河南大有能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 公告编号：临2017- 026号
河南大有能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路6号，公司调度指挥中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长贺治强先生因其他临时公务未能亲自出席会议，与会董事共同推举董事张清鹏先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事贺治强先生、魏世义先生、独立董事郝秀琴女士因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事张清鹏先生、胡平均先生、独立董事焦勇先生代行其职权；
2、 公司在任监事8人，出席8人，其中监事冯少卿先生、任树明先生、李俊卿先生因其他公务未能亲自出席会议，冯少卿先生全权委托监事李宗庆先生，任树明先生和李俊卿先生全权委托监事董志强先生代行其职权；
3、 公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司 2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。其他均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。议案7涉及关联交易事项，义马煤业集团股份有限公司作为公司的关联股东，其持有的1,507,183,566股表决权回避了对议案7的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：李永强、李超尘
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表
决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南大有能源股份有限公司
2017年5月19日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-027号
河南大有能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，其中董事贺治强先生、魏世义先生、独立董事郝秀琴女士因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事张清鹏先生、胡平均先生、独立董事焦勇先生代行其职权，与会董事共同推举董事张清鹏先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案
本次选举后，各专门委员会组成情况如下：
一、战略委员会（11人）
召集人：李书民
委 员：李书民、张清鹏、邓文兴、吴同性、贺治强、魏世义、胡平均、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇
二、提名委员会(3人)
召集人：曹胜根
委 员：曹胜根、焦勇、李书民
三、薪酬与考核委员会(3人)
召集人：王兆丰
委 员：王兆丰、郝秀琴、邓文兴
四、审计委员会(3人)
召集人：郝秀琴
委 员：郝秀琴、焦勇、张清鹏
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于聘任胡平均为公司总经理的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于聘任张建强为公司董事会秘书的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于聘任杜青炎为公司副总经理的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于聘任杨运峰为公司副总经理兼总工程师的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘任任春星为公司副总经理的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
8、关于聘任黄德君为公司副总经理的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
9、关于聘任张五星为公司财务总监的议案
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-028号
河南大有能源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事8名，其中监事冯少卿先生、任树明先生、李俊卿先生因其他公务未能亲自出席会议，冯少卿先生全权委托监事李宗庆先生，任树明先生和李俊卿先生全权委托监事董志强先生代行其职权，与会监事共同推举监事李宗庆先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇一七年五月十九日
