双良节能系统股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者
说明会召开情况的公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-35
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）于2017年5月17日13:00-15:00 时，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
双良节能于2017年5月16日披露了《双良节能系统股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（临 2017-32号）。
2017年5月17日公司董事长缪志强先生、董事会秘书王晓松先生、财务总监马学军先生、本次重大资产重组的交易对方深圳友德医科技有限公司和深圳赢医通科技有限公司的代表袁照云先生、独立财务顾问主办人曹普桥先生参加了本次会议，并在有效时间内针对终止本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、说明会上相关问题及回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，具体回复整理如下：
双良节能：尊敬的各位投资者朋友们：大家下午好！
欢迎大家参加双良节能系统股份有限公司终止重大资产重组投资者说明会。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至2017年5月12日，本次重组交易双方对利润承诺金额、利润承诺方、股份锁定期等交易条款仍无法达成一致。另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。经公司六届董事会第三次临时会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的事项，会议同意终止本次重大资产重组事项。公司今天召开投资者说明会，目的是为了通过今天的沟通和交流，让更多投资者尤其是中小投资者更加全面的了解本次公司终止重大资产重组的相关信息。
1、投资者问：第一季度亏损是什么原因？是预收购的费用计提吗？
回答：您好！公司一季度亏损主要原因是季节性经营性亏损，与本次重组无关。谢谢！
2、投资者问：贵公司在主营业务大幅下滑的环境下谋求跨界重组而不是加强主营，是否可以理解为公司对主营业务的未来发展不看好。另外近来我国对环保产业发展大力支持，贵公司是否有在环保产业加大投入寻求增长。
回答：目前国家的经济结构调整，对公司现有节能环保业务市场需求产生了一定的影响，公司业务面临压力和挑战，但公司现有产品的竞争力和市场地位没有受到影响，公司对现有主营业务依然持有积极乐观的态度。 公司将继续从推进产品系统化、集成化和服务化三方面来拓展国内市场，扩大业务收入规模，实现从设备制造商向系统集成商和服务商的转型。同时，公司也会加快国际化进程，希望通过开发更广泛的国际市场，维持收入和利润的增长。公司未来在坚持节能环保主业的同时，将寻求介入高成长新产业，适度多元化经营。
3、投资者问：收购商达环保亏损问题，仅仅是协议中的补偿就完了？其中有没有利益输送？？加入100亿收购一个厕所，有无线，有太阳能，又有一带一路概念，承诺业绩是1千万、2千万、3千万，不达标补偿。这么一个美好股市，说我也不能信。
回答：您好！公司收购商达环保是严格按照相关法律和规范进行的，并严格履行了信息披露义务，并不存在利益输送的情形。谢谢！
4、投资者问：是否是由于公司内部关系没有处理好导致的重组失败？
回答：您好！本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相关工作，并对交易条款进行了多轮谈判，直至2017年5月12日，本次重组交易双方因为交易条款仍无法达成一致，另外，政府的行业政策也有待进一步明确。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。谢谢！
5、投资者问：雄安新区的环境治理有很大市场，公司未来有没有什么动作？
回答：您好！公司密切关注雄安新区的规划和建设进展。公司目前在雄安新区并没有客户、资产、厂房和其他的投资，目前也无重大项目在洽谈。
6、投资者问：缪总！公司几个月的重组失败！这个不能怪你们但是这期间雄安新区和地热板块上涨！大盘下跌！双良作为有新区概念的上市公司！复牌公司采取了什么维护股价的措施！不能让散户投资者跳楼吧！
回答：感谢您的关注！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将通过强化经营管理，提升产品竞争力，提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！
7、投资者问：请问复牌时间是什么时候！能不能等待大盘企稳复牌！不要让这么多等待几个月的散户家庭破碎。
回答：您好！公司将在2017年5月17日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。谢谢!
