61%股份，合计持有亿利集团58.22%股份，为本公司实际控制人。
附件2：新任公司副总经理简历
王维韬，男，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、亿利国际投资有限公司董事长、亿利金融控股（上海）股份有限公司总裁。现拟任公司副总经理。
附件3：新任公司证券事务代表简历
潘美兰，女，汉族，1973年7月出生，大学本科。1996年12月至2014年9月就职于北京证券有限责任公司资产管理部、瑞银证券有限责任公司资产管理部、银泰证券有限责任公司马甸南路营业部，2014年10月起就职本公司证券部任信息披露主管。现拟任公司证券事务代表。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-050
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司关于公司董事辞职及增补董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李亚清先生递交的辞职报告，因工作变动李亚清先生申请辞去公司第六届董事会董事及薪酬与考核委员会的职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。辞职后，李亚清先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，李亚清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。公司董事会对李亚清先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
公司正值从能源化工业务转型为“高效清洁能源投资与运营”的关键时期，为了加快战略落实，整合各方资源，创新增长路径，做大做强清洁能源业务，实现高效发展，公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）提名王文彪先生为公司第六届董事会董事候选人（王文彪先生简历详见附件）。
公司于2017年5月17日召开了第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，公司董事会一致同意增补王文彪先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述增补董事候选人事项发表如下意见：
我们对公司第六届董事会第五十次会议提名的董事候选人的个人履历进行了审查，认为公司董事候选人王文彪先生的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；董事候选人王文彪先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意王文彪先生作为公司董事候选人。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年5月18日
附件：第六届公司董事会董事候选人简历
王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖。现任十二届全国政协常委，中国民间商会副会长、亿利资源集团董事长。
公司控股股东亿利集团直接持有本公司48.56%的股份。王文彪先生直接持有亿利集团24.61%股份，并通过亿利资源控股有限公司间接持有亿利集团33.61%股份，合计持有亿利集团58.22%股份，为本公司实际控制人。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-051
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于公司副总经理辞职及聘任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈步宁先生递交的书面辞职报告，因个人原因，陈步宁先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对陈步宁先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2017年5月17日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任王维韬先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第五十次会决议之日起至第六届董事会届满日止。（王维韬先生简历详见附件）
公司独立董事认为：“公司副总经理候选人王维韬先生的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查王维韬先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。我们一致同意聘王维韬先生担任公司副总经理。”
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年5月18日
附件：新聘任公司副总经理简历：
王维韬，男，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、亿利国际投资有限公司董事长、亿利金融控股（上海）股份有限公司总裁。现任公司副总经理。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-052
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郭宗宝先生的书面辞职报告，郭宗宝先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对郭宗宝先生在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！
公司于2017年5月17日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘美兰女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，聘任期为第六届董事会第五十次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。
潘美兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定，与公司控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止目前，潘美兰女士未持有公司股票。（潘美兰女士简历附后）
现将公司新任证券事务代表潘美兰女士的联系方式公告如下：
办公地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
联系电话：010-56632450
电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年5月18日
附件：公司新任证券事务代表简历：
潘美兰，女，汉族，1973年7月出生，大学本科。1996年12月至2014年9月就职于北京证券有限责任公司资产管理部、瑞银证券有限责任公司资产管理部、银泰证券有限责任公司马甸南路营业部，2014年10月起就职本公司证券部任信息披露主管。现任公司证券事务代表。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-053
