宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告
证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2017-023
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年5月17日10时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，董事会办公室已于2017年5月7日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司拟对全资子公司拓普集团国际有限公司增资人民币32,991,132元。增资后其注册资本为人民币3300万元，仍为公司的全资子公司。
本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于受让全资子公司所持股权并增资的议案》
公司拟受让全资子公司所持全资孙公司的股权,并对其增资490万美元。
本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于受让全资子公司所持股权并增资的公告》（公告编号：2017-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2017年5月18日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-024
宁波拓普集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）
●增资金额：人民币32,991,132元。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外增资概述
（一）对外增资概况
因业务发展需要，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币32,991,132元对全资子公司拓普国际进行增资，增资后拓普国际注册资本为人民币3300万元，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
l 本次增资事宜已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。根据公司《章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：拓普集团国际有限公司
注册号：2277704
注册地址：香港九龍尖沙嘴麽地道61號冠華中心地庫1樓2室
董事：邬建树
注册资本：港币10,000元
成立日期：2015年8月21日
经营范围：贸易、投资
三、对外增资对公司的影响
本次增加子公司的资本金，可有效满足公司在对外投资以及管理方面的需求，以便更好地发挥其全球化战略投融资平台及贸易平台的作用。
四、对外投资的风险分析
本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2017 年 5 月 18 日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-025
宁波拓普集团股份有限公司
关于受让全资子公司所持股权
并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）拟受让全资子公司上海拓为汽车技术有限公司（以下简称“上海拓为”）所持有的全资孙公司拓普巴西汽车部件有限公司（以下简称“拓普巴西”）的股权，并在完成股权受让后对拓普巴西增资490万美元。本次交易的具体内容如下：
一、交易方基本情况
上海拓为汽车技术有限公司，法定代表人邬建树，成立于2015年4月30日，注册资本290万元人民币，为公司的全资子公司。
二、董事会审议情况
本次股权调整并增资事宜已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
公司名称：拓普巴西汽车部件有限公司
注册号：25.367.337/0001-62
注册地址：巴西圣保罗
法定代表人：罗曰齐
注册资本：6.6万雷亚尔，为公司全资孙公司
成立日期：2016年8月4日
经营范围：以持股人身份参与其他公司事务。
四、本次交易的具体情况
1、公司2016年设立了全资孙公司拓普巴西，公司在境内的2家全资子公司—上海拓为和宁波拓普机电进出口有限公司（以下简称“拓普机电”）为其母公司。其中，上海拓为向其实缴资本金17635美元，拓普机电向其实缴资本金2000美元。本次公司拟受让上海拓为所持有的拓普巴西的股权，转让价格为上海拓为的原始出资额，即17635美元。
2、本次交易前，与交易相关的公司股权结构如下：
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3、本次交易完成后，与交易相关的公司股权结构为：
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五、本次交易的目的及对公司的影响
本次对全资孙公司的股权结构调整并对其增资，可提升管理效率，增加拓普巴西公司的资源配置，以满足业务发展的需要。本次股权调整不会导致公司合并报表范围发生变更。
六、对外投资的风险分析
公司本次对巴西子公司增资，受国家外汇管理政策变化的影响，能否获得批准，存在一定的不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2017年5月18日