8、投资者问：请问公司今年上半年的财务预测是什么？还是和一季度一样继续亏损吗？
回答：您好！请密切关注公司相关信息披露。谢谢！
9、投资者问：请问上市公司，该次重组的标的是如何选择的，贵公司基于大致什么逻辑看好的互联网医疗这个与贵公司主营业务完全没有关系的行业。谢谢。
回答：您好！近年，中国经济已进入结构性改革阶段，公司所服务的传统产业面临调整压力，公司产品市场需求不振，业绩增长面临挑战。为保护广大股东的利益，确保公司长期持续的增长，公司在全力巩固现有产业市场竞争力和产业升级的同时，也积极寻求介入新兴产业，培育新的利润增长点。友德医、赢医通所处的互联网医疗行业前景广阔，该两家公司处于行业领先地位。谢谢！
10、投资者问：明日股市是否复牌，行情预期乐观与否？
回答：您好！公司将在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。请密切关注公司的信息披露。公司股价的涨跌受诸多因素影响。谢谢！
11、投资者问：公司未来是否会继续在互联网医疗领域进行重组？
回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司未来在坚持节能环保主业的同时，寻求介入高成长新产业，适度多元化经营。谢谢！
12、投资者问：公司复牌如此任性？意思是小散本来就是用来收割的，等到大盘企稳，叫你们这些大股东还怎么活啊？是这个意思吗？请给于正面回答，谢谢！
回答：您好！公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定进行停复牌操作。公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。谢谢！
13、投资者问：近期一带一路话题大热，贵公司有没有参与一带一路呢？
回答：您好！双良的国际化战略已经起步，国家的“一带一路”战略将极大地促进沿线国家的基础建设和基础工业项目投资，这将为公司的系统产品带来新的国际市场机会。截止目前，一带一路沿线20多个国家如印尼、越南、巴基斯坦、土耳其、俄罗斯等，销售已超过800台双良溴化锂机组，包括埃及新首都燃气联合循环发电项目、土耳其Ankamall购物中心项目、巴基斯坦Dolmen商场项目、俄罗斯Lukoil电厂进气冷却项目、圣彼得堡国际机场冷热电三联供项目等等。新加坡的辉瑞、葛兰素史克和默沙东这些全球领先的制药行业巨头也是双良的客户。谢谢！
14、投资者问：为什么2016年的营收下降这么多？但是同行的下降也没贵公司这么多？
回答：您好！2015年度公司进行了重大资产置换，当年合并报表中的营业收入包括了部分化工和供热业务收入。公司2016年度合并报表中的营业收入已不含被剥离的化工和供热业务收入，从而导致合并报表中的营业收入同比较大下降，但公司的节能环保主业营收同比只略有下降。谢谢！
15、投资者问：为什么商达2016年出现巨亏，但是年报却只字不提原因？
回答：您好！公司已严格按照信息披露规则，对2016年度商达环保的经营情况进行了披露。谢谢！
16、投资者问：请问公司作为地热行业的优秀公司！是否会积极的响应国家的号召积极参加雄安新区的建设同时也通过参入新区的建设增加上市公司的盈利面。
回答：您好！公司也从事ORC地热电站系统配套设备的研发和生产，公司会关注地热发电的市场机会。（补充）目前公司在雄安新区没有参与地热项目。谢谢！
17、投资者问：是否有员工持股计划?复盘肯定大跌,如何稳定股价??
回答：您好！公司暂时没有员工持股计划。公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将通过强化经营管理，提升产品竞争力，提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！
18、投资者问：公司为什么不可以踏踏实实做生意，总想投机取吧。以前看见化工厂赚钱，就搞化工，去年看见环保有前途，就搞环保，现在看见互联网有钱途，又跨界搞互联网，这是一个企业家该做的吗？这是一个赌徒。
回答：您好！公司之前做过一些业务多元化的尝试，但仍坚持节能环保主业。公司在坚持主业的同时，也会密切关注新兴产业的投资机会。公司所作的各种尝试，都是希望为股东谋取长期稳定投资回报。谢谢！
19、投资者问：看到报告，一个月后还会重组吗？
回答：您好，根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项，谢谢！
20、投资者问：公司上市这么久，一点都不顾及中小投资者的死活，2015-2016期间的股灾，公司一点措施都不做，现在，由于公司的肆意妄为，复牌股价又暴跌，公司能否有实际的动作，维护公司的股价？
回答：感谢您的关注！公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将通过强化经营管理，提升产品竞争力，提高盈利水平的方式回报投资者和资本市场。请投资者注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！
21、投资者问：公司现在旧业是毫无突破，新的业务环保又是发展不及预期，能不能不急病投医？之前的年报信誓旦旦说搞好双主业，现在又来个跨界的互联网医院？真当自己是乐视网？贾跃亭？
回答：您好！公司在坚持主业的同时，也会密切关注新兴产业的投资机会。公司将努力为股东谋取长期稳定投资回报，谢谢！
在有效时间内，公司对投资者所提问的问题进行了回复。公司再一次对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意, 同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
关于公司终止本次重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所e互动平台(http://sns.sseinfo.com)。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一七年五月十八日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-36
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2017年2月20日紧急停牌，并于2017年2月21日起继续停牌。停牌期间，经与有关各方论证和协商，确定该筹划事项构成重大资产重组。
2017年5月15日，公司召开六届董事会2017年第三次临时会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司决定终止本次重大资产重组事项，并于2017年5月16日发布了《双良节能系统股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-32号）。2017年5月17日，公司在“上证e互动”平台上召开了“双良节能系统股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会”，详见2017年5月18日公司披露的《双良节能系统股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-35号)。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年5月18日（星期四）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关公司信息均以上述媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一七年五月十八日