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司关于监事会
主席辞职及增补监事候选人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事杨列宁先生书面形式提交的辞职报告。因个人原因，杨列宁先生申请辞去公司监事及监事会主席的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人，杨列宁先生为监事会主席。根据《公司法》和公司章程的相关规定，杨列宁先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨列宁先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，杨列宁先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司对杨列宁先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
为保证监事会工作的顺利开展，公司控股股东亿利资源集团有限公司提名杜美厚先生为公司第六届监事会监事候选人（杜美厚先生简历见附件）。
2017年5月17日，公司第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，同意增补杜美厚先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
2017年5月18日
附件：第六届监事会监事候选人简历
杜美厚，男，1963年1月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团董事,北京亿兆华盛股份有限公司董事长。
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能公告编号：2017-053
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日下午13：30在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场10层二号会议室召开第六届监事会第二十六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》：
同意增补杜美厚先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。同意将上述事项提交公司股东大会审议。杜美厚先生简历如下：
杜美厚，男，1963年1月出生，中国，大学本科学历。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团董事,北京亿兆华盛股份有限公司董事长。
《亿利洁能股份有限公司关于监事会主席辞职及增补监事候选人的公告》（公告编号：2017-053）详见2017年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
2017年5月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2017-054
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
绿色公司债券发行预案公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月6日披露了《关于拟申请发行绿色债券的公告》（详见2016-019号）。《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。根据本次绿色债券发行方案，公司拟在该方案经国家发展和改革委员会行政许可批准后，在中国境内面向合格投资者非公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）绿色债券。
现经综合考虑债券市场情况、资金成本及项目进度等因素，公司董事会拟调整绿色债券的发行额度及发行方式，调整上述绿色债券的发行额度为不超过10亿元（含10亿元）；发行方式为发行预案经中国证券监督管理委员会核准后，向合格投资者公开发行，并拟在上海证券交易所申请上市。调整后的绿色公司债券发行相关的《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案》已经公司于2017年5月17日召开的第六届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司调整后的绿色公司债券发行预案具体内容如下：
一、关于公司符合发行绿色公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于开展绿色公司债券试点的通知》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司具备公开发行（面向合格投资者）绿色公司债券发行资格，符合现行法律法规规定的公开发行（面向合格投资者）绿色公司债券发行条件。
二、本次绿色公司债券发行概况
本次审议通过的绿色公司债券发行方案如下：
（一）发行规模
本次发行的绿色公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元）（以下简称“本次绿色公司债券”），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次绿色公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（三）发行对象及向公司股东配售的安排
本次绿色公司债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》要求的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。
本次绿色公司债券不向公司股东优先配售。
（四）债券期限
本次绿色公司债券期限不超过3年（含3年）。
（五）债券利率及还本付息方式
本次绿色公司债券为固定利率债券，本次绿色公司债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定，但不得超过国务院限定的利率水平。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（六）发行方式
本次发行采用公开发行的方式发行。本次绿色公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（七）担保情况
本次绿色公司债券为无担保债券。
（八）募集资金使用范围
本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。
（九）上市安排
在满足上市条件的前提下，公司在本次绿色公司债券发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次绿色公司债券上市交易的申请。
（十）本次绿色公司债券偿债保障措施
