苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-110
苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年5月15日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2017年5月18日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的议案》。
同意公司设立全资子公司“张家港澄杨产业发展有限公司”。详情可查阅公司于2017年5月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的议案》。
同意公司将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”（以下简称“张化机”），并修改注册资本、法定代表人和经营范围（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。详情可查阅公司于2017年5月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的公告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
详情可查阅公司于2017年5月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值损失的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-111
苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年5月15日以书面或邮件形式通知全体监事，于2017年5月18日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。
三、备查文件
苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
监事会
2017年5月19日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-112
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于计提资产减值损失的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2016 年度计提资产减值损失发表如下意见：
独立董事认为：公司本次计提资产减值损失事项依据充分，符合《企业会计 准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东 利益的情况批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值损失。
独立董事：
唐 海 燕 黄 雄 陈 和 平
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-113
苏州天沃科技股份有限公司
关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
一、设立子公司概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立“张家港澄杨产业发展有限公司”（以下简称“产业公司”），最终名称以工商行政管理部门核准登记的名称为准。产业公司将成为公司张家港澄杨生产基地的运营主体。
公司于2017年5月18日召开了第三届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的议案》
本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1、公司名称：张家港澄杨产业发展有限公司（ 暂定名，最终名称以工商部门核准的名称为准）
2、注册地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号
3、注册资本：人民币5,000万元
4、资金来源：包括但不限于自有资金、澄杨生产经营性资产等
5、企业类型：有限责任公司
6、股权结构：公司持股100%
7、法定代表人：徐铭
8、经营范围：资产运营、房屋和设备租赁、产业园区开发；高新技术成果转化、技术咨询服务与转让；进出口贸易等。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、 投资主体介绍及投资合同主要内容
本次投资设立的“张家港澄杨产业发展有限公司”为公司全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
张家港澄杨生产基地是公司装备制造板块的组成部分，随着公司制造能力向临江生产基地的转移，公司需要设立一个管理平台来管理和运营现有的澄杨生产基地，以盘活资源，提高公司专业化管理水平。
设立产业公司是公司战略发展的需要，有利于理顺公司管理层级，盘活公司资产。本次设立全资子公司对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、设立子公司存在的风险
本次设立子公司是基于公司发展的需要，子公司目前尚未成立，出资方式包括但不限于自有资金、澄杨生产经营性资产等。可能存在工商注册的风险。
公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-114
苏州天沃科技股份有限公司
关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司更名暨修改工商注册信息的议案》。现就有关情况公告如下：
一、全资子公司更名暨修改工商注册信息事项审议情况
公司拟将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”（以下简称“张化机”），并修改注册资本、法定代表人和经营范围（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。张化机将成为公司装备制造板块的运营主体。
本次变更经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司更名暨修改工商注册信息情况对照表
■
其他工商注册信息不变。最终结果以工商行政管理部门核准登记为准。
三、其他需要说明的事项
更名后，张化机将承担公司装备制造板块的运营工作，未来公司装备制造的相关生产经营性资产将划转入张化机。本次调整是公司“集团化管控、板块化经营”体制改革工作的举措之一。
本次对全资子公司更名暨修改工商注册信息对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
证券代码：0025640证券简称：天沃科技0公告编号：2017-115
苏州天沃科技股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值损失情况的概述
根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失91,783,657.45元，具体如下：
单位：元
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注：详见公司披露的“2016年度报告全文”之“十一、财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“44、资产减值损失”相关内容及“关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告”之第6题相关内容。
二、计提减值对公司经营成果的影响
公司本次计提资产减值损失，减少公司2016年度利润总额97,519,458.94元。本次计提资产减值损失事项，相应会计处理已在公司2016年年度报告中披露，不会影响公司2016年年报数据，且不影响公司以前年度损益。
三、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。本次审议计提资产减值损失事项，相应会计处理已在公司2016年年度报告中披露，不会因本次审议而影响公司2016年年报数据，且不影响公司以前年度损益。同意本次计提资产减值损失。
四、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值损失，采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值损失符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值损失。
五、审计委员会关于公司计提资产减值损失的独立意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值损失。
六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值损失的独立意见；
4、第三届审计委员会会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-116
苏州天沃科技股份有限公司
关于拟向全资子公司“张化机（苏州）重装有限公司”
划转装备制造业务相关资产、债权债务、人员的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
特别提示：
“张化机（苏州）重装有限公司”原名“张家港临江重工封头制造有限公司”，为苏州天沃科技股份有限公司全资子公司。更名事宜尚未完毕。
为理顺苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）的管理架构，推进“集团化管控、板块化经营”体制改革，适应公司当前多板块经营的现状。公司拟将目前所拥有的与制造业务相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张化机（苏州）重装有限公司”。划转完成后，公司装备制造业务的生产经营工作将全部由全资子公司“张化机（苏州）重装有限公司”负责。
截止本提示性公告日，相关准备工作正在推进中。公司将根据有关规定履行相应的审议程序。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
