北京银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2017-019
北京银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事16人，出席10人；
2、 公司在任监事9人，出席5人；
3、 本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果： 通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行方式
审议结果： 通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果： 通过
表决情况：
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2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果： 通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行数量
审议结果： 通过
表决情况：
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2.06 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果： 通过
表决情况：
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2.07 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果： 通过
表决情况：
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2.08 议案名称：上市地点
审议结果： 通过
表决情况：
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2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果： 通过
表决情况：
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2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果： 通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于非公开发行A股股票预案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于与特定对象签署股份认购协议的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于设立募集资金专项账户的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于制定《北京银行股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于制定《北京银行股份有限公司中期（2017-2019年）资本管理规划》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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15、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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16、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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19、 议案名称：北京银行股份有限公司监事提名与选举办法
审议结果： 通过
表决情况：
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20、 议案名称：2016年度财务报告
审议结果： 通过
表决情况：
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21、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果： 通过
表决情况：
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22、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
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23、 议案名称：关于聘请2017年度会计师事务所的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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24、 议案名称：2016年度关联交易专项报告
审议结果： 通过
表决情况：
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25、 议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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26、 议案名称：关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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27、 议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中：
议案2为逐项表决议案；
议案1至议案10、议案17为特别决议议案，经出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；
ING Bank N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京联东投资（集团）有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案2、议案3、议案5、议案6、议案8和议案10；
北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案25；
中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决议案26；
北京能源集团有限责任公司回避表决议案27。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京银行股份有限公司
2017年5月18日