公司最近三年资信状况良好，公司提请股东大会授权董事会在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）决议的有效期
本次绿色公司债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。
本议案在公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准后实施，本次绿色公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。
三、发行人简要财务会计信息
本部分财务报表数据分别来源于公司经审计的2014年、2015年、2016年三个会计年度的财务报告以及未经审计的2017年一季度财务报告。
（一） 最近三年及一期的财务报告
1、合并资产负债表
单位：元
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2、母公司资产负债表
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3、合并利润表
■
4、母公司利润表
■
4、合并现金流量表
■
5、母公司现金流量表
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（二） 合并报表范围变化情况
1、2014年度合并报表范围的变化情况
2014年度，公司以增资方式取得洁能科技60%股权，取得洁能科技控制权，并将洁能科技纳入合并报表范围。
2014年度，公司新设子公司智慧能源、亿泽材料、亿利国贸和亿利中药饮片，该等公司自设立起纳入合并范围。
2014年度，公司分别处置了信海丰园50%股权、鄂医药100%股权、陕西华信70%股权，信海丰园、鄂医药、陕西华信不再纳入合并范围。
2014年度，公司收购天然药业少数股权后吸收合并且注销了天然药业，天然药业不再纳入合并范围。
2、2015年度合并报表范围的变化情况
2015年度，公司本年度新设子公司洁能投资，亿兆华盛新设子公司亿兆物流，亿利洁能科技新设子公司洁能江西、洁能金乡、洁能文安、洁能常熟、洁能枣庄、洁能淄博、洁能乐陵、洁能颍上、洁能新泰、洁能武威和洁能濉溪，该等公司自设立起纳入合并范围。
2015年度，公司处置亿洲化工80%股权，亿洲化工不再纳入合并范围。
2015年度，公司注销乌兰煤炭，乌兰煤炭不再纳入合并范围。
3、2016年度合并报表范围的变化情况
2016年，公司新设智慧能源泰国、洁能浦江、安源西煤炭、张家口亿盛、亿绿兰德四家子公司；控股子公司智慧能源新设智慧能源安徽一家子公司；亿利洁能科技新设洁能晋州一家子公司，该等公司自设立起纳入合并范围。
2016年度，公司分别处置了库伦蒙药100%股权、包头中药100%股权，亿利中药饮片100%股权、亿利新材料67.02%股权、亿德盛源100%股权、金威运销100%股权、天津亿利100%股权，该等公司不再纳入合并范围。
2016年度，公司注销亿盛源和亿泽材料，亿盛源和亿泽材料不再纳入合并范围。
4、2017年一季度合并报表范围的变化情况
2017年一季度，公司合并报表范围未发生变化。
（三） 最近三年及一期主要财务指标
最近三年及一期，公司主要财务指标如下所示：
■
注：上述指标中均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债；
2、速动比率＝（流动资产—预付账款—存货—其他流动资产）/流动负债；
3、资产负债率＝负债总额/资产总额；
4、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
5、存货周转率＝营业成本/存货平均余额；
6、利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出）；
（四） 简要管理层讨论与分析
根据公司实际情况，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行了分析和讨论。
1、 资产结构分析
单位：万元
■
最近三年及一期，公司的总资产分别为2,016,163.60万元、2,072,511.90万元、2,329,518.19万元和2,812,998.15万元。整体保持增长趋势。
公司的流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和存货等构成。最近三年及一期末，公司流动资产分别为634,056.22万元、598,751.76万元、908,743.81万元和1,396,344.08万元，占资产总计的比例分别为31.45%、28.89%、39.01%和49.64%。其中，2016年末，流动资产金额较上年明显增加，占比上升，主要原因系公司转让分公司业务并处置子公司股权后形成较大其他应收款以及短期借款资金到位所致。2017年，公司非公开发行股票募集资金到位，货币资金大幅增加，导致流动资产的金额和占比继续上升。
公司的非流动资产主要以长期股权投资和固定资产为主。公司最近三年一期的非流动资产合计分别为1,382,107.39万元、1,473,760.14万元、1,420,774.38万元和1,416,654.06万元，整体比较稳定。非流动资产占资产总计的比例分别为68.55%、71.11%、60.99%和50.36%，该比例随着公司流动资产的增加有所下降。
2、 负债结构分析
单位：万元
■
最近三年及一期，公司的负债总计分别为1,025,178.33万元、1,055,885.94万元、1,282,147.38万元和1,307,912.41万元。
公司的流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的非流动负债构成。最近三年及一期末，公司流动负债分别为732,235.48万元、696,194.52万元、828,173.11万元和851,830.69万元，2016年末流动负债金额较上一年末明显上升，主要原因系公司因资金需求短期借款增加所致。流动负债占负债总计的比例分别为71.43%、65.93%、64.59%和65.13%，占比比较稳定。
公司的非流动负债主要由长期借款和应付债券构成。最近三年及一期末，公司非流动负债分别为292,942.85万元、359,691.42万元、453,974.27万元和456,081.72万元，占负债总计的比例分别为28.57%、34.07%、35.41%和34.87%。2015年末和2016年末的非流动负债均较上一年末明显增长，主要原因系公司分别于2015年和2016年完成10亿元公司债的发行所致。
3、 现金流量分析
单位：万元
■
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为47,826.72万元、110,173.64万元、37,732.75万元和125,044.16万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数。
最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为64,787.87万元、-116,173.00万元、-76,355.56万元和-2,607.21万元。2014年，投资活动产生的现金流量净额为正数的主要原因系公司当年收回投资收到现金10亿元；最近两年及一期，公司持续扩大投资，导致投资活动产生的现金流量净额持续为负。
