廊坊发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：2017-024
廊坊发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，独立董事刘江、段嘉刚因事未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司聘请2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于选举刘薇女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《公司章程》 的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、会议审议议案内容详见2017年5月11日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2016年年度股东大会会议资料》。
2、以特别决议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：肖秀君、谷亚韬
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 廊坊发展股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司
2017年5月17日
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：2017-025
廊坊发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议 召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年5月15日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2017年5月17日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席刘薇主持。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第八届监事会主席的议案
选举刘薇女士为公司第八届监事会主席，任期自监事会通过任命之日起至第八届监事会届满时止。（个人简历详见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二〇一七年五月十七日
附件：个人简历：
刘薇：女，汉族，1977年出生，中共党员，中央广播电视大学行政管理专业，本科学历，现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。曾任廊坊市物产企业集团有限公司督察处副处长、办公室主任、团委书记、党委委员、工会主席。