最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-207,148.23万元、-39,859.04万元、310,822.36万元和404,480.11万元。公司于2016年增加短期借款并发行公司债，于2017年实施非公开行股票，导致2016年度和2017年1-3月的筹资活动收到的现金流量净额显著增加。
4、 偿债能力分析
■
最近三年及一期，公司的流动比率分别为0.87、0.86、1.10和1.64，速动比率分别为0.55、0.57、0.97和1.44，指标在2016年有明显上升，主要原因系公司处置子公司股权后形成较大其他应收款，流动资产增加所致。2017年公司非公开发行股票募集资金到位后，货币资金大幅增长，使得流动比率和速动比率得到明显改善。
最近三年及一期，公司的资产负债率分别为50.85%、50.95%、55.04%及46.50%。2016年末，公司资产负债率较高，主要系公司当年的应付债券和短期借款增加所致。而2017年指标明显下降，主要原因系非公开发行股票募集资金到位后，净资产相应提高，优化了资产负债结构。
从利息保障倍数来看，公司最近三年及一期的利息保障倍数分别为1.65倍、1.60倍、2.14倍和2.08倍。公司的息税前利润可以覆盖公司的利息支出。
5、 盈利能力分析
最近三年及一期，公司主要经营情况如下：
单位：万元
■
最近三年及一期，公司的营业收入分别为1,201,001.65万元、805,609.44万元、1,104,717.29和274,418.91万元。2015年度营业收入比2014年度减少32.92%，主要原因系化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩。2016年公司通过提高存量资产经营效益，增加传统业务收入，并加速清洁高效能源项目的落地，使得2016年度营业收入比2015年度增长37.13%，利润总额、净利润均同步增长。
6、 未来业务目标及盈利能力的可持续性
（1）未来业务目标
公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。
2017年，公司将继续按照发展战略和经营目标，加快高效清洁热力项目布局，向工业园区用户提供各种清洁能源，通过物联网技术实现多个能源系统的互联互通，形成冷、热、电、气、水供需互动网络，构筑能源物联网。
（2）盈利能力的可持续性
公司致力于高效清洁能源投资与运营。聚焦节能、减排、治气、治水，实现“冷、热、电、气、水”多联供；构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布式、智能化能源物联网。公司结合工业园区实际情况，因地制宜，合理布局，以环境友好、资源节约、可持续发展为原则，对区域内各种能源供应进行合理规划，利用物联网技术实现区域能源的合理高效利用。
公司通过与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议，获得20-30年的能源及热力特许经营权,可获长期稳定收益，根据区域原料和用户需求，以BOO模式为主建设区域能源生产和储运系统；同时，利用主动配电网、云计算、大数据、物联网等技术构建安全稳定、经济高效、清洁低碳、智慧运营的“冷、热、电、气、水”多联供能源物联网，形成多个电源、热源、冷源与多个用户双向交易、供需互动的网络，实现区域内能源系统的安全、稳定、高效和经济。
公司拥有低硫低灰的煤炭资源，成为煤炭高效清洁利用项目推进的资源保障，为在煤炭清洁高效利用领域的拓展奠定了坚实基础。公司推进煤炭高效清洁利用项目符合国家环保产业政策，以集中供热替代分散小锅炉，以高效煤粉锅炉替代排放不达标的锅炉，以煤换汽，变销售煤炭为销售蒸汽等二次能源，通过资源的升级转化和高效利用，实现了资源价值最大化。
公司成立了以技术研发、产品开发、应用开发为核心的清洁能源研究院，开展煤炭的高效清洁利用、光能技术、新能源材料、能源物联网等技术升级与创新，并与国内外多家高新技术企业、科研院所、高等院校、建立了长期的合作关系，多方拓展公司的技术支撑，确保高效清洁能源生产系统、智慧能源等持续改进、迭代升级。洁能科技已取得12项专利技术，拥有4个工艺包；智慧能源已申报专利19项，其中已取得实用新型2项，公示发明专利申请16项，发明专利1项。
公司旗下亿利洁能科技、智慧能源科技、亿兆华盛、亿绿兰德四家企业均为国家级高新技术企业。
综上所述，公司的盈利能力具有可持续性。
四、本次募集资金用途
本次绿色公司债券募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等；董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。
本次绿色债券的发行有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求；募集资金的投向符合国家产业政策和公司向“高效清洁能源投资与运营”的战略转型需要，符合公司及公司全体股东的利益。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2017-055
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月2日14 点 30分
召开地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月2日
至2017年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
五
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，议案3已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，议案2、议案4、议案5、议案6和议案7已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，议案8已经公司第六届监事会第二十六次会议审议通过，上述会议决议公告详见公司分别于2017年4月18日、4月21日、5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案7、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2017年6月1日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层亿利洁能证券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010－56632450
联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
邮政编码：100026
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2017年5月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
公司第六届董事会第五十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月2日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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